证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-31-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 2、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 第六届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）通知以电话、电子邮件等相 结合的方式于 2024 年 08 月 15 日发出，本次会议于 2024 年 08 月 25 日上午 09:00 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，现场表决的董事 7 名。公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审 议，一致同意并通过如下决议： 1、审议通过了《舒泰神（ ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-31-02 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》， 对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 第六届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"）的通知以传真、电子邮件等 相结合的方式于 2024 年 08 月 15 日送达。本次会议于 2024 年 08 月 25 日上午 10:00 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室以现场表决方式召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，现场表决监事 3 名。 本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。 1、审议通过了《舒泰神（北京）生物 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-30-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于 STSP-0902 注射液（用于治疗少弱精子症） Ia 期临床试验完成首例受试者给药的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、实验题目：随机、双盲、安慰剂对照、单剂量递增评价 STSP-0902 注射 液在健康受试者中的安全性、耐受性、药代动力学特征及免疫原性的 Ia 期临床 研究 3、方案号：STSP-0902-01-001 4、申办方：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 二、其他相关情况 研究表明男性精液参数异常是导致男性不育的重要原因之一，主要表现为无 精、严重少精、少精、畸精或弱精子症，其中少、弱精子症占了 3/4，是引起男 性不育的最常见的原因。较精液参数正常者，弱精子症患者的不育风险增加 2~3 倍，而少弱精子症患者不育风险增加 5~7 倍。 虽然可进行常规药物治疗、手术治疗和辅助生殖治疗技术（ART）治疗少弱 精子症患者，但仍有许多患者无法进行针对性治疗或治疗效果不满意。近年来发 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 ...

公司持股 5%以上股东香塘集团有限公司保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持舒泰神股份 4,147.2708 万股（占公司总股本的 8.68%）的持股 5%以 上股东香塘集团有限公司计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内， 以集中竞价方式减持公司股份不超过 477.77 万股（约占公司总股本的 1%）。 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-29-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"舒泰神"） 于近日收到持股 5%以上股东香塘集团有限公司（以下简称"香塘集团"）的股份 减持计划告知函，香塘集团计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内， 即2024年09月04日至2024年12月03日期间（法律法规规定的窗口期不减持）， 通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 477.77 万股，占公 司有表决权总股本的 1%。若计划减持期间 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2121 号 致：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《规则》"）、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）与北京市康达律师事务所（以下简称"本所"） ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-28-05 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 09 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任舒泰神（北京）生 物制药股份有限公司高级管理人员的议案》《关于聘任舒泰神（北京）生物制药 股份有限公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任王超先 生为公司总经理、财务负责人，同意聘任于茂荣先生为公司董事会秘书、副总经 理，同意聘任李世诚先生为公司财务总监，同意聘任蔡晗先生为公司证券事务代 表。任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人 员、董事会秘书及证券事务代表的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、 规范性文件要求及《公司章程》的规定。聘任高 ...

截止本公告披露日，孙英女士未持有本公司股份，其配偶及其他直系亲属 未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。且承诺 如下：本人已知晓创业板上市公司董事、监事和高级管理人员离职后股份继续锁 定的相关规定，并已委托上市公司向深圳证券交易所申报离职信息，在离职后本 人将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》等法律法规以及《公司章程》的规定，对所持股份 进行管理。 公司及董事会对孙英女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡 献表示衷心的感谢！ 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-28-04 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于独立董事换届离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 09 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<舒泰神（北京） 生物制药股份有限公司董事会换届选举独立董事>的议案》。 根据 2024 年第一次临时股东大会的决议 ...

根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议和公司职工代表大会选举结果， 公司第六届监事会现已成立。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举 张洪山先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起 至本届监事会任期届满之日止。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）第六 届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）的通知以电话、电子邮件等相结合 的方式于 2024 年 08 月 02 日送达。本次会议于 2024 年 08 月 09 日下午 16:30 在 北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，现场表决的监事 3 名。 本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。 1、审议通过了《关于选举舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第六届监 事会主席的议案》 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-28- ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-28-02 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）第六 届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）通知以电话、电子邮件等相结合的 方式于 2024 年 08 月 02 日发出，本次会议于 2024 年 08 月 09 日下午 16:00 在北 京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场表决方式召开。本次会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，现场表决的董事 7 名。公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议由董事周志文先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意 并通过如下决议： 1、审议通过了《关于选举舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第六届董 事会董事长的议案》； 3、审议通过了《关于聘任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司高级管理 人员的议案》； 经审议，公司董事会同意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变 更前次股东大会决议。 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-28-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、会议通知情况 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年第 一次临时股东大会的通知于 2024 年 07 月 25 日在证监会指定信息披露网站（巨 潮资讯网）公告。 2、召开和出席情况 公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 08 月 09 日下午 14:00 在北京市 经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室召 ...