北京易华录信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京易华录信息技术股份有限公司董事会现就提名庄严为北京易华录信 息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ...

北京易华录信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京易华录信息技术股份有限公司董事会现就提名吴建军为北京易华录 信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本议案经监事会审议通过以后，尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举 产生第六届监事会监事成员，上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届监事会第二十九次会议于 2024 年 6 月 4 日（星期二）以现场会议的方式召开， 会议通知已于 2024 年 5 月 31 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席郭建先生主持。 本次会议的召集和召开符 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人庄严作为北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人北京易华录信息技术股份有限公司董事会提名为北 京易华录信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 一、本人已经通过北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-028 北京易华录信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议 案》，现将本次股东大会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届 董事会第四十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十二次会议审议通 过，决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的 方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第 五届董事会任期已经届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换 届选举，并于 2024 年 6 月 4 日召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，现 将相关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经中国华录集团有限公司推荐欧黎先生、杨新臣先生、肖益先生、满孝国 先生、公司董事会推荐林拥军先生并经公司提名委员会讨论，公司董事会提名 欧黎先生、杨 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴建军作为北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京易华录信息技术股份有限公司董事会提名为 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京易华录信息技术股份有限公司董事会现就提名赵卫东为北京易华录 信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的 ...

中德证券有限责任公司 关于北京易华录信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为北京易华录信息技术 股份有限公司（以下简称"易华录"、"公司"）2022年度向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对易华录向特定对象发行股票解除限售上 市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 1 股份增发、回购注销、资本公积转增股本、分红等情形，公司总股本未发生变动。 二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况 （一）本次解除股份限售的股东作出的承诺 本次申请解除股份限售的股东共计12名，分别为：国新投资有限公司、华夏 人寿保险股份有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、新华 资产管理股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、汇安基金管理有限责任公 司、宝盈 ...

中德证券有限责任公司 关于北京易华录信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京易华录信息技术股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594 号），并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 57,459,099 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 27.51 元/股，募集资金总额为人民币 1,580,699,813.49 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,569,580,890.82 元。 上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 7 日出具的《北京易华录信息技术股份有限公司验资报告》（勤信验字【2023】 第 6014 号）审验。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专项账户内，公 司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票上 市保荐书》，本次发行募集资金总 ...