北京易华录信息技术股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 0697 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 7-8 | | 2.母公司资产负债表 | 9-10 | | 3.合并利润表 | 11 | | 4.母公司利润表 | 12 | | 5.合并现金流量表 | 13 | | 6.母公司现金流量表 | 14 | | 7.合并所有者权益变动表 | 15-16 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-137 | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第 0697 号 北京易华录信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称易华录）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 ...

关于北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中德证券有限责任公司 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京 易华录信息技术股份有限公司（以下简称"易华录"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对易华录 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年度向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 实际募集资金到账金额 | | | 1,569,871,214.56 | | 减：置换预先投入募投项目的自筹资金 | | | 133,334,704.23 | | 减 ...

勤信专字【2025】第 0439 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:/// 报名mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:/// 报告编码:京250FMHz er 北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除专项审核报告 | | V DAY LEASE | - | | | --- | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | | C 1 | | 时表 | | | | 贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12月修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业 务办理（2023 年修订）》等相关业务规则的相关规定编制营业收入扣除情况表, 确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况 发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2024 年 度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益，充分发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人庄严，女，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员， 正高级会计师。曾任中国船舶重工集团第七一〇研究所财务科出纳、记账会计、 总账会计、财务科副科长；中央企业工委国有重点大型企业监事会 36 办事处专 业工作人员；中国船舶重工集团公司审计部业务经理、主管业务经理、审计办公 室副主任、审计处副 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 | 姓名 | 职务 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 亲自出席会议 | | | | | 董事会会议 | | | | 吴建军 | 独立董事 | 7 | 0 | 0 | 否 | | | | | 股东大会会议 | | | 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2024 年 度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益，充分发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事工作职责 ...

你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和 《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2024 年度工作 中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益， 充分发挥了独立董事的作用。 本人于 2024 年 6 月 25 日因任期届满卸任公司独立董事，现就本人 2024 年 度履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人孙娜，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士、注 册会计师，2007 年以来任职于北京国家会计学院，现任北京国家会计学院副教 授。本人自 2023 年 12 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2024 年 度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益，充分发挥了独立董事的作用。 本人吕本富，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国社会科学 院博士，中国科学院大学经管学院教授、博士生导师，国内数字经济专家，现任 中国国家创新与发展战略研究会副会长。本人自2020年12月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度任期内履职情况 （一）出席公司董事会及股东大会情况 ...

2024 年独立董事述职报告 北京易华录信息技术股份有限公司 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和 《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2024 年度工作 中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益， 充分发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人赵卫东，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。 曾任同济大学 CAD 研究中心副主任、主任，同济大学电子与信息工程学院副院长； 上海市杨浦区科委副主任；企业数字化技术教育部工程研究中心主任。现任上海 工业视觉感知与智能计算工程技术研究中心主任，同济大学电子与信息工程学院 研究员。本 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2024 年 度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益，充分发挥了独立董事的作用。 本人于 2024 年 6 月 25 日因任期届满卸任公司独立董事，现就本人 2024 年 度履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人关伟，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。现任 中国人民大学财政金融学院博士生导师，中国市场信用学术委员会委员，中国人 民大学国际货币研究所学术委员。本人自 2021 年 12 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -3.9704 yuan for 2024, a decrease of 40.17% compared to -2.8326 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -28.65 billion yuan, representing a decline of 51.59% from -18.9 billion yuan in 2023 [1] - The operating revenue decreased by 39.22% to 4.65 billion yuan in 2024 from 7.65 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity was -132.48% in 2024, a significant drop from -60.94% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 29,582.12 million shares, accounting for 42.34% of the circulating shares, with a change of 195.93 million shares from the previous period [2] - China Hualu Group Co., Ltd. remains the largest shareholder with 22,912.40 million shares, representing 32.80% of the total share capital [3] - New entrants among the top shareholders include Nuon Growth Mixed Fund with 719.69 million shares and Nuon Active Return Mixed A with 347.51 million shares [3] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [3]