福安药业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人朱姝：女，1964 年 3 月出生，大学学历、中国国籍，无境外永久居留权。 曾任华邦生命健康股份有限公司独立董事。2002 年 10 月至今在重庆源伟律师 事务所任律师，历任主任、党支部书记。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 (一） 2023 年度出席公司董事会和股东大会会议情况 2023 年度，本人通过通讯及现场参加方式共参加 7 次董事会，列席公司召 开的 2 次股东大会，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的 全部议案进行了认真审议,审慎行使表决权，不受公司大股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极维护中小股东的合法权益不 受损害。 福安药业（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：朱姝 各位股东及股东代表： 本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，福安 药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事陈 耿先生、朱姝女士和熊文说女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项报告： 福安药业（集团）股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 福安药业（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十四日 经核查公司独立董事陈耿先生、朱姝女士和熊文说女士的任职经历以及签署 的相关自查情况文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司主要股东公司担任职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

关于子公司收到药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团湖北人民制药有限公司（以下简称"人民制药"）于近日收到国家药品监督管 理局签发的药品注册证书，现将具体情况公告如下： | 丙戊酸钠口服溶液 | 化学药品 4 | 类 | 100ml：4g | 人民制药 | 国药准字 | 册的有关要求，批准注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 药品名称 | 注册分类 | | 规格 | 药品上市许 可持有人 | 批准文号 H20243506 | 审批结论 经审查，本品符合药品注 册，发给药品注册证书。 | 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-024 福安药业（集团）股份有限公司 丙戊酸钠口服溶液适用于全面性、部分性或其它类型癫痫。截止目前，该药 品已有 6 家企业（含人民制药）通过一致性评价或视同通过一致性评价。 上述药品注册证书的获得将进一步丰富子公司产品线，提升其市场竞争力。 但上述 ...

福安药业（集团）股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 福安药业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福安药业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-022 福安药业（集团）股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第五届董事第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"永拓所"），为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人 上年度末（2023 年末）注册会计师人数：312 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-014 福安药业（集团）股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的 召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。 会议由监事会主席杨勇先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过 了相关议案，并作出如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依 法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对 会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履 职情况等方面进行有效监督，以保障公司 ...

福安药业（集团）股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | ...

福安药业（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-025 福安药业（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 福安药业（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 809,399,726.88 | 691,025,769.13 | 17.13% | | 归属 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,647,752,954.05, representing a year-on-year increase of 9.33% compared to CNY 2,421,742,292.37 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 231,869,165.29, an increase of 13.32% from CNY 204,607,567.44 in 2022[22]. - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 5,975,931,145.19, reflecting a year-end increase of 1.67% from CNY 5,877,980,374.42 in 2022[22]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 5.76%, up from 5.33% in 2022[22]. - The company achieved quarterly revenues of CNY 691,025,769.13 in Q1, CNY 637,494,645.22 in Q2, CNY 654,466,295.89 in Q3, and CNY 664,766,243.81 in Q4 of 2023[24]. - The company achieved a revenue of 2.648 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 9.33%[54]. - The net profit attributable to shareholders was 232 million yuan, an increase of 13.32% compared to the previous year[54]. - As of the end of 2023, the total assets amounted to 5.976 billion yuan, with net assets of 4.145 billion yuan, maintaining overall stability[54]. Research and Development - The company is committed to innovation and has a research and development strategy that emphasizes independent innovation and collaboration with research institutions[46]. - The company has 58 drug research and development projects that have entered the registration process as of December 31, 2023[46]. - The company invested ¥178 million in R&D, which is 6.73% of the total revenue, marking a continued increase year-on-year[56]. - The company is committed to enhancing its R&D capabilities, as shown by the ongoing technical evaluations for several new drug candidates[49]. - The company plans to continue increasing R&D investment in 2024, focusing on product development and registration processes[93]. Market Strategy and Operations - The company is focused on expanding its market reach and developing new products, although specific figures on new product launches were not disclosed[5]. - The company aims to enhance its market competitiveness and industry position by accelerating research and innovation in response to policy and market changes[34]. - The company operates in the pharmaceutical manufacturing industry, focusing on the research, production, and sales of chemical drugs, with a complete industrial chain covering various categories including antibiotics and anti-tumor drugs[37]. - The company has adopted a "production based on sales" model, adjusting production plans according to sales orders and inventory levels[41]. - The company is actively involved in bidding for national centralized procurement, aiming to expand market share and enhance brand influence[51]. Governance and Compliance - The company maintains a robust governance structure, with all board members present for the report's approval, ensuring accountability[4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts, highlighting potential operational risks and countermeasures[5]. - The company has improved its governance structure in accordance with relevant laws and regulations, ensuring compliance and transparency[102]. - The company has established a complete and independent financial management system, including separate bank accounts and independent tax obligations[109]. - The company has not reported any significant related party transactions during the reporting period, indicating a focus on independent operations[178]. Environmental Responsibility - The company adheres to environmental protection regulations and has established dedicated facilities to prevent pollution[146]. - The company has reported no significant environmental violations or exceedances of pollutant discharge standards[148]. - The company’s wastewater treatment facilities operated normally, with effluent treated to meet discharge standards before release[150]. - The company has installed flow meters and online monitoring systems at wastewater treatment stations to ensure compliance with environmental standards[151]. - The company achieved compliance with wastewater and air emissions standards, with no major environmental accidents reported during the reporting period[151]. Shareholder and Employee Relations - The company reported a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 0.5 CNY per 10 shares based on a total of 1,189,712,382 shares[5]. - The total distributable profit for the year is RMB 92,749,348.19, with the cash dividend accounting for 100% of the profit distribution[138]. - Employee rights are prioritized, with competitive compensation and a focus on improving working conditions and safety, enhancing employee loyalty and company image[154]. - The company has established a salary mechanism that is fair, reasonable, competitive, and incentivizing, linking salaries to capabilities and bonuses to contributions[135]. - The company has a structured remuneration policy based on performance and responsibilities for its senior management[121]. Financial Management and Debt - The company has a total of 8,000 million in guaranteed debts, reflecting its reliance on debt financing for operations[191]. - The company is focused on managing its debt levels while pursuing growth opportunities in the pharmaceutical sector[192]. - The company has engaged in multiple debt contracts, with amounts ranging from 390 million to 10,000 million across various dates, highlighting its active financing strategy[192]. - The company has a total guarantee amount of 10 million RMB related to a debt obligation, with a guarantee period extending for three years post-debt fulfillment[190]. - The company has a debt maturity structure that includes both short-term and long-term obligations, ensuring liquidity management[192].

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-016 福安药业（集团）股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福安药业（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 24 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司 2024 年 4 月 24 日召开的第五届 董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024年5月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为202 ...