深圳翰宇药业股份有限公司董事会 2024年4月27日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简 称"公司"或"翰宇药业"）董事会就公司在任独立董事钟廉、胡文言、康志红的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事钟廉、胡文言、康志红的任职经历以及签署的相关自查文件， 2023年度上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的要 求。 深圳翰宇药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件《公司 章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，深圳翰宇药业股份有限公司（以下 简称"公司"或"翰宇药业"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职 责情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本信息 （一）机构信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 公司董事会审计委员会于2023年4月17日召开第五届董事会审计委员会第六次 会议，对拟聘会计师事务所的相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质 相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容， 并对其2022年度审计工作进行了 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-020 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业" ）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第十 五次会议通知。 本次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 16:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以 现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席李庆洋 先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》； 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （三）审议通过《关于公司<20 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 独立董事述职报告 （李瑶） 本人作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）的独 立董事，在2023年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳翰宇药业 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳翰宇药业股份有限 公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2023年度 履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 2023年任职期间共参与董事会2次、股东大会1次，本人均亲自出席；无连续两 次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议超过期间董 事会总数的二分之一的情形。 2023年度，本人利用参加会议的时间及其他时间对公司的生产经营、财务情况、 内部控制制度的建设及执行情况等进行了解，并通过电话、电子邮件等形式与公司 董事、董事会秘书、财务总监及其他相关人员保持密切联系，获悉公司各 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥150,256,744.79, a decrease of 14.73% compared to ¥176,222,802.86 in the same period last year[23] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was -¥14,102,003.37, representing a decline of 175.79% from ¥18,605,574.69 in the previous year[23] - Total revenue for the first quarter was approximately ¥150.26 million, a decrease of 14.74% compared to ¥176.22 million in the previous period[36] - Operating profit turned negative at -¥4,914,615.80 compared to a profit of ¥20,189,134.88 in the previous year[54] - Total profit decreased to -¥9,599,404.04 from ¥16,922,305.70 year-over-year[54] - Net profit decreased to -¥14,350,051.02 from ¥18,265,336.47 year-over-year[54] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.02, compared to ¥0.02 in the same period last year[80] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to ¥15,152,592.91, a 140.41% increase from -¥37,499,158.99 in Q1 2023[23] - Cash flow from operating activities decreased by 39.44% from ¥234,199,158.30 to ¥141,820,096.70[73] - Cash flow from financing activities increased by 521.95% from ¥50,770,057.91 to ¥315,765,898.81, primarily due to increased borrowings[73] - The net increase in cash and cash equivalents was -¥299,848,868.71, compared to -¥23,372,511.36 in the previous year, reflecting a significant decline of 1,182.91%[73] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were ¥2,990,680,253.86, down 8.74% from ¥3,277,193,711.56 at the end of the previous year[23] - Current liabilities decreased from ¥1,423,438,972.66 to ¥1,028,243,878.09, a reduction of about 27.7%[78] - Total liabilities decreased from ¥2,493,982,435.70 to ¥2,216,432,117.41, a decrease of approximately 11.1%[78] - Non-current liabilities increased from ¥1,070,543,463.04 to ¥1,188,188,239.32, an increase of about 11%[78] - The company's total equity decreased from ¥783,211,275.86 to ¥774,248,136.45, a decline of approximately 1.22%[78] Expenses and Costs - Total operating costs for the first quarter were approximately ¥156.15 million, down from ¥201.09 million, reflecting a reduction of 22.34%[36] - Sales expenses for the first quarter were approximately ¥16.09 million, significantly reduced from ¥40.76 million, a decrease of 60.54%[36] - Management expenses decreased to approximately ¥29.82 million from ¥35.41 million, reflecting a reduction of 15.00%[36] - R&D expenses decreased by 57.20% to ¥18,999,351.04 from ¥44,393,211.43 year-over-year[54] - Other income decreased by 81.10% to ¥3,637,297.07 from ¥19,243,596.09 year-over-year[54] - Fair value changes in income dropped by 100.00% to ¥0 from ¥27,781,417.40 year-over-year[54] - Credit impairment losses increased by 91.78% to -¥3,388,149.62 from -¥1,766,646.00 year-over-year[54] Taxation - The company reported a significant increase in income tax expenses, which rose by 453.73% to ¥4,750,646.98 due to higher taxable income[7] - The company reported a tax expense of ¥4,750,646.98 compared to a tax benefit of -¥1,343,030.77 in the previous year[54] Other Notable Events - The company received government subsidies amounting to ¥3,430,488.73 during the reporting period[24] - The company has received approval for clinical trials of a new indication for Semaglutide injection (weight loss) from the National Medical Products Administration[11] - The company received a procurement order from a U.S. counterpart worth approximately $1.00 million (about ¥7.2 million), with total contracts signed over the past twelve months amounting to ¥175 million[32] - The company achieved a gross profit margin of approximately 62.43% in the first quarter, compared to 71.88% in the previous period[36] - The company received the FDA's "First Adequate Letter" for the production of liraglutide, indicating progress in the approval process for its GLP-1 liraglutide formulation[41] - The company's accounts receivable increased to approximately ¥170.92 million from ¥142.35 million, indicating a rise of 19.99%[34]

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-023 二、2023 年度不进行利润分配的原因 2023 年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-513,876,149.69 元，根据《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号— 深圳翰宇药业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过 了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股 东的净利润为-513,876,149.69元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配利润 为-1,578,640,785.42元。 鉴于公司2023年母公司可供股东分配利润为负，且考虑到公司近期的资金需求 情况和目 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-026 深圳翰宇药业股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的规定及公司 2022 年第一 次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废本次激励计划部分已授予尚未归属的 656.10万股限制性股票。现将相关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 3 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 为使各位股东了解公司 2023 年度的经营成果，现将 2023 年度财务决算的有关情况 汇报如下： 经审计，2023 年度公司实现营业收入 4.31 亿元、净利润-5.15 亿元、归属于母公司 所有者的净利润-5.14 亿元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5.91 亿 元，较 2022 年营业收入下降 38.75%、净利润下降 38.35%、归属于母公司所有者的净利 润下降 38.68%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 87.88%。财务 决算详细情况如下： 2023 年财务决算情况表 编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司 单位：万元 | 项 | 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动率% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、营业收入 | | 43,138 | 70,432 | -38.75% | | 减：营业成本 | | 21,869 | 15,963 | 37.00% | | 营业税金及附加 | | 1,266 | 1,660 | -23.73% | | 销售费用 | ...

深圳翰宇药业股份有限公司 独立董事述职报告 （康志红） 本人作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）的 独立董事，在2023年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳翰宇药 业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳翰宇药业股份有限 公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2023年度 履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 2023年任职期间公司共计参加了董事会6次，其中3次线上参加，3次现场参加； 现场参加股东大会1次，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职 期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议超过期间董事会总数的二分之一的情形。 2023年度，本人均提前详细阅读了董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审 议议案时独立发表意见，依法表决。本人认为，2023年度公司历次董事会召集召开 符合 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0111011212 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳翰宇药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0111011212号 深圳翰宇药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称翰宇药 业公司） 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 大 ...