证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-018 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问。公司 将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 山东日科化学股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日 山东日科化学股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站披露。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公 司的生产经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 举 办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-019 山东日科化学股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟回购注销的限制性股票数量为880,000股，占公司总股本的 0.19%。 本次回购注销完成后，公司总股本将由466,042,614股减至465,162,614 股。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第五 届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，由于激励对象离职、公司及子公司2023年度业绩 考核未达到2022年第一期限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）第二 个解除限售期解除限售条件。根据公司《2022年第一期限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）及《2022年第一期限制性股票激励计划实施 考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的相关规定，公司董事会同意 回购4名不符合解除限售条件的激励对象持有的880,000股已获授但尚未解除限 售 ...

向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-021 山东日科化学股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等法律、法规的相关规定，山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月26日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相 关事宜的议案》，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一 ...

山东日科化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （朱明江） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人在各次会议召开前审阅的相关资料，为董事会的讨论和决策 做好准备，并提出专业、合理的建议，审慎判断提交董事会审议的各项议案， 经 认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2023 年度，本人对公司下列有关事项发表了事前认可意见和独立意见： 1、公司于 2023 年 2 月 9 日召开第五届董事会第十一次会议，本人就会议审 议的关于签署投资合作协议补充协议暨关联交易的事项、关于对外投资暨关联交 易的事项分别发表了独立意见。 2、公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议，本人就会议 审议的关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的事项、关于 2022 年度 内部控制自我评价报告的事项、关于公司 2022 年度利润分配预案的事项、关于 2022 年度公司关联方资金占用和对外担保情况的事项、关于公司 2022 年度关联 交易事项的事项、关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项、关于公司为全资 子公司申请 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东日科化学股份有限公司 创业板以简易程序向特定对象发行股票持续督导 保荐总结报告书 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 日科化学股份有限公司（以下简称"日科化学"、"公司"）创业板以简易程序向 特定对象发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，持续督导期限截 至 2023 年 12 月 31 日。中泰证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 （三）保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中泰证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 山东省济南市经七路 86 号 | | 办公地址 | 山东省济南市经七路 8 ...

山东日科化学股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005857 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东日科化学股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-94 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

特此公告。 山东日科化学股份有限公司 董事会 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额 度的议案》，为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行 申请授信总金额不超过人民币20亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为 准），具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求确定；上述事 项有效期自该议案经2023年年度股东大会审批通过之日起至公司2024年年度股 东大会召开之日止；具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑 汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额 度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、 国际/国内保函、海关税费担保等。 为便于公司及全资子公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会 授权公司总经理或总经理指定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策 权并签署一切授信（包括但不限于授 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 466,042,614 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 465,162,614 元。 | | 公司股东大会通过增加或者减少注册资本的决议 | 公司股东大会通过增加或者减少注册资本的决议 | | 时，应当就注册资本额的变更事项作出相应的修改 | 时，应当就注册资本额的变更事项作出相应的修改 | | 本章程的决议，并授权董事会具体办理注册资本的 | 本章程的决议，并授权董事会具体办理注册资本的 | | 变更登记手续。 | 变更登记手续。 | | 第二十四条 公司股本总数为 466,042,614 股，均为 | 第二十四条 公司股本总数为 465,162,614 股，均为 | | 普通股。 | 普通股。 | 此次减少注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决 议审议通过。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手 续。修订后的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公 司章程》。 特此公告。 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：202 ...

山东日科化学股份有限公司 2022 年第一期限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二零二四年四月 山东德衡（济南）律师事务所 关于 地址：中国·济南市历下区泺源大街 102 号香格里拉写字楼 5 层 Tel：(+86531)80671888 邮编：250011 www．deheng．com．cn 1 山东德衡（济南）律师事务所 关于 山东日科化学股份有限公司2022年第一期限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 德衡证律意见(2024)第 00056 号 致：山东日科化学股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东日科化学股份有限 公司（以下简称"公司"或"日科化学"）的委托，作为其 2022 年第一期限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股 ...

山东日科化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东日科化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...