中节能铁汉生态环境股份有限公司独立董事 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立意见 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，审阅了公司 第四届董事会第四十四次（临时）会议相关文件，并对本次会议的议 案进行了认真审核，就公司本次交易的相关议案，发表独立意见如下： 1、《中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（财务数据更新稿）》 及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》及其他有关法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证 ...

YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中节能铁汉生态环境股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项之相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 嘉源(2023)-05-361 北京市嘉源律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项之相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二三年十月 R YE UNE FEST 敬启者: 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"、"上市公司" 或"公司")拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称"本次 重组"或"本次交易")。北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")担任节 能铁汉本次重组的法律顾问,就本次重组,本所已于 2023年9月18日出具了嘉 源(2023)-02-079 号《北京市嘉源律师事 ...

中节能大地环境修复有限公司 * 2021 年度、2022 年度 及 2023 年 1–8 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | II 1 | | --- | --- | | c | 家 A | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司所有者权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-109 | 55层邮编 1000 审计报告 致同审字(2023)第 110A027435 号 中节能大地环境修复有限公司: 一、审计意见 我们审计了中节能大地环境修复有限公司（以下简称大地修复公司）财 务报表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 8 月 31 日 的合并 及公司资产负债表，2021 年度、2022 年度、2023 年 1-8 月的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司本次 资产重组前发生业绩异常或本次重组存在拟 置出资产情形相关事项之专项核查意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查意见 1 - 9 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司本次资产重组前发生业绩异 常或本次重组存在拟置出资产情形相关事项之专项核查意见 深圳证券交易所 ： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"、"会计师"、"我 们"）接受中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"、"铁汉生态"、"上 市公司"或"公司"）委托，担任中节能铁汉生态环境股份有限公司拟向深圳证券交易所提交 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）申请的 会计师。作为本次交易的会计师，按照中国证监会2020年7月31日发布的《监管规则适用 指引——上市类第1号》（以下简称"指引"）的要求对上市公司相关事项进行专项核查并 发表明确的专项核查意见。 一、最近三年的规范运作情况，是否存在违规资金占用、违规对外担保等情形。 节能铁汉2020年度、2021年度和2022年度财务 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-138 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于靖远县七里沙河入黄河口综合治理项目设计施工总承包 预中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公示媒体：白银市公共资源交易中心 （https://ggzyjy.baiyin.gov.cn/） 特别提示： 由于目前该项目处于公示期阶段，中节能铁汉生态环境股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司中节能铁汉星河（北京）生态环境 有限公司（以下简称"中节能铁汉星河"）、铁汉生态建设有限公司（以 下简称"铁汉建设"）及联合体尚未收到中标通知书，仍有未能中标该 项目的可能，敬请投资者注意风险。 中节能铁汉星河（联合体牵头人）、铁汉建设、黄河勘测规划设计 研究院有限公司组成投标的联合体（以下简称"联合体"），近期参与 了靖远县七里沙河入黄河口综合治理项目设计施工总承包的公开投标。 根据白银市公共资源交易中心2023年10月18日发布的信息，联合体已经 列 为 评 标 委 员 会 推 荐 的 第 一 中 标 候 选 人 。 本 项 目 预 中 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-139 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于姚安县百花冲片区供水工程施工中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司铁汉生态建设有限公司（以下简称"铁汉建设"）于近日收到项目招 标人姚安县百花冲片区供水工程建设管理局发来的"姚安县百花冲片区 供水工程施工"（以下简称"本项目"）《中标通知书》。通知书确认 铁汉建设为本项目中标单位，本项目中标价为31,040.380777万元。 一、项目的主要概况 二、本项目中标对公司经营业绩的影响 本项目中标价为31,040.380777万元，铁汉建设具体负责的项目建 安费取决于签署的施工合同。铁汉建设中标本项目预计主要对公司未来 2年经营业绩成果产生积极影响。 三、风险提示 根据《中标通知书》要求，铁汉建设应于收到《中标通知书》后， 按照《招标法》、《合同法》的规定并按招标文件确定的事项和投标文 件的承诺与招标人签订书面合同而定。具体内容待铁汉建设与招标人签 订合同后，公司将及时履行信 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-132 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 1、中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第三十三次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年 度公司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案》，同意公司向相关银 行及非银金融机构申请额度不超过人民币 250 亿元的综合授信，公司可将 授信额度调剂给全资/控股子公司使用，包括但不限于流动资金贷款、银行 承兑汇票、国内信用证、保函、信托、保理、融资租赁等。同意公司或全资 /控股子公司为公司或全资/控股子公司申请综合授信提供抵押、质押、保证等 担保。议案有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年 度股东大会结束之日止。 2、在上述审批的融资额度范围内，经公司全资子公司铁汉生态建设有 限公司（以下简称"铁汉建设"）股东会审议通过，铁汉建设同意为公司 向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供连带责任保 ...

债券代码：123004 债券简称：铁汉转债 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-129 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:铁汉转债（债券代码：123004）转股期为2018年6月22 日至2023年12月18日；转股价格为人民币2.44元/股。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2207号"文核准，公 司于2017年12月18日公开发行了1,100万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额110,000万元。经深交所"深证上【2018】31号"文同 意，公司110,000万元可转换公司债券于2018年1月26日起在深交所挂牌 交易，公司可转债自2018年6月22日起可转换为公司股份，初始转股价 格为12.39元/股。债券简称"铁汉转债"，债券代码"123004"。 二、可转债转股价格历次调整情况 1 2018 年 5 月 24 日，因公司实施 2017 年度权益分配方案，铁汉转 债的转股价格调整为 8.23 元 ...

关于姚安县百花冲片区供水工程施工预中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-131 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2、招标人：姚安县百花冲片区供水工程建设管理局。 3、公示媒体：全国公共资源交易平台（云南省）（网址： https://ggzy.yn.gov.cn/）。 4、项目概况：姚安县百花冲片区供水工程是姚安县统筹规划的姚 安县全域规模化集中供水工程项目中第一期项目，本工程主要工程任务 是解决姚安县栋川镇、弥兴镇、太平镇、官屯镇等4个乡镇的饮水困难问 1 特别提示： 由于目前该项目处于公示期阶段，中节能铁汉生态环境股份有限公 司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）全资子公司铁汉生态建设有限 公司（以下简称"铁汉建设"）尚未收到中标通知书，仍有未能中标该 项目的可能，敬请投资者注意风险。 铁汉建设近期参与了姚安县百花冲片区供水工程施工的公开投标。 根据全国公共资源交易平台（云南省）2023年10月8日发布的信息，经评 标委员会评审，确定铁汉建设为第一中标候选人，本项目预中标价 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-130 1、中节能铁汉环保集团有限公司 1 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第三十三次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度 对外担保额度预计的议案》，同意公司（含控股子公司）在控股子（孙）公 司向包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构申请信贷业务及 日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过 25 亿元。议案有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会结束之日 止。 2、中国光大银行股份有限公司深圳分行与公司全资子公司中节能铁 汉环保集团有限公司（以下简称"中节能铁汉环保"）签署了《综合授 信协议》，授信金额 5,000 万元，公司为中节能铁汉环保提供连带责任 保证。 3、根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市 ...