中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （经 2023 年 12 月 11 日公司第四届董事会第四十八次会议审议通过） 第一章 总则 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司法 人治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或 "委员会"），作为公司负责选择公司董事、总经理以及其他高级管 理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中节能铁汉生态环 境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三人组成，其中独立 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （经 2023 年 12 月 11 日公司第四届董事会第四十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委 员会"），作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作的专门机 构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中节能铁汉生态环 境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定，特制定本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责 范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 ...

北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 (2023)中银深圳意字第 2312050 号 致：中节能铁汉生态环境股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中节能铁汉生态环 境股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下称"本所律师"） 出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 部门规章和规范性文件及《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的法律问题出具法律意见书。 地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 5 层-6 层 邮编 P.c.：5180 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-169 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第 六次临时股东大会定于2023年12月27日（星期三）在公司农科商务办公 楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下： 本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投 票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网 络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 1、股东大会届次：2023年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十八次（临 时）会议审议通过了《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-168 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第四届董事 会第四十八次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议 案》，董事会选举何亮先生为公司董事长，任期自本次会议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。何亮先生亦担任公司第四届董事会战 略发展委员会委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满时止。 根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司 将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023年12月11日 1 董事会 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能 铁汉"）第四届董事会第四十八次（临时）会议于2023年12月11日在 公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023 年12月7日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理 人员。应出席本次董事会会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。 会议由董事何亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式 通过以下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定， 由公司控股股东中国节能环保集团有限公司提名，董事会选举何亮先 生为公司董事长，任期自本次会议通过之日起 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 （经 2023 年 12 月 11 日公司第四届董事会第四十八次会议审议通过） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，特设立董事会战略发展委员会（以下简称"战略发展委员会" 或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机 构。 第二条 为确保战略发展委员会规范、高效地开展工作，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中节能铁汉生态环境 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本规则。 第二章 人员构成 第三条 战略发展委员会由三人组成。 战略发展委员会 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-166 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： (1)现场会议召开日期和时间：2023年12月11日下午15:00。 (2)网络投票时间为：2023年12月11日。 ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月11 日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的 时间为：2023年12月11日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务 办公楼7楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。 5、会议主持人：独立董事李莎女士。 1 会议的 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （经 2023 年 12 月 11 日公司第四届董事会第四十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中节能铁汉生态环境股份有限公司 （以下简称"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司法人治理结构，实施公司的人才开发与利用战略，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，作为制订和管理公司高级管理人员薪酬 方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及 《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考 核公司 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 独立董事工作制度 中节能铁汉生态环境股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 独立董事工作制度 中节能铁汉生态环境股份有限公司 独立董事工作制度 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布 的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指 导意见》）和《上市公司治理准则》《公司独立董事管理办法》的有 关规定以及《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），修订本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主 要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害 关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形 的，应及时通知公司，必要时应提出辞职。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本次拟任职上市公 司、 ...