根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，福安 药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事陈 耿先生、朱姝女士和熊文说女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项报告： 福安药业（集团）股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 福安药业（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十四日 经核查公司独立董事陈耿先生、朱姝女士和熊文说女士的任职经历以及签署 的相关自查情况文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司主要股东公司担任职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

审计报告 永证审字（2024）第 110020 号 福安药业（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福安药业（集团）股份有限公司（以下简称福安药业集团）合 并及母公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产 负债表，2023 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现 金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了福安药业集团 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 们不对这些事项单独发表意见。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对合并财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则 下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于福安药业集团，并 履行了职业道德方 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥809,399,726.88, representing a year-on-year increase of 17.13% compared to ¥691,025,769.13 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥122,500,109.56, up 42.40% from ¥86,023,255.31 in the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥116,877,331.19, reflecting a 54.83% increase from ¥75,489,663.87 year-on-year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.10, up 42.86% from ¥0.07 in the previous year[5] - Total operating revenue for the first quarter reached ¥809,399,726.88, an increase of 17.1% compared to ¥691,025,769.13 in the previous year[23] - Net profit for the quarter was ¥122,308,127.64, representing a 38.6% increase from ¥88,250,623.91 in the prior year[24] - The company's operating profit rose to ¥146,698,587.75, a 46.8% increase from ¥99,813,121.85 year-over-year[24] - The total comprehensive income for the period was CNY 130,182,926.72, compared to CNY 89,861,967.18 in the previous year, reflecting an increase of approximately 45%[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥154,573,579.14, a significant improvement of 329.24% compared to a negative cash flow of -¥67,428,674.56 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities showed positive trends, contributing to the overall financial stability of the company[25] - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 154,573,579.14, a significant improvement compared to a negative cash flow of CNY -67,428,674.56 in Q1 2023[27] - The total cash inflow from operating activities was CNY 777,369,502.47, compared to CNY 630,138,811.39 in the previous year, marking an increase of approximately 23.36%[27] - The company reported a decrease in cash outflows for purchasing goods and services, which amounted to CNY 155,325,679.24, down from CNY 216,810,024.43 in the previous period[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,018,781,134.91, a slight increase of 0.72% from ¥5,975,931,145.19 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥1,738,972,517.89 from ¥1,827,207,131.34, reflecting a reduction of 4.8%[21] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥4,276,081,735.08, marking a 3.17% increase from ¥4,144,805,149.99 at the end of the last year[5] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥4,276,081,735.08, up from ¥4,144,805,149.99, marking a growth of 3.2%[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 43,612[15] - The largest shareholder, Wang Tianxiang, holds 24.00% of shares, totaling 285,499,420 shares[15] - The number of shares held by the top ten shareholders is concentrated, with the top shareholder holding 24%[15] - The company has not reported any changes in the number of shares held by the top ten shareholders due to margin trading activities[16] - There are no changes in the restricted shares held by major shareholders during the reporting period[17] Operating Costs and Expenses - The company's operating costs increased by 37.18% to ¥39,637,480.00 due to higher sales volume[10] - Total operating costs amounted to ¥701,895,237.81, up 14.4% from ¥613,468,747.82 in the same period last year[24] - Research and development expenses increased to ¥33,126,226.52, up 18.6% from ¥27,929,150.50 in the previous year[24] Investment and Financing Activities - Investment income grew by 72.39% to ¥2,540,870.00, attributed to increased returns from joint ventures[10] - The net cash flow from financing activities decreased by 124.07% to -¥10,160,580.00, primarily due to a reduction in borrowings[13] - The net cash flow from investing activities was CNY -96,044,195.79, worsening from CNY -65,274,399.29 in the same period last year[28] - The net cash flow from financing activities was CNY -101,605,830.41, a decline from a positive cash flow of CNY 422,211,794.20 in Q1 2023[28] Future Outlook - The company plans to continue investing in new product development and market expansion strategies to drive future growth[25] - The company has not disclosed any new strategies or product developments in the current report[18]

福安药业（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》和《审计委员会工作细则》等有关规定，福安药业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责、 恪尽职守，认真审慎地履行职责。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）是一家现代咨询服务机构。1993 年，经 国家审计署批准成立，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。 1999 年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006 年，永拓成为尼克 夏国际成员所。2007 年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港） 会计师事务所。2013 年底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通 合伙制转制。是全国具有证券期货相关业 ...

福安药业（集 团）股份有限公 司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《福安药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 比照本制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公 司 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-014 福安药业（集团）股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的 召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。 会议由监事会主席杨勇先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过 了相关议案，并作出如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依 法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对 会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履 职情况等方面进行有效监督，以保障公司 ...

福安药业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 福安药业（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：陈耿 各位股东及股东代表： 本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和 要求，积极履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好 地发挥了独立董事作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人陈耿，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。西南财经大 学博士、重庆大学博士后。曾就职于青岛崂山区政府，2004 年 5 月至今任重庆 大学会计学教授。目前兼任九泰基金管理有限公司独立董事、莱美药业股份有 限公司独立董事、蓝黛科技集团股份有限公司独立董事、中国天瑞汽车内饰件 有限公司独立董事。 （三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人通过通讯及现场参加方式共 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 已于 2024 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。为帮 助广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）下午 15:00-17:00 在全景网提供的网上平台举行 2023 年度网上业绩说明 会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台"全 景·路演天下"（http://rs.p5w.net ）参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长汪天祥先生、总经理汪璐先 生、财务总监余雪松先生、董事会秘书汤沁先生、独立董事熊文说女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的 ...

福安药业（集团）股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | ...

关于子公司收到药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团湖北人民制药有限公司（以下简称"人民制药"）于近日收到国家药品监督管 理局签发的药品注册证书，现将具体情况公告如下： | 丙戊酸钠口服溶液 | 化学药品 4 | 类 | 100ml：4g | 人民制药 | 国药准字 | 册的有关要求，批准注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 药品名称 | 注册分类 | | 规格 | 药品上市许 可持有人 | 批准文号 H20243506 | 审批结论 经审查，本品符合药品注 册，发给药品注册证书。 | 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-024 福安药业（集团）股份有限公司 丙戊酸钠口服溶液适用于全面性、部分性或其它类型癫痫。截止目前，该药 品已有 6 家企业（含人民制药）通过一致性评价或视同通过一致性评价。 上述药品注册证书的获得将进一步丰富子公司产品线，提升其市场竞争力。 但上述 ...