证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-164 债券代码：123004 债券简称：铁汉转债 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于"铁汉转债"到期兑付及摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、"铁汉转债"到期日：2023年12月18日（星期一） 2、"铁汉转债"兑付登记日：2023年12月18日（星期一） 3、"铁汉转债"到期兑付价格：106元/张（含最后一期年度利息， 税） 4、"铁汉转债"到期兑付资金发放日：2023年12月19日（星期二） 5、"铁汉转债"摘牌日：2023年12月19日（星期二） 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2207号"文核准， 公司于2017年12月18日公开发行了1,100万张可转换公司债券，每张 面值100元，发行总额110,000万元。本次发行的可转债期限为自发行 之日起6年，即自2017年12月18日至2023年12月18日。 经深圳证券交易所"深证上【2018】31号"文同意，公司110,000 万元可转换公司债券于2018年1月26日起在深圳证券交易 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中节能铁汉生态环境股份有限公司拟 发行股份和支付现金收购股权涉及 中节能大地环境修复有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 天兴评报字[2023]第 0731 号 (共1册,第1册) 店有限公司 ASSETS APPRAISAL CO LTD 二〇 上八 4-2-1-1 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202301096 | | --- | --- | | 合同编号: | 3062021067 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字[2023]第0731号 | | 报告名称: | 中节能铁汉生态环境股份有限公司拟发行股份和支 付现金收购股权涉及中节能大地环境修复有限公司 | | 评估结论: | 股东全部权益价值资产评估报告 650.860.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年08月31日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | 包迎春 (资产评估师) 会员编号:11110056 彭勇 (资产评估师) 会员编号:11 ...

中节能大地环境修复有限公司 2021 年度、2022 年度 及 2023 年 1-8 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 4-1-1-1 | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司所有者权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-109 | 4-1-1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 一、审计意见 我们审计了中节能大地环境修复有限公司（以下简称大地修复公司）财 务报表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 8 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2021 ...

| 证券代码：300197.SZ | 证券简称：节能铁汉 | 上市地：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123004.SZ | 证券简称：铁汉转债 | 上市地：深圳证券交易所 | | 证券代码：140008.SZ | 证券简称：铁汉优01 | 上市地：深圳证券交易所 | 中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案） | 项目 | | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | | | | 中节能生态环境科技有限公司 | | 发行股份 | 购买中节能大地环 | 永安土生堃企业管理合伙企业（有限合伙） | | | 境修复有限公司涉 | | | 及支付现 | 及的交易对方 | 永安土生堂企业管理合伙企业（有限合伙） | | 金购买资 | | 永安土生田企业管理合伙企业（有限合伙） | | 产 | 购买杭州普捷环保 | | | | 科技有限公司涉及 | 张文辉 | | | 的交易对方 | | | | 募集配套资金 | 包括中国节能环保集团有限公司在内的不超过 | | | | 35名符合中国证监会条件的特定 ...

序号 文件名称 1 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易的法律意见书 2 北京市嘉源律师事务所关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书(一） 3 北京市嘉源律师事务所关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书(二） 3-2 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年九月 3-2-1-0 | | | | 目 录 1 | | --- | | 释 义 1 | | 正 文 7 | | 一、本次重组的方案 7 | | 二、本次重组相关方的主体资格 13 | | 三、本次重组的相关协议 30 | | 四、本次重组的授权和批准 33 | | 五、本次重组的标的资产 35 | | 六、本次重组涉及的其他重要事项 72 | | 七、本次重组的实质条件 74 | | 八、关联交易及同业竞争 82 ...

海通证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十一月 声明与承诺 本部分所使用的简称与本报告"释义"中所定义的简称具有相同含义。 海通证券股份有限公司接受节能铁汉的委托，担任发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易事宜的独立财务顾问，就该事项向节能铁汉全体 股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号—重大资产重组》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业 务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真 审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在 就本次交易做出独立、客观和公正的评价，以供节能铁汉全体股东及有关方面参 考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-160 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于公司董事、财务总监工作变动暨补选的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事、财务总监工作变动的情况 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能 铁汉"）董事会于近日收到公司董事、总会计师（财务总监）李强先 生的书面报告，具体情况如下： 李强先生因工作变动原因，不再担任公司董事、总会计师（财务 总监），并不再担任公司其他职务，其书面报告自送达董事会之日生 效。李强先生原任期自2021年2月26日起至2024年2月25日止。根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，李强先生的工作变动不会导致公司董事会人数低于法定人数， 不会影响公司及董事会正常运作。截止本公告披露日，李强先生未持 有公司股份，其在任职期间不存在未履行承诺情况。 李强先生自2021年2月担任公司总会计师（财务总监）以来，恪 尽职守，勤勉务实，在夯实公司财务基础工作、建立财务人才团队及 管控模式、健全资金管理体系防范资金 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-159 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能 铁汉"）第四届董事会第四十七次（临时）会议于2023年12月4日在 公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023 年11月29日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理 人员。应出席本次董事会会议的董事6人，实际出席会议的董事6人。 会议由董事郭子丽女士主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件以及《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》的 规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 1、审议通过并提请股东大会审议《关于选举莫夏泉先生为公司 非独立董事暨提名候选人的议案》。 李强先生因工作变动原因，不再担任公司董事、总会计师（财务 总监），并不再担任公司其他职务，其书面报告自送达董事会之日生 效。李强先生原任期自 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-162 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第 五次临时股东大会定于2023年12月20日（星期三）在公司农科商务办公 楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十七次（临 时）会议审议通过了《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023年12月20日下午15:00 （2）网络投票时间为：2023年12月20日 其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的 时间为：2023年12月20日 ...

由公司控股股东中国节能环保集团有限公司推荐，董事会提名委员 会审查，并经公司董事会审议，提名莫夏泉先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第四十七次（临时）会议于2023年12月4日在公司会议室召开，作 为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《上市公司独立董事管理 办法》等有关文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制 度的规定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下 独立意见： 一、关于选举莫夏泉先生为公司非独立董事暨提名候选人的独立 意见 经核查，我们未发现董学刚先生有《公司法》《公司章程》和《规 范运作指引》规定不得担任高级管理人员的情形；未发现拟聘任人员存 在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情况。 本次聘任董学刚先生的提名和表决程序符合《公司法》等法律法 规和 《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次聘任高级管理人员 的提名方式、审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司 章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情 ...