证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-057 永清环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年8月30日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年8月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年8月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年8月30日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有 限公司(以下简称"公司")会议室 3、会议召集人：公司董事会 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 4、会议主持人：董事长兼总经理王峰女士主持本次会议。 5、会议召开的合法、合规性说明： 公司第六届董事会202 ...

永清环保股份有限公司 2024 年半年度报告全文 永清环保股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 永清环保股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王峰、主管会计工作负责人龙麒及会计机构负责人(会计主管 人员)杜勋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本半年度报告中详细描述公司未来可能面临的风险，已在本报 告中第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"部 分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 645,622,165 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 永清环保股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.................. ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-055 永清环保股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性： 第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会 的议案》，决定于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会。本次股东大 会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年9月18日（星期三）下午14:30（参加现场会议的 股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续） 2、网络投票时间：2024年9月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年9月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清环保"），按照《中华 人民共和国公司法》及《永清环保股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，经公司第六届董事会第八次会 ...

永清环保股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-051 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 8 月 17 日 向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会第八次会议的通知， 会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事 9 名， 实际出席的董事 9 名。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关法律、法 规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年半年度报 告全文及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《永清环保股份有限公司 2024 年半年度报告全文》、《永清环保股份有限公司 2024 ...

证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2024-052 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》 和《永清环保股份有限公司章程》的规定，经全体监事一致审议通过如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了审议通过《2024 年 半年度报告全文及摘要》 监事会认为，董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《永清环保股份有限公司 2024 年半年度报告全文》、《永清环保股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》等公告。 永清环保股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 17 日向 全体监事以电话、传真或电子邮件的方 ...

| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北海永之清新能源开发有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 5.00 | 20.00 | | 20.00 | 5.00 往来款项 | 非经营性资金往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳德之清新能源科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 593.30 | 217.34 | | | 810.64 往来款项 | 非经营性资金往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南永旭新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.55 | 12,900.00 | | 12,900.01 | 0.55 往来款项 | 非经营性资金往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 甘肃禾希环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 6,451.22 | | 4,814.15 | 1,637.07 往来款项 | 非经营性资金往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 江永县飞杨新能源有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | | 0 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-056 永清环保股份有限公司 关于 2023 年度江苏永之清业绩补偿款延期支付的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 根据江苏永之清固废处置有限公司(以下简称"江苏永之清")2023年度经营 情况，按照永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人刘正军先 生及夫人向公司出具的书面《业绩补偿承诺》相关条款的约定，刘正军先生及 夫人需以现金（包括银行转账）方式向公司支付江苏永之清2023年度业绩补偿 款 68,455,342.88元。 ● 截至本公告披露日，公司尚未收到上述业绩补偿款。经公司与实际控制人、 控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称"永清集团"）多次沟 通，其将在未来四个月内尽快筹集资金完成业绩补偿款的支付，超期部分将按照 《业绩补偿承诺》约定支付相应违约金。 ● 公司将就本期业绩补偿款的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、本期业绩补偿事项的基本情况 根据2022年5月公司实际控制人刘正军先生及夫人向 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-049 永清环保股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于2024年8月15日在巨潮资讯网发布了《关于召开2024年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-048）等相关公告。现将会议有关事项再次 提示通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 第六届董事会2024年第三次临时会议审议通过了《关于召开2024年第二次临 时股东大会的议案》，决定于2024年8月30日召开2024年第二次临时股东大会。 本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等 规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年8月30日（星期五）下午14:30（参加现场会议的 股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续） 2、网络投票时间：2024年8月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-048 永清环保股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清环保"），按照《中华 人民共和国公司法》及《永清环保股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，经公司第六届董事会2024年第三次临时会议审议通过,决定于2024 年8月30日召开2024年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 第六届董事会2024年第三次临时会议审议通过了《关于召开2024年第二次临 时股东大会的议案》，决定于2024年8月30日召开2024年第二次临时股东大会。 本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等 规定。 （四）会议召开时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年8月30日9:15-15 ...

永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 8 月 13 日 向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会 2024 年第三次临 时会议的通知，会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯表决的方式举行。本次会议应 出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司 章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下 决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于银行综合授信内 容调整的议案》 公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》。近日，相关综合授信部分内容进行调整如下： 根据公司业务发展的需要，公司同意向交通银行股份有限公司湖南省分行申请 综合授信额度 2.1 亿元，其中总敞口为 1.6 亿元，完全现金额度为 0.5 亿元，循 环使用，期限为 1 年。组合额度 1.6 亿综合授信将用于流动资金贷款、电子银行 承兑汇票和非融资性保函（投标保函、履约保函、预付款保函、质量维修保函）、 快易付保理（用于上游供应商办理保理业务）。本次敞口 ...