证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2024-019 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司将持续实施国内国际市场双驱动的发展战略，大力拓展海外出口业务， 外汇收支结算规模和收支期限的不匹配将形成一定的外汇风险敞口。同时，受国 际政治、经济形势等影响，外汇市场的不确定性因素较大，当汇率出现较大波动 时将对公司经营业绩造成一定影响。为锁定成本、规避和防范汇率波动风险，增 强外汇业务敞口风险管理的主动性，公司拟开展与日常经营需求相关的外汇衍生 品套期保值业务。 公司拟采用远期结售汇、外汇掉期和外汇期权等外汇衍生品，对冲进出口合 1 同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等的汇率波动风险，其中远期结售汇、 外汇掉期和外汇期权等外汇衍生品是套期工具，进出口合同预期收付汇、外币贷 款及手持外币资金等是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动，能够 降低汇率波动引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险 相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十六日 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财"）对公司 2023 年度财务报 表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司监事会认 真审阅了董事会出具的说明，并提出如下审核意见： （一） 中兴财本着严格、谨慎的原则，对公司财务报表出具了保留意见的审 计报告，我们对审计报告无异议。 （二） 我们同意公司董事会编制的《董事会关于 2023 年度保留意见财务报 告审计报告的专项说明》，并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的 解决措施，努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。 武汉天喻信息产业股份有限公司监事会关于 《董事会关于 2023 年度保留意见财务报告审计报告的专项说 明》的意见 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、实施其他风险警示的主要原因 因违规担保事项未能在规定期限内解决，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条的相关规定，公司股票交易于 2024 年 1 月 29 日 被实施其他风险警示，详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于 股票交易被实施其他风险警示及股票停牌的提示性公告》。 二、进展情况 深圳市深创智能集团有限公司已与南昌水天投资集团有限公司（以下简称 "水天投资"）达成庭外和解并签署《和解协议》。截至本公告披露日，深创智 能已履行完毕《和解协议》项下的全部付款义务；水天投资书面确认其与深创智 能之间的合伙企业财产份额转让纠纷与公司无关联，并承诺不再就该纠纷向公司 提起任何诉讼请求。至此，公司违规担保事项已消除，将尽快召开董事会审议申 请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的相关议案，并及时向深圳证券交易所 申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示。 三、其他说明 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-025 武汉天喻信息产业 ...

第八届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-015 武汉天喻信息产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司 401 会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议应出席的董事 9 人，实际 出席的董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长闫春雨主持。 会议议程及决议如下： 1. 审议《2023 年度总经理工作报告》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度总经理工作报告》。 2. 审议《2023 年度财务决算报告》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度财务决算报告》，将其提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司《2023 年度财务决 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计 委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及武汉天喻 信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会 工作制度》等规定和要求，现将对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事 会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）是 中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力 较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务 资格，管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。中兴财光华一直 以来注重人才培养，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，截至 2023 年 12 月 31 日有合伙人 183 人、注 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 318003 号 武汉天喻信息产业股份有限公司 财务报表附注 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元） 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | 9 武汉天喻信息产业股份有限公司 财务报表附注 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元） 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 318003 号 武汉天喻信息产业股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称天喻信息）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天喻信息 2023 年 12 月 ...

证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2024-018 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本年度计提资产减值准备概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对 合并报表范围内的 2023 年末的应收票据、应收账款、长期应收款、其他应收款、 存货、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产，判断可能存在减值的迹象， 进行了减值测试，确定了需计提资产减值准备的资产项目。 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过迁 徙率模型计算预期信用损失率，经测算，基于迁徙率计算出的预期损失率低于基 于原账龄分析法比例确认的预期损失率，因此公司采用了更为谨慎的按原账龄分 析法比例和单项金额重大并按单项确认的预期损失计提坏账准备。 本年度计提资产减值准备的资产项目为应收账款、长期应收款、其他应收款 和存货，计提信用和资产减值损失金额共计-1,746,864.24 元，其中，新增计提 20,788,735.76 元，转回 22,5 ...

证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2024-021 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过 《2023 年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、本次利润分配预案基本情况 公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润为 19,706,768.32 元，提取盈余 公积 3,667,077.34 元，加上年初未分配利润，2023 年末累计可供股东分配的 利润为 316,606,383.28 元。 母公司 2023 年净利润为 36,670,773.40 元，提取盈余公积 3,667,077.34 元，加上母公司年初未分配利润，2023 年末母公司累计可供股东分配的利润为 580,633,681.39 元。 根据中国证监会鼓励现金分红的指导意见，《深圳证券交易所上市公司自 律监管指 ...

关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 318025 号 目 录 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 318025 号 附件： 武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 武汉天喻信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"天喻信息公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天喻信息公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字 （2024）第 3 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 318015 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第318015号 武汉天喻信息产业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"天喻信息"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 天喻信息董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天喻信息于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、非财务报告内部控制的重大缺陷 在内部控制审计过程中，我们注意到天喻信息的非财务报告内部控制存在 重大缺陷： 按照深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称昌喻投资）合伙协 议约定，合伙企业的利润分配应按照全体合伙人的实缴出资比例分配。2023年 10月26日，昌喻投资召开合伙人 ...