证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2024-029 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会存在未通过提案的情形，未通过议案为：《2023 年度董事 会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度报告》及其摘要、《2024 年度董事长薪酬考核方案》。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 会议通知于 2024 年 4 月 29 在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《2023 年度利 润分配预案》、《2024 年度董事长薪酬考核方案》、《关于拟续聘 2024 年度审计机 构的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》为采用中小投资者单独计票事 项。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议 于 2024 年 5 月 20 日下午 2:30 在公司 401 会议室召开；通过深圳证券交易 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-028 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所2023年报问询函的公告 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 3 日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对武汉天喻信息产业股份有限 公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 49 号）（以下简称"问询函"）， 要求公司就相关事项作出书面说明，在 2024 年 5 月 20 日前将有关说明材料报送 深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露。 收到问询函后，公司立即组织相关部门、律师事务所、会计师事务所及相关 方对问询函涉及的问题进行逐项落实。由于问询函中所涉部分问题需进一步了解、 核实，为保证回复内容真实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，公司 将延期至 2024 年 5 月 27 日前完成问询函回复并履行信息披露义务。 公司对延期回复问询函给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。 特此公告。 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对武汉天喻信息产业股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 49 号 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.2023 年 10 月 31 日，你公司将深圳市昌喻投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"昌喻投资"）纳入合并报表范围。 2021 年 9 月，你公司与南昌水天投资集团有限公司（以下简 称"水天投资"）、中科红樟投资（深圳）有限公司（以下简 称"中科红樟"）共同投资设立昌喻投资，根据三方签署的 合伙协议，水天投资认缴出资 4.5 亿元，占昌喻投资注册资 本的 47.32%，并向昌喻投资的投资决策委员会委派 2 名委员。 2021 年 9 月 28 日，你公司召开经营办公会会议，委派实际 控制人、董事长闫春雨及时任总经理孙静担任昌喻投资决策 委员会委员。水天投资向昌喻投资实缴出资 1.5 亿元后，出 具确认函确定对昌喻投资的剩余 3 亿元认缴出资份额不再出 1 资，后于 2023 年 10 月 31 日出具确认函退出对昌喻投资的 投资，撤回已委派的投资决策委 ...

证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2024-027 武汉天喻信息产业股份有限公司 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天喻信息"）于 2024 年 4 月 29 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于申请撤销对公 司股票交易实施其他风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销对 公司股票交易实施其他风险警示。现将具体情况公告如下： 一、公司股票交易被实施其他风险警示的原因及基本情况 因南昌水天投资集团有限公司（以下简称"水天投资"）与深圳市深创智能 集团有限公司（以下简称"深创智能"）等相关方发生合伙企业财产份额转让纠 纷，水天投资向南昌市中级人民法院提起民事诉讼，要求深创智能等相关方向水 天投资支付投资款、违约金等合计 1.84 亿元；同时要求天喻信息等担保方根据 《财产份额预约收购协议之担保协议》就上述事宜承担连带保证责任。 因公司涉及违规担保情形且未在规定期限内解决，根据《创业板股票上市规 则》第 9.4 第（五）项及 9.5 条的规定，公司股票交易于 2024 年 1 月 29 日起被 实施其他风险警示。 二、公司违规担保事项消除情况 深创智能已与水 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-026 武汉天喻信息产业股份有限公司 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于申请撤销对公司股票交易实施 其他风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实 施其他风险警示。 公司《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告》同日披露于 巨潮资讯网。 备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议 决议》。 特此公告。 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 四次会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 26 日以 电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董 事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长 闫春雨主持。 会议议程及决议如下： 审议《关于申请撤销 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 武汉天喻信息产业股份有限公司 申请撤销公司股票交易其他风险警示 之 法律意见书 $$=\pm\sqrt{2}-\sqrt{2}\sqrt{2}\pm\sqrt{2}\sqrt{2}$$ 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 武汉天喻信息产业股份有限公司 申请撤销公司股票交易其他风险警示 之 法律意见书 致：武汉天喻信息产业股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉天喻信息产 业股份有限公司（以下简称"天喻信息"或"公司"）之委托，就公司申请撤销股票 交易其他风险警示事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以 及深圳证券交易所业务规则的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1. 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《创 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 要求，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度 在任独立董事欧阳丽华、孙晨钟、李亚波的任职独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 二〇二四年四月二十六日 经核查独立董事欧阳丽华、孙晨钟、李亚波的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。上述人员在 2023 年度不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 武汉天喻信息产业股份有限公司 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2023年度内部控制评价报告 武汉天喻信息产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合武汉天喻信息产业股份有限公 司（以下简称"公司"或"天喻信息"）内部控制制度和评价管理办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders significantly declined year-on-year due to intensified industry competition and increased expenses, although the core business and competitive strengths remained stable[5]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.70 billion, a decrease of 5.09% compared to ¥1.79 billion in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥19.71 million, representing a significant decline of 77.20% from ¥86.44 million in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥200.84 million, a decrease of 296.49% compared to ¥102.22 million in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.0458, down 77.21% from ¥0.2010 in 2022[21]. - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥2.99 billion, a decrease of 9.14% from ¥3.29 billion at the end of 2022[21]. - The company reported a negative net profit after deducting non-recurring gains and losses for the last three accounting years, indicating ongoing financial challenges[22]. - The company experienced a significant decline in quarterly net profit, with the fourth quarter showing a loss of approximately -¥16.78 million[25]. - Non-recurring gains for 2023 totaled approximately ¥31.77 million, compared to ¥24.12 million in 2022, indicating some recovery in non-operational income[29]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.2 RMB per 10 shares (including tax) based on 430,056,000 shares, with no bonus shares issued[7]. - The proposed cash dividend for 2023 is 0.2 yuan per 10 shares, amounting to 53.62% of the distributable profit for the year[137]. - The company distributed cash dividends of 0.45 yuan per 10 shares, totaling 8,601,120 yuan, which represents 100% of the total distributable profit[137]. Research and Development - The company is committed to enhancing R&D in new technologies and products, aiming to leverage the growing digital economy in the finance and communication sectors[5]. - The company aims to enhance its research and development capabilities, focusing on data security, payment terminals, and core technologies like blockchain and digital currency[87]. - R&D investment amounted to ¥176,464,606.38, representing 10.38% of operating revenue, down from 11.13% in the previous year[64]. - Research and development expenses increased by 30%, totaling 150 million RMB, to support innovation in technology[117]. - The company filed 84 patents during the reporting period, including 56 invention patents, 21 utility model patents, and 7 design patents[41]. Market and Business Strategy - The company maintains a dual-driven development strategy focusing on both domestic and international markets, which is expected to support sustainable business growth[5]. - The market outlook for the company's data security technology-based business in finance and communication is positive, driven by the booming digital economy[5]. - The company plans to continue increasing sales of high-end bank cards and personalized custom cards to stabilize market share[44]. - The company will continue to expand its international market presence for smart cards and financial terminals, aiming for steady growth in international business[87]. - The company is actively developing strategic innovation businesses, leveraging technologies such as blockchain and privacy computing to enhance financial services[37]. Governance and Compliance - The company has a board of directors consisting of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[95]. - The supervisory board consists of 3 members, including 1 employee representative, ensuring compliance with legal and regulatory standards[96]. - The company strictly adheres to regulations regarding related party transactions, ensuring fair pricing and no harm to the interests of minority shareholders[97]. - The company’s governance structure remains stable with a focus on maintaining experienced leadership despite recent changes[109]. - The company has established a framework to manage related transactions to minimize potential conflicts of interest[157]. Internal Control and Audit - The company has established a comprehensive internal control management system in accordance with relevant laws and regulations, effectively covering major aspects of its operations[139]. - The internal control audit report indicated that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023, but identified a significant defect in non-financial reporting[144]. - The company will enhance compliance checks and assessments by its audit department to mitigate operational risks and protect shareholder interests[174]. - The company has strengthened its internal audit functions to enhance oversight of internal control execution, aiming to reduce operational risks and promote sustainable development[146]. Social Responsibility and Sustainability - The company has committed to improving its post-investment management internal control system following the identified issues[140]. - The company has established a "Tianyu Sunshine Care Fund" that has assisted 228 employees with a total funding of nearly 1 million CNY by the end of the reporting period[150]. - The company actively participated in social welfare activities, contributing a total of 2.26 million CNY to support students from impoverished backgrounds[152]. - The management emphasized a commitment to sustainability, aiming for a 40% reduction in carbon emissions by 2025[117]. - The company has conducted regular self-inspections and third-party environmental assessments to monitor compliance with environmental regulations[150]. Future Outlook - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% to 1.44 billion RMB[117]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 10% for 2024, with a target of 1.32 billion yuan[161]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product offerings and market reach, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[117]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings and market presence, with a budget of 300 million yuan earmarked for potential mergers[164].

武汉天喻信息产业股份有限公司监事会关于 《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告的专项说明》的意见 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中兴财光华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财"）对公司 2023 年度内部控制 有效性进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司监事会认真审阅 了董事会出具的《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告的专项说明》，并提出如下审核意见： （二） 我们同意公司董事会编制的《董事会关于 2023 年度带强调事项段的 无保留意见内部控制审计报告的专项说明》，并将持续关注和监督公司董事会和 管理层采取相应的解决措施，督促公司内控体系的完善和有效执行，切实维护公 司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、可持续发展。 武汉天喻信息产业股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十六日 1 （一） 中兴财本着严格、谨慎的原则，对公司出具带强调事项段的无保留意 见的《内部控制审计报告》，该事项不影响公司报告期财务状况和经营成果，我 ...