经历和专业经验均符合独立董事的职责要求及任职条件。我们一致同意提 名陈少华先生、郑文元先生和杨晨晖先生为公司第六届董事会独立董事候 选人，并将相关议案提交公司董事会审议。 国投智能（厦门）信息股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 8 月 6 日 董事会提名委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名委员会在认真审阅了有关资料后，现就 公司拟换届选举的第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任 职资格进行审核，发表审查意见如下： 1. 经审查，公司第六届董事会非独立董事候选人滕达先生、惠澎先 生、许瑾光先生、杨瑾女士、陈晶女士和申强先生不存在《公司法》规定 不得担任公司董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何 处罚或证券交易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人的情形，亦 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人 员的任职资 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_郑文元_作为 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第 六 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 国投智能（厦门）信 息股份有限公司董事会 提名为 国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以 下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第 六 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-40 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》 1 / 7 与会董事认为：鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事 会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司董事会议 事规则》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资 格审核，公司董事会提名滕达先生为第六届董事会非独立董事候选人，控股 股东国投智能科技有限公司提名惠澎先生、许瑾光先生、杨瑾女士、陈晶女 士、申强先生 6 人为第六届董事会非独立董事候选人。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门）信息 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-46 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于调整数字立方大厦租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、租赁合同调整背景 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"或"国投智能 股份"、"租赁方"）为满足日常办公需要，自 2024 年 1 月 18 日起向厦门 市柏科汇银信息技术有限公司（以下简称"柏科汇银"或"出租方"）租赁 其位于厦门市思明区前埔东路 188 号的写字楼部分区域作为公司办公场所。 厦门市柏科汇银信息技术有限公司与公司属于共同法定代表人滕达的企业， 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关 联交易。该事项原通过审议的公告编号为：2024-01（董事会决议）、2024- 04（专项公告）。因受多种因素影响，装修工程无法按原计划进行。鉴于此 情况，公司提出适时调整原租赁合同的建议，以确保公司利益及项目进展的 妥善安排。 公司于 2024 年 8 月 7 日召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届 监事会第二十四次会议，审议通过 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会 换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司 章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，公司第五届监事会对非职工代 表监事候选人进行了意见征集，并对非职工代表监事候选人的教育背景、工 作经历、兼职等情况进行严格审查后，提名靳玉晨先生和董石女士担任公司 第六届监事会非职工代表监事候选人（各监事候选人简历附后）。 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会由 3 名监事组成， 其中，2 名非职工代表监事，1 名职工代表监事。2 名非职工代表监事需提 交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生。以上 2 名非职工代 表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举出来的 职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会通过之日 起三 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-47 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理登记备案的公告 | 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持有数量 | 持有比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 国投智能科技有限公 司 | 国有法人 | 181,146,443 | 21.08% | | 2 | 郭永芳 | 境内自然人 | 125,668,250 | 14.86% | | 3 | 李国林 | 境内自然人 | 64,609,167 | 7.52% | | 4 | 刘冬颖 | 境内自然人 | 30,720,000 | 3.57% | 本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》，现 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-41 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 3 的教育背景、工作经历、兼职等情况进行严格审查后，提名靳玉晨先生和董 石女士担任公司第六届监事会非职工代表监事候选人。 以上 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职 工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自 公司股东大会通过之日起三年，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会 监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名靳玉晨先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第五届监事会第二十四次会 议，会议通知于 2024 年 8 月 2 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 独立董事制度 二〇二四年八月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和 监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《国投智能（厦门）信息股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应 当按照《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 国投智能（厦门）信息股份有限公司调整房屋租赁合同的 关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为国 投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公司"）向特定对象 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对国投 智能本次关联交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 华泰联合证券保荐代表人查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议， 独立董事意见以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、 有效性进行了核查。 二、关联交易事项 （一）关联方基本情况 公司名称：厦门市柏科汇银信息技术有限公司 统一信用代码：91350200MA32BBNF3U 注册资本：9,000万元人民币 企业性质：有限责任公司(自然人独资) 注册地址：厦门市火炬高新区软件园创新大厦C区3F—A547 一、保荐人进行的核查工作 法定代表人：滕达 成立日期：2018 ...

Financial Data and Key Indicator Changes - In 2023, the company's revenue was 1.984 billion yuan, a year-on-year decrease of 12.98%, and the net profit attributable to shareholders was -206 million yuan, a year-on-year decrease of 239.06% [6][9] - For Q1 2024, revenue increased to 194 million yuan, a year-on-year growth of 31.78%, while the net profit attributable to shareholders improved to -34 million yuan, a year-on-year increase of 79.62% [6][9] - The overall gross margin for 2023 was 46.0%, with projections for 2024-2026 to remain stable around 46.0% to 46.3% [9][18] Business Line Data and Key Indicator Changes - Public Safety Big Data revenue in 2023 was 877 million yuan, accounting for 44.19% of total revenue, with a year-on-year decrease of 6.52% and a gross margin of 33.41% [6][15] - Electronic Data Forensics generated 761 million yuan, representing 38.35% of total revenue, with a year-on-year decline of 7.78% and a gross margin of 58.36% [6][15] - Digital Government and Enterprise Digitalization revenue was 212 million yuan, down 38.08% year-on-year, with a gross margin of 47.34% [6][15] - New Cybersecurity revenue was 134 million yuan, a decrease of 22.99% year-on-year, with a gross margin of 56.41% [6][15] Market Data and Key Indicator Changes - The company is focusing on expanding its market presence in the fields of new cybersecurity and digital government, with strategic investments in innovative products and solutions [7][8] - The company has successfully secured major projects in 2023, reinforcing its position in the public safety big data sector and expanding into law enforcement and immigration services [7] Company Strategy and Development Direction - The company aims to deepen its core business while expanding into new sectors, particularly in big data intelligence and cybersecurity [7][8] - A strategic rebranding to "Guotou Intelligent (Xiamen) Information Co., Ltd." is expected to enhance its market positioning and resource allocation [8] - The company plans to leverage its mixed-ownership structure to maintain vitality and foster an innovative culture, positioning itself as a benchmark for state-owned enterprise reform [8] Management's Comments on Operating Environment and Future Outlook - Management acknowledged the challenges posed by reduced client budgets and delayed order confirmations, impacting revenue in 2023 [6][9] - The outlook for 2024 is optimistic, with expected revenue growth driven by the recovery in core business areas and strategic investments in new technologies [9][18] Other Important Information - The company has set ambitious revenue targets for 2024-2026, projecting revenues of 2.520 billion yuan, 3.025 billion yuan, and 3.560 billion yuan respectively, with corresponding net profits of 277 million yuan, 340 million yuan, and 416 million yuan [9][18] - The company is also focusing on enhancing its R&D capabilities, with a projected R&D expenditure of 21.87% of revenue in 2023 [11] Q&A Session Summary Question: What are the expectations for revenue growth in the coming years? - The company anticipates a revenue increase of 27% in 2024, followed by 20% in 2025 and 17.7% in 2026, driven by the recovery in core business segments and new product introductions [9][18] Question: How does the company plan to address the challenges faced in 2023? - Management indicated that they are focusing on strategic investments and expanding their market presence to mitigate the impact of reduced client budgets and delayed orders [6][9]