证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-49-08 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于公司全资子公司浙江舒泰神将部分资产划转至舒泰神的 议案》。 为优化企业组织和业务架构，提高公司整体经营管理效率，公司全资子公司 浙江舒泰神投资有限公司（以下简称"舒泰神浙江"）对部分资产进行调整，将 舒泰神浙江涉及新余泓泰创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海泓昌股权投资基 金（有限合伙）及泰州法尔麦斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）按照账面价 值划转至舒泰神。 本次划转不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次划转事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于公司全资子公司浙江舒泰神将部分资产划转至舒泰神的公告 一、划转双方基本情况 （一）划出方基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、注册地址：北京市北京经济技 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-49-06 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于首次公开发行股票项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 于 2023 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第二十次会议，以 7 票同意、0 票回 避、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于首次公开发行股票项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股 票项目"舒泰神医药产业基地项目一期工程"结项，并将节余的募集资金 1,739.16 万元永久补充流动资金。节余募集资金划转完成后，公司将按要求注销部分募集 资金专户，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公 司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理 制度》等 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-49-07 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于部分超募项目结项及使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神于 2023 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第二十次会议，以 7 票同 意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分超募项 目结项及使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募项 目"购买子公司北京德丰瑞生物技术有限公司少数股权"、"投资建设固体制剂生 产车间项目"及"投资建设生物药中试生产车间项目"结项，并将节余的超募资 金 2,315.52 万元及部分闲置超募资金 4,599.48 万元（含累计收到的银行存款利 息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金划转日银行结算金 额为准），共计 6,915.00 万元永久补充流动资金。节余超募资金划转完成后，公 司将按要求注销部分募集资金专户，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金专 户监管协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部 ...

对外担保管理制度 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范舒泰神（北京）生物 制药股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《舒泰神（北京）生物制药股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括 公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大 会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类 似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保 产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连 带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行 第 1 页 共 12 页 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-49-02 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次首次公开发行股票项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 事项有利于公司发展，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公 司将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况做出的优化调整，有利 于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司和股东的利益。公司 本次首次公开发行股票项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规 章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资 项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会 同意公司首次公开发行股票项目结项并将节余募集资金 1,7 ...

国金证券股份有限公司 关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 部分超募项目结项及使用部分超募资金永久补充流动资金的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为舒泰 神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规则的要求，对公司部分超募项目结项及使用部分超募资金永久补充 流动资金进行了审慎核查，现就公司有关事项发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]445 号文批准，舒泰神于 2011 年 4 月在深圳证券交易所发行人民币普通股 1,670 万股，发行价为每股 52.50 元， 募集资金总额为 87,675 万元，扣除承销保荐费用 4,045.375 万元，实际募集资金 为 83,629.625 万元。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司 验证，并出具宁信会验字 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-49-10 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十次会议决定于2023年11月13日（星期一）召开2023年第三次临时股东大会（以 下简称"股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关 于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2023年11月13日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2023年11月13日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 章 程 （2023 年【】月【】日经 2023 年第【】次临时股东大会审议通过） 1 章程 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 6 | | | | 第一节 股份发行 | 6 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | | 第一节 股东 | 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 14 | | | 第三节 股东大会的召集 | 17 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 19 | | | 第五节 股东大会的召开 | 21 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 32 | | | | 第一节 董事 | 32 | | | 第二节 董事会 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 46 | | | 第七章 | 监事会 48 | | | | 第一节 监事 | 48 | | | 第二节 监事会 | 49 | | 第八章 | 财务 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-49-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 第五届董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）通知以电话、电子邮件等 相结合的方式于 2023 年 10 月 18 日发出，本次会议于 2023 年 10 月 24 日下午 15:30 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，现场表决的董事 3 名，通讯 表决的董事 4 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审 议，一致同意并通过如下决议： 1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年第三季度报 告的议案》 《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年第三季度报告》详 ...

对外投资管理办法 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简 称"公司"）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对 外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《舒泰神（北京） 生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模 的战略，达到获取长期收益为目的，将现金、股权及实物、无形资产 等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括委托理财、对子 公司投资、证券投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权 收购、转让、项目资本增减等。 公司股东大会、董事会、董事长为公司对外投资的决策机构，各 自在其权限范围内，依法对公司的对外投资做出决策。 公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良 诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方 签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利 义务及法律责任等。公司董事会应指派专人跟踪委托 ...