Core Viewpoint - The company has appointed Chen Jian as the new General Manager and approved a series of significant decisions during the board meeting held on June 26, 2025, including a salary plan and an asset sale to an affiliated party [1][2]. Group 1: Management Changes - The board approved the appointment of Chen Jian as General Manager for the term from June 26, 2025, to 2027, with the decision receiving unanimous support from the board members [1]. - Chen Jian has a background in various managerial roles and has previously held positions in related companies, ensuring his qualifications meet the necessary legal and regulatory standards [3][4]. Group 2: Financial Decisions - The board approved the 2025 General Manager salary plan with 8 votes in favor, while Chen Jian abstained from voting due to his interest in the matter [2]. - The company agreed to sell its data security industrial park's real estate assets to Wuhan Guanggu Leju Real Estate Co., Ltd. for a total of 270.8087 million yuan, with the decision also receiving unanimous support from the board [2]. Group 3: Upcoming Events - The board resolved to convene the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025, with the notice for the meeting being approved [2].

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Beijing Jiayuan Law Firm confirms that the 2025 first extraordinary general meeting of shareholders of Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd. was convened and conducted in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the meeting and its resolutions [1][6]. Group 1: Meeting Procedures - The extraordinary general meeting was convened by the company's board of directors, with a notification detailing the time, location, agenda, voting procedures, and registration methods provided to shareholders [3][4]. - The meeting took place on June 26, 2025, at 2:30 PM in Wuhan, with both on-site and online voting options available for shareholders [3][4]. Group 2: Attendance and Qualifications - A total of 120 participants attended the meeting, representing 191,048,664 shares, which accounts for 44.4241% of the total voting rights [4][5]. - The qualifications of the attendees and the convenor were verified to comply with the Company Law and the rules governing shareholder meetings [4][5]. Group 3: Voting Procedures and Results - Voting was conducted through a combination of on-site and online methods, with the results being compiled and verified according to the company's voting procedures [5][6]. - The resolutions passed included the election of non-independent directors, with significant support from both general and minority shareholders, achieving over 68% approval for the candidates [5][6]. Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that all aspects of the meeting, including its convening, procedures, participant qualifications, and voting results, adhered to the relevant laws and regulations, confirming their legality and validity [6].

Group 1 - The company plans to sell its data security industrial park's real estate assets to an affiliated party, Wuhan Guanggu Leju Real Estate Co., Ltd., for a total price of 270.8087 million yuan [2][6][12] - The transaction is classified as an affiliated transaction due to the common control by the same actual controller of both the company and the buyer [2][3] - The board of directors approved the transaction, and it will be submitted for shareholder approval, with the major shareholder abstaining from voting [2][3][12] Group 2 - The assets being sold include all real estate within the data security industrial park, comprising 9 properties with a total land use area of 101,112.28 square meters and a total building area of 58,041.09 square meters [6][12][14] - The transaction price was determined based on an asset appraisal report, ensuring it follows fair market principles and does not harm the interests of the company or its non-affiliated shareholders [6][12] - The company aims to optimize its asset structure and alleviate financial pressure through this transaction, which is expected to have a positive impact on its future financial status and operational results [12][13] Group 3 - The buyer, Wuhan Guanggu Leju, has a registered capital of 170 million yuan and is a wholly-owned subsidiary of Wuhan Guanggu Industrial Development Co., Ltd., which is controlled by the Wuhan East Lake New Technology Development Zone Management Committee [3][5] - The financial data of the buyer indicates total assets of approximately 495.998 million yuan and total liabilities of 500 million yuan, resulting in a negative net asset value [5][6] - The company will continue to lease back the sold properties after the transaction, ensuring that its operational activities remain unaffected [12][13]

证券代码：300205 证券简称：*ST 天喻 公告编号：2025-046 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易方案 为满足经营资金需求，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与关联方武汉光谷乐居置业有限公司（以下简称"光谷乐居"、"关联方"、 "交易对方"）签署《天喻数据安全产业园项目资产收购合同》（以下简称"《收 购合同》"），将公司数据安全产业园范围内的全部不动产（包括土地使用权及房 产）（以下简称"交易标的"）出售给光谷乐居，交易价格为 27,080.87 万元（以 下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 6 月 26 日召开第九届董事会第九次会议，会议以 6 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，公司董事颜佐 辉、汪沵、汪亮在光谷乐居的间接控股股东武汉光谷金融控股集团有限公司（以 下简称"光谷金控"）任职，为关联董事，已对该议案回避表决。本议案在提交 公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议 ...

北京市嘉源律师事务所 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉天喻信息产业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-459 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉天喻信息产业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《武 汉天喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指 派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师以现场结合视频的方式见证了本次股东 大会 ...

证券代码：300205 证券简称：*ST 天喻 公告编号：2025-044 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会会议通知于 2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《关于 选举第九届董事会非独立董事的议案》为采用中小投资者单独计票事项。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议 于 2025 年 6 月 26 日下午 2:30 在公司 401 会议室召开；通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15-15:00。 出席本次股东大会的股东及代理人 ...

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-047 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次 会议决定于2025年7月14日召开2025年第二次临时股东大会，本次会议采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1 科技大学科技园华工园一路天喻楼）。 7. 会议股权登记日：2025 年 7 月 9 日 8. 会议出席人员 （1）截止股权登记日下午股市收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。不 ...

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-045 武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 具体会议议程及决议如下： 1.审议《关于聘任总经理的议案》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于聘任总经理的议案》，聘任 陈建担任公司总经理职务（简历详见附件），任期为 2025 年 6 月 26 日至 2027 年 10 月 10 日。 本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。 2.审议《2025 年度总经理薪酬方案》 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《2025 年度总经理薪酬方案》。 董事陈建对本议案回避表决。 本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。 3.审议《关于出售资产暨关联交易的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次 会议于 2025 年 6 月 26 日以现场结合通讯方式召开，依据《公司章程》第一百一 十六条第二款"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随 ...

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-043 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 25 日收到公司董事兼总经理邬亚文递交的书面辞职报告，邬亚文因个人原因申 请辞去公司总经理职务（原定任期为 2024 年 10 月 11 日至 2027 年 10 月 10 日）。 二〇二五年六月二十五日 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等 相关规定，自辞职报告送达公司董事会之日起，邬亚文不再担任公司总经理职务， 继续担任公司第九届董事会董事职务。 1 截至本公告披露日，邬亚文未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺 事项。 公司董事会将按法定程序尽快完成新任总经理的聘任工作。 备查文件：《辞职报告》。 特此公告。 ...

证券代码：300205 证券简称：*ST 天喻 公告编号：2025-042 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无 需提交公司股东大会审议。 （四）其他说明 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需经过有关部门批准。 一、关联交易概述 （一）交易方案 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）因资金需求，向中茵 控股集团有限公司（以下简称"中茵控股"）借款 4,200 万元用于日常经营。 （二）关联关系说明 中茵控股为公司第三大股东西藏中茵集团有限公司（以下简称"中茵集团"） 的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，中茵 控股为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 （三）审议程序 公司于 2025 年 6 月 24 日召开第九届董事会第八次会议，会议以 6 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，公司董事 唐晖文已对该议案 ...