（1）现场会议召开时间为：2023年11月13日（星期一）下午14:00。 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-54-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》， 本次股东大会将于2023年11月13日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。《关 于召开2023年第三次临时股东大会的通知》已于2023年10月26日刊登于中国证监会 指定的创业板信息披露网站。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关 于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程 序符合有关法律、行政法规、 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-53-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 3、适应症：伴抑制物的血友病 A 或 B 患者出血按需治疗 4、研究题目：多中心、开放、多次给药评价注射用 STSP-0601 在伴抑制物 血友病患者中的安全性、耐受性及有效性的 Ib/Ⅱ期临床试验 二、主要研究结论 多次给药的安全性、药代动力学和药效学研究结果：STSP-0601 在伴抑制物 血友病 A 或 B 患者中多次给药静脉注射的安全性和耐受性良好，血药浓度随给 药次数的增多而逐渐升高，且血药浓度升高幅度具有剂量相关性。STSP-0601 静 脉注射多次给药可剂量依赖性地缩短 APTT 和升高 TG 峰值，显著改善患者的凝 血功能。 关于注射用 STSP-0601 取得 Ib/II 期临床研究总结报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公 司"）取得关于注射用 STSP-0601 的 Ib/II 期临床试验临床研究总结报告，现将 主要情况公告如下： 一、药品的基 ...

近日，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公 司"）取得 STSA-1002 注射液针对治疗重型 COVID-19 适应症的 Ib 期临床试验 （国内）临床研究总结报告，现将主要情况公告如下： 一、药品的基本情况 1、药品名称：STSA-1002 注射液 2、剂型：注射剂 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-52-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于 STSA-1002 注射液取得 Ib 期临床（国内）研究总结报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、规格：150mg（10 mL）/瓶 4、适应症：重型 COVID-19 5、研究题目：一项随机、双盲、安慰剂对照、多剂量递增评价 STSA-1002 注射液在健康受试者中的安全性、耐受性、药代动力学及药效学特征 Ib 期临床 试验； 6、试验负责单位：首都医科大学附属北京世纪坛医院 7、申办方：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 二、主要研究结论 评价 STSA-1002 注射液多次给药的安全性和耐药性为主要研究目的 I 期临 床试验 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-51-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 原发性免疫性血小板减少症（primary immune thrombocytopenia，ITP）是一 种获得性自身免疫性出血性疾病，以无明确诱因的孤立性外周血小板计数减少为 主要特点。目前国外报道的成人 ITP 年发病率（2-10）/10 万，国内尚无基于人 口基数的 ITP 流行病学数据，60 岁以上老年人是高发群体，育龄女性略高于同 年龄组男性。该病临床表现变化较大，无症状血小板计数减少、皮肤粘膜出血、 严重内脏出血、致命性颅内出血均可发生。ITP 严重危胁广大患者的生命健康和 关于 STSA-1301 皮下注射液（原发性免疫性血小板减少症 ITP ） 取得新药临床试验通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公 司"）收到了国家药品监督管理局签发的 STSA-1301 皮下注射液用于治疗原发性 免疫性血小板减少症的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十次会议决定于2023年11月13日（星期一）召开2023年第三次临时股东大会（以 下简称"股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-50-02 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知（更新后） 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关 于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2023年11月13日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2023年11月13日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-50-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26 日在公司信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，因工作人员疏忽，通知中附件二《授 权委托书》"委托人对本次股东大会议案的表决情况"表格中议案编码及议案名 称部分信息有误，现更正如下： 更正前： 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席舒泰神（北京） 生物制药股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人单位（姓名）： 委托人证件号码： 委托人持股数： 委托人签名（盖章）： 代理人姓名： 代理人身份证号码： 委托日期： | 议案 | 议案名称 | 备注 该列打勾的栏 | | 表决意见 | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-49-04 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 105,087,074.35 | -22.60% | 274,451,585.73 | ...

独立董事工作制度 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独董办法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件的要求及《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 1 独立董事工作制度 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， 保护中小股东合法权益。独立董事应当按年度向股东大会报告工作。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响 的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第六条 独立董事在董事会中应当占 1/3 以上的比例；至少包括 1 名 会计专业人士（会计专业人士是指具有注册会计师 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-49-03 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《舒泰神（北京）生物制药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为公司的独立董 事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第二十次会议 相关事项发表如下独立意见： 一、关于首次公开发行股票项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独 立意见 经审核，公司"舒泰神医药产业基地项目一期工程"已达到预定目标，公司将 该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效 率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，上述内容符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为舒泰 神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规则的要求，对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金进行了审慎核查，现就公司有关事项发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]445 号文批准，舒泰神于 2011 年 4 月在深圳证券交易所发行人民币普通股 1,670 万股，发行价为每股 52.50 元， 募集资金总额为 87,675 万元，扣除承销保荐费用 4,045.375 万元，实际募集资金 为 83,629.625 万元。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司 验证，并出具宁信会验字（2011）0033 号验资报告。扣除其他发行费用后，募集 资金净额为 83,159.285 万元，超募资金额为 6 ...