本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-041 山东日科化学股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 1、本次监事会会议通知在 2024 年 8 月 17 日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 2、公司第五届监事会第二十一次会议，于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室 以现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程、监事会议事规则的规定。 二、监事会会议审议议案情况 审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 与会监事一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年 半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东日科化学股份有限公司 单位：元 | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初占 用资金余额 | 2024 年半年度占 用累计发生金额 | 2024 年半年度 占用资金的利 | 2024 年半年度偿 还累计发生金额 | 2024 年半年期末 占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | ...

山东日科化学股份有限公司 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-040 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、本次董事会会议的通知在2024年8月17日以电子邮件或专人送达的方式发 出。 2、第五届董事会第二十四次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场方式 召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长韩成功先生主持，监事会主席岳继霞女士列席 会议。 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司章程》相关规定，本次会议决定聘任张勇先生为公司副总经理。 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 张勇先生简历如下： 张勇先生，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997 年 6 月 至 2014 年 12 月在国泰君安 ...

山东德衡（济南）律师事务所 关于山东日科化学股份有限公司 调整 2022 年第一期限制性股票激励计划回购价格的 法律意见书 二零二四年八月 地址：中国·济南市历下区泺源大街 102 号香格里拉写字楼 5 层 Tel：(+86531)80671888 邮编：250011 www．deheng．com．cn 1 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东日科化学股份有限公司 2．本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和 国家现行法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。 3．对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有 地址：中国·济南市历下区泺源大街 102 号香格里拉写字楼 5 层 Tel：(+86531)80671888 邮编：250011 www．deheng．com．cn 2 调整2022年第一期限制性股票激励计划回购价格的 法律意见书 德衡证律意见(2024)第00094号 致：山东日科化学股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东日科化学股份有限 公司（以下简称"公司"或"日科化学"）的委托，作为其 2022 年第一期 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-039 山东日科化学股份有限公司 4、2022年6月21日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会 议审议通过了《关于调整2022年第一期限制性股票激励计划激励对象名单、授予 权益数量、授予价格的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司 独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 关于调整公司 2022 年第一期限制性股票激励计划回购价格 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召开第五 届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 公司2022年第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》，本次调整事项在公司 2021年年度股东大会对董事会的授权范围内。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年4月28日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会 议审议通过了《关于公司<2022年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-038 4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程、监事会议事规则的规定。 山东日科化学股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知在 2024 年 8 月 13 日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 2、公司第五届监事会第二十次会议，于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以 现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 二、监事会会议审议议案情况 审议《关于调整公司 2022 年第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》 根据公司2021年年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，调 整程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理法》、公司《2022年第一期 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益 的情形，监事会同意对2022年第 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-037 山东日科化学股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2024年8月13日以电子邮件或专人送达的方式发 出。 2、第五届董事会第二十三次会议于2024年8月16日在公司会议室以现场方式 召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长韩成功先生主持，监事会主席岳继霞女士列席 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于调整公司 2022 年第一期限制性股票激励计划回购价格的 议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年第一期限制性股票激 励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，鉴于公司实 施了 2023 年年度权益分派方案，公司拟对限制性股票的回购价格作出调整。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-036 山东日科化学股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，公司总股本为 466,042,614 股，公司回购专户上已回 购股份数量为 9,647,600 股。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配 权利，不参与本次权益分派。因此，公司按照分配比例不变的原则对分配总额进 行调整，以公司现有总股本剔除已回购股份 9,647,600 股后的 456,395,014 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.40 元人民币现金（含税），以此计算 2023 年度拟派 发现金红利总额为人民币 18,255,800.56 元（含税）。 2、本次权益分配按总股本折算每 10 股现金红利=实际现金分红总额÷总股 本×10 股，即 0.391719 元（含税，保留到小数点后六位，最后一位直接截取， 不四舍五入），本次权益分派实施后的除权除息价格 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-035 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 5 日下午 14:30。 网络投票时间： 山东日科化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 5 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 5 上 午 9:15 -15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、主持人：董事长韩成功先生。 6、会议的出席情况 （1）本次会议出席的股东或股东代理人共 8 名，合计 ...

山东德衡（济南）律师事务所 关于山东日科化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 二〇二四年七月 山东德衡（济南）律师事务所 地址：中国·济南市历下区泺源大街 102 号香格里拉写字楼 5 层 Tel：(+86 531) 80671888 邮编：250011 www.deheng.com.cn 1 关于山东日科化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见(2024)第00020号 致：山东日科化学股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（简称"本所"）接受山东日科化学股份有限公 司（简称"公司"）的委托，指派张霞律师、张端光律师出席了公司 2024 年第一 次临时股东大会（简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 ...