徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，本人作为徐州海伦哲专用车辆股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（2023 年 12 月修订）等法律法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事制度》等公司相关制度的规定和要求，定期了解检查公司经营情况， 认真履行独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔 细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，对董事会的 相关事项发表独立意见，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独 立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤 其是中小股东的合法利益。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2023 年度本人 任职期间履行独立董事 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023年度财务决算报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的资产负债表、 2023年度的利润表、2023年度现金流量表、2023年度的股东权益变动表以及财务报表附注业 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准意见的审计报告，现将决算情况报告 如下： 一、主要数据和财务指标 1、主要经营数据 报告期内，公司全年实现营业收入人民币1,352,190,801.92元 ，较上年同期增长 32.03%；利润总额为人民币227,265,637.79元，较上年同期增长178.27%；归属于上市公司 普通股股东的净利润为人民币205,860,115.82元，较上年同期增长183.05%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币137,755,117.27元，较去年同期增长92.63%； 经营活动产生的现金流量净额为人民币335,510,389.81 元，较上年同期增长725.20%。报告 期末，资产总额为人民币2,182,827,328.31元，较上年末增长0.81%；归属于上市公司股东 的净资产为人民币1,322,450,248. ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初占 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 金额（不含 | 占用资金的 | 偿还累计 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 利息） | 利息(如有) | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-016 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。公司在《上海证券报》、《证 券时报》上刊登了《2023 年年度报告摘要》。 一、董事会会议召开情况 1、2024 年 4 月 18 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第三十次会议。本次会议根据 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公 司董事会议事规则》的规定，于 4 月 8 日通知全体董事、监事、高级管理人员。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次董事会由董事长高鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 4、会议的召集、召开程序符 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 的关注函 创业板关注函〔2024〕第 74 号 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 13 日，你公司披露的《关于股东增持计划 进展暨拟延长增持计划实施期限的公告》显示，你公司股东 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称顶 航慧恒）于 2023 年 10 月 13 日披露股份增持计划，拟增持 计划披露之日起 6 个月内，增持不低于 3,500 万股公司股份； 截至 2024 年 4 月 12 日，顶航慧恒以集中竞价交易方式增持 公司股份 130.29 万股。基于对公司未来发展前景的信心和 对公司长期投资价值的认可，本着诚实守信继续履行股份增 持计划的原则，顶航慧恒决定将本次增持计划的实施期限延 长 6 个月。 我部提醒你公司及相关股东：上市公司股东必须按照国 家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》，诚实守信， 严格履行承诺事项，上市公司应当督促承诺方依照约定切实 履行承诺，依法履行信息披露及其他义务。 1 创业板公司管理部 2024 年 4 月 15 日 特此函告。 2 深圳证券交易所 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-013 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 12 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第五届监事会第二十二次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，并经全体监事同意后召开。本次会议应参会 监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持。经充分 讨论和审议，全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于回购公司股份<第二期>方案的议案》 公司股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）（简称"顶航慧恒"） 于 2023 年 10 月 13 日披露股份增持计划，拟于 6 个月内通过深圳证券交易所交 易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-014 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于股东增持计划进展暨拟延长增持计划实施期限的公告 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业 （有限合伙）提供的信息一致。 重要内容提示： 1、公司股东顶航慧恒于2023年10月13日披露股份增持计划，拟使用自有资 金或自筹资金，自本次增持计划披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易 系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，增持股 份数量不低于3,500万股，增持价格不超过8元/股。 2、截至2024年4月12日，顶航慧恒以集中竞价交易方式增持公司股份 1,302,900股，占剔除公司回购专用账户52,677,911股后的总股本比例为0.13%。 另外，顶航慧恒于2024年1月9日完成受让中天泽控股集团有限公司持有的公司股 份19,294,073股的交割，受让股份占剔除公司回购专用账户52,677,911股后的总 股本比例为1.95%。 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-012 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、2024 年 4 月 12 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第三十一次会议。本次会议根 据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限 公司董事会议事规则》的规定，于 4 月 12 日通知全体董事、监事、高级管理人 员。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次董事会由董事长高鹏先生主持，公司 2 名监事、部分高级管理人员 列席了本次会议。 1、审议通过《关于延长股东增持计划实施期限的议案》 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 公司股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）（简称"顶航慧恒"） 于 2023 年 10 月 13 日披露股份增持计划，拟于 6 个月内通过深圳证券交易所交 1 易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-011 特此公告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司徐州海 伦哲特种车辆有限公司近日收到由国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况 如下： | 序 | | 证书号 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利申请 | 授权公告 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | 日 | 日 | 人 | | 1 | 第 号 | 6758404 | 一种轻便型新 | ZL 2018 1 | 发明 | 2018年06 | 2024年03 | 徐州海 | | | | | 能源照明车 | 0576015.0 | 专利 | 月06日 | 月05日 | 伦哲专 | | | | | | | | | | 用车辆 | | 2 | 第 | 6841452 | 一种高空带电 作业机器人及 | ZL 2018 1 | 发明 | 2018年06 | 2024年03 | 股份有 | | | 号 | | 作 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、 法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在徐州海伦哲专用车辆股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任 何其他方式增加或减少其在海伦哲中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或 者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 证券简称：海伦哲 证券代码：300201 信息披露义务人：中天泽控股集团有限公司 住所：深圳市福田区沙头街道深南中路 6011 号绿景纪元大厦 A 座 52 层 AC 单元 股份变动性质：表决权委托及一致行动关系解除导致的权益 ...