关于子公司收到药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团湖北人民制药有限公司（以下简称"人民制药"）于近日收到国家药品监督管 理局签发的药品注册证书，现将具体情况公告如下： | 丙戊酸钠口服溶液 | 化学药品 4 | 类 | 100ml：4g | 人民制药 | 国药准字 | 册的有关要求，批准注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 药品名称 | 注册分类 | | 规格 | 药品上市许 可持有人 | 批准文号 H20243506 | 审批结论 经审查，本品符合药品注 册，发给药品注册证书。 | 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-024 福安药业（集团）股份有限公司 丙戊酸钠口服溶液适用于全面性、部分性或其它类型癫痫。截止目前，该药 品已有 6 家企业（含人民制药）通过一致性评价或视同通过一致性评价。 上述药品注册证书的获得将进一步丰富子公司产品线，提升其市场竞争力。 但上述 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,647,752,954.05, representing a year-on-year increase of 9.33% compared to CNY 2,421,742,292.37 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 231,869,165.29, an increase of 13.32% from CNY 204,607,567.44 in 2022[22]. - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 5,975,931,145.19, reflecting a year-end increase of 1.67% from CNY 5,877,980,374.42 in 2022[22]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 5.76%, up from 5.33% in 2022[22]. - The company achieved quarterly revenues of CNY 691,025,769.13 in Q1, CNY 637,494,645.22 in Q2, CNY 654,466,295.89 in Q3, and CNY 664,766,243.81 in Q4 of 2023[24]. - The company achieved a revenue of 2.648 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 9.33%[54]. - The net profit attributable to shareholders was 232 million yuan, an increase of 13.32% compared to the previous year[54]. - As of the end of 2023, the total assets amounted to 5.976 billion yuan, with net assets of 4.145 billion yuan, maintaining overall stability[54]. Research and Development - The company is committed to innovation and has a research and development strategy that emphasizes independent innovation and collaboration with research institutions[46]. - The company has 58 drug research and development projects that have entered the registration process as of December 31, 2023[46]. - The company invested ¥178 million in R&D, which is 6.73% of the total revenue, marking a continued increase year-on-year[56]. - The company is committed to enhancing its R&D capabilities, as shown by the ongoing technical evaluations for several new drug candidates[49]. - The company plans to continue increasing R&D investment in 2024, focusing on product development and registration processes[93]. Market Strategy and Operations - The company is focused on expanding its market reach and developing new products, although specific figures on new product launches were not disclosed[5]. - The company aims to enhance its market competitiveness and industry position by accelerating research and innovation in response to policy and market changes[34]. - The company operates in the pharmaceutical manufacturing industry, focusing on the research, production, and sales of chemical drugs, with a complete industrial chain covering various categories including antibiotics and anti-tumor drugs[37]. - The company has adopted a "production based on sales" model, adjusting production plans according to sales orders and inventory levels[41]. - The company is actively involved in bidding for national centralized procurement, aiming to expand market share and enhance brand influence[51]. Governance and Compliance - The company maintains a robust governance structure, with all board members present for the report's approval, ensuring accountability[4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts, highlighting potential operational risks and countermeasures[5]. - The company has improved its governance structure in accordance with relevant laws and regulations, ensuring compliance and transparency[102]. - The company has established a complete and independent financial management system, including separate bank accounts and independent tax obligations[109]. - The company has not reported any significant related party transactions during the reporting period, indicating a focus on independent operations[178]. Environmental Responsibility - The company adheres to environmental protection regulations and has established dedicated facilities to prevent pollution[146]. - The company has reported no significant environmental violations or exceedances of pollutant discharge standards[148]. - The company’s wastewater treatment facilities operated normally, with effluent treated to meet discharge standards before release[150]. - The company has installed flow meters and online monitoring systems at wastewater treatment stations to ensure compliance with environmental standards[151]. - The company achieved compliance with wastewater and air emissions standards, with no major environmental accidents reported during the reporting period[151]. Shareholder and Employee Relations - The company reported a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 0.5 CNY per 10 shares based on a total of 1,189,712,382 shares[5]. - The total distributable profit for the year is RMB 92,749,348.19, with the cash dividend accounting for 100% of the profit distribution[138]. - Employee rights are prioritized, with competitive compensation and a focus on improving working conditions and safety, enhancing employee loyalty and company image[154]. - The company has established a salary mechanism that is fair, reasonable, competitive, and incentivizing, linking salaries to capabilities and bonuses to contributions[135]. - The company has a structured remuneration policy based on performance and responsibilities for its senior management[121]. Financial Management and Debt - The company has a total of 8,000 million in guaranteed debts, reflecting its reliance on debt financing for operations[191]. - The company is focused on managing its debt levels while pursuing growth opportunities in the pharmaceutical sector[192]. - The company has engaged in multiple debt contracts, with amounts ranging from 390 million to 10,000 million across various dates, highlighting its active financing strategy[192]. - The company has a total guarantee amount of 10 million RMB related to a debt obligation, with a guarantee period extending for three years post-debt fulfillment[190]. - The company has a debt maturity structure that includes both short-term and long-term obligations, ensuring liquidity management[192].

福安药业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人朱姝：女，1964 年 3 月出生，大学学历、中国国籍，无境外永久居留权。 曾任华邦生命健康股份有限公司独立董事。2002 年 10 月至今在重庆源伟律师 事务所任律师，历任主任、党支部书记。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 (一） 2023 年度出席公司董事会和股东大会会议情况 2023 年度，本人通过通讯及现场参加方式共参加 7 次董事会，列席公司召 开的 2 次股东大会，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的 全部议案进行了认真审议,审慎行使表决权，不受公司大股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极维护中小股东的合法权益不 受损害。 福安药业（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：朱姝 各位股东及股东代表： 本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董 ...

福安药业（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福安药业（集团）股份 有限公司（以下简称"福安药业集团"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日签发了永证审字（2024）第 110020 号无保留意见的审计报告。 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项审核报告 永证专字（2024）第310130号 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会发布的《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上〔2023〕1204 号）的要求，福安药业集团编制了后 附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是福安 药业集团的责任。 我们 ...

（一）变更原因 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-020 福安药业（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更会计政策的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第 17 号》 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称解释第17号），"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会 计处理"内容自2024年1月1日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 要求执行。除上述政策变更外 ...

福安药业（集团）股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 福安药业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福安药业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

福安药业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 福安药业（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：熊文说 各位股东及股东代表： 本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定 和要求，积极履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好 地发挥了独立董事作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 二、年度履职情况 （一）2023 年度出席公司董事会和股东大会会议情况 2023 年度，本人通过通讯及现场参加方式共参加 7 次董事会，列席公司召 开的 2 次股东大会，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的 全部议案进行了认真审议,审慎行使表决权，不受公司大股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极维护中小股东的合法权益不 受损害。 福安药业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人认为，报告期公司董事会会议和股东大会的召集召 ...

福安药业（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 福安药业（集团）股份有限公司 （二）第五届监事会第九次会议 福安药业（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规 则》的要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司利益和中 小股东利益。现将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内工作情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予职权， 2023 年共召开 5 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合 《公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况如下： （一）第五届监事会第八次会议 第五届监事会第八次会议于 2023 年 1 月 16 日召开。会议审议通过了《关 于为子公司提供担保及申请银行授信额度的议案》。 第五届监事会第九次会议于 2023 年 3 月 30 日召开。会议审议通过了《关 于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司<2022 年度财务决算报 告>的议案》、《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》、《关于公 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-022 福安药业（集团）股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第五届董事第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"永拓所"），为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人 上年度末（2023 年末）注册会计师人数：312 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

福安药业（集团）股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 福安药业（集团）股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 为完善和健全福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）持 续、科学、分红政策和决策机制，增强公司现金分红的透明度，积极回报投资 者，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的相关规定， 结合《公司章程》的具体要求，公司董事会根据实际情况制定了《未来三年股 东回报规划（2024 年—2026 年）》（以下简称"规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 福安药业（集团）股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建 立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司未来三年（2024-2026）的具体股东回报规划 （一）基本原则： 公司制定本规划应符合 ...