证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-077 永清环保股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 11 月 20 日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会第十一次会议的 通知，会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董 事 9 名，实际出席的董事 9 名。 因公司全资子公司衡阳永清环保能源有限公司（以下简称"衡阳永清"）经 营需要，衡阳永清向湖南银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度 2,800 万元 人民币,授信期限为 10 年，业务品种为项目运营期贷款。同时，公司同意为上 述授信提供连带责任保证担保，担保期限为 10 年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本 议案可豁免提交股东大会审议。 公司授权董事长在本次批准的额度内与银行签署相关合同等法律文件。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-078 永清环保股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项被担保人衡阳永清环保能源有限公司（以下简称"衡阳永清"） 为永清环保股份有限公司（以下简称"永清环保"或"公司"）全资子公司。 截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 98,500 万元（含 本次），占公司最近一期经审计的净资产的 95.67%。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 因公司全资子公司衡阳永清经营需要，衡阳永清向湖南银行股份有限公司衡 阳分行（以下简称"湖南银行"）申请授信额度 2,800 万元人民币,授信期限为 10 年，业务品种为项目运营期贷款。同时，公司同意为上述授信提供连带责任 保证担保，担保期限为 10 年。 本次担保事宜已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。截至本公告披 露日，公司暂未签订担保协议，公司授权董事长在本次批准的额度内与银行签署 相关合同等法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-076 工期目标：预计为 26 个月。实际开工时间以采购人书面通知为准。 关于中标项目签订合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本合同的实施和履行预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。 2024 年 9 月，永清环保股份有限公司（以下简称 "公司"）公告了《关于 项目预中标的提示性公告》（公告编号：2024-058）、《关于收到项目中标通知 书的公告》（公告编号：2024-059），公司确定为"陕西延长石油富县电厂 2× 1000MW 工程脱硫岛设备项目"的中标单位。近日，公司与中国电力工程顾问集团 西北电力设计院有限公司（以下简称"西北电力院"）签订了《西北电力设计院 有限公司EPC总承包项目陕西延长石油富县电厂二期2×1000MW工程脱硫岛设备 采购合同》。现将有关情况公告如下： 一、合同签署概况 （一）签订合同基本情况 交易对手：中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 合同类型：设备销售 永清环保股份有限公司 成立日期：1995 年 05 月 17 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-075 永清环保股份有限公司 关于收到 2023 年度江苏永之清部分业绩补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2022年5月，永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人刘正 军先生及其夫人向公司出具书面《业绩补偿承诺》，根据天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《关于江苏永之清固废处置有限公司 2023 年度盈利预 测实现情况的专项审核报告》（天职业字 [2024]26530-1 号），江苏永之清固 废处置有限公司(以下简称"江苏永之清")未能完成2023年度业绩承诺。按照 《业绩补偿承诺》相关条款的约定，刘正军先生及其夫人需向公司补偿 68,455,342.88元。 公司经第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第八次会议，并经2021 年度股东大会审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》， 公司和控股股东永清集团签订了《股权转让协议》等，公司以现金25,500万元收 购永清集团持有的江苏永之清的30%股权。同时，因近几年宏观 ...

证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2024-074 永清环保股份有限公司 关于控股股东所持本公司部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 近日， 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）收到控股 股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称"永清集团"）关于其所持 本公司部分股份质押的有关资料。获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体 事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 原因 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-073 永清环保股份有限公司 关于控股股东减持股份超过 1%的公告 公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 2024 年 9 月 13 日，永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股 股东湖南永清环境科技产业集团有限公司(以下简称"永清集团")《关于计划减 持永清环保股份有限公司股份的告知函》，永清集团计划自本次减持预披露公告 披露之日起 15 个交易日后 3 个月内通过集中竞价方式和大宗交易方式（法律法 规、规范性文件规定不得减持的时间除外）拟减持公司股份合计不超过 12,912,442 股（占公司总股本比例 2%）。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露 的《关于公司控股股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2024-061）等 相关公告。 近日，公司收到永清集团出具的《湖南永清环境科技产业集团有限公司关于 减持永清环保股份有限公司股份超过 1%的告知函》。2024 年 3 月至 2 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-070 永清环保股份有限公司 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《修订<总经理工作 细则>》 据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意修 订《总经理工作细则》。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《总经理工作细则》。 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综 合授信额度的议案》 根据公司业务发展的需要，公司同意向银行申请开展如下综合授信业务： 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 10 月 20 日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会第十次会议的通 知，会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限 ...

永清环保股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《公司法》及《永清 环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，同时根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规的要求制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高 级管理人员的职责权限与工作分工作出规定，并对上述高级管理人员的主要管 理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》 的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第四条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东大会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会 负责。 第五条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人 员的选聘，应采取公开、透明的方式进行。 第六条 公司应与总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管 理人员签订聘任合同， 以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 经理机构 第七条 公司经理机构设总经理 1 名，根据业务管理需要设副总经 ...

证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2024-071 永清环保股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 20 日 向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届监事会第八次会议的通知， 会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的监事 3 名， 实际出席的监事 3 名。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》 和《永清环保股份有限公司章程》的规定，经全体监事一致审议通过如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了审议通过《2024 年 第三季度报告》 监事会认为，董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

证券代码： 300187 证券简称：永清环保 永清环保股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-----------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | □ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 □ 新闻发布会 \n□ 现场参观 | □ 分析师会议 \n√ 业绩说明会 □ 路演活动 | | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | □ 其他 参与本次网上交流的投资者 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | 时间 | 年 月 日 | 周四 下午 | | | | | 地点 | 2024 10 10 ...