北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告 北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 2024.8.28 1 北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林拥军、主管会计工作负责人满孝国及会计机构负责人(会计 主管人员)左佳怡声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司存在的风险详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与分析"—"十、 公司面临的风险和应对措施"，敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 35 | | 第五节 环境和社会责任 | 37 | | 第六节 重要事项 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于向控股股东申请借款额度并签署最高额质押合同 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 北京易华录信息技术股份有限公司（下称"易华录"或"公司"）第六届董 事会第四次会议审议通过了《关于向控股股东申请借款额度并签署最高额质押合 同暨关联交易的议案》，为了保障公司运营资金的平稳，以及公司的良好征信记 录，公司拟向控股股东中国华录集团有限公司（以下简称"华录集团"）申请 35 亿元借款额度，上述事项作为公司 2024 年度日常关联交易预计事项之一已经 过公司第五届董事会第四十二次会议及 2023 年度股东大会审议通过。截至目前， 华录集团向公司提供委托贷款及资金拆借余额约 33.59 亿元，据此，公司拟与华 录集团签署最高额质押合同，使用持有的部分公司股权及部分应收账款作为向华 录集团申请借款的质押 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）以现场会议的方式在公司十 楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以专人送达、邮件等方式送达全 体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司 董事长欧黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定， 并根据自身实际情况，完成了《2024 年半 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京易华录信息技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A股）股票57,459,099股，每股面值为人民币1元，每股发 行价格为人民币27.51元，募集资金总额为人民币1,580,699,813.49元，扣除发行费 用（不含增值税）人民币11,118,922.67元后，实际募集资金净额为人民币 1,569,580,890.82元。上述募集资金到账情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于2023年11月7日出具了《北京易华录信息技术股份有限公司验 资报告》（勤信验字【2023】第6014号）。 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2024年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人 : 公司会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 期初占用资金余额 | 报告期内占用累计发 | 报告期内占用资 | 报告期内偿还累计发 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 生金额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 期初往来资金余额 | 报告期内往来累计发 | 报告期内往来资 | 报告期内偿还累计发 | 期末往 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）以现场会议的方式召开，会 议通知已于 2024 年 8 月 17 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席许海英女士主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2024 年半年度报告的内容和 格式符合中国证监会和深 ...

中德证券有限责任公司 关于北京易华录信息技术股份有限公司 向控股股东申请借款额度并签署最高额质押合同 暨关联交易的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为北京易华录信息技术 股份有限公司（以下简称"易华录"、"公司"）2022年度向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对易华录拟向控股股东申请借款额度并签署最高额质押合同暨关 联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 易华录第六届董事会第四次会议审议通过了《关于向控股股东申请借款额度 并签署最高额质押合同暨关联交易的议案》，为了保障公司运营资金的平稳，以 及公司的良好征信记录，公司拟向控股股东中国华录集团有限公司（以下简称"华 录集团"）申请 35 亿元借款额度，上述事项作为公司 2024 年度日常关联交易预 计事项之一已经过公司第五届董事会第四十二次会议及 2023 年度股东大会审议 通过。截至目前，华录集团向公司提供委托贷款及资金拆借余额约 33.59 亿元， 据此，公司拟与华录集团签署最高额质押合同，使用持有的部分公司股权及部分 应收账款作为向华 ...

北京市中伦律师事务所 法律意见书 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 致：北京易华录信息技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京易华录信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 ...

特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-044 北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 384 人，代表股份 278,505,897 股，占上市公司总股份的 38.6854％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 257,336,332 股，占上市公司总股份的 35.7449％。通过网络投票 的股东 380 人，代表股份 21,169,565 股，占上市公司总股份的 2.9405％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 382 人，代表 股份 21,172,265 股，占上市公司总股份的 2.9409％。其中：通过现场投票的中 小股东 2 人，代表股份 2,700 股，占上市公司总股份的 0.0004％。 本次会议由董事长欧黎先生 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司北京尚易德科技有限公司拟申 请破产清算的议案》，鉴于公司全资子公司北京尚易德科技有限公司（以下简称 "尚易德"）2023 年度经审计的年末净资产为负，已出现资不抵债且不能清偿 到期债务的情况，为更好的聚焦主业发展，及时处置不良资产，维护公司及公司 股东的合法权益，公司董事会同意公司全资子公司尚易德依据《中华人民共和国 企业破产法》以债务人身份向法院申请破产清算。具体情况如下： 一、尚易德基本情况 1、企业名称：北京尚易德科技有限公司 2、统一社会信用代码：91110111689242279Y 3、企业类型：有限责任公司（法人独资） 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-042 北京易华录信息技术股份有限公司 关于全资子公司北京尚易德科技有限公司拟申请 破产清算的公告 4、成立日期：2009-04-30 5、法定代表人：吴忠海 6、注册资本：5000 万人民币 7、注册地址：北京市 ...