内部控制审计报告 山东日科化学股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1710 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z1710 号 山东日科化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东日科化学股份有限公司（以下简称"日科化学"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是日科化学 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：山东日科化学股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东日科化学股份有限公司 关于山东日科化学股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1053 号 山东日科化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东日科化学股份有限 公司（以下简称"日科化学"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2025]2 ...

山东德衡（济南）律师事务所 关于 山东日科化学股份有限公司 2022 年第一期限制性股票激励计划 1 山东德衡（济南）律师事务所 关于 第三个解除限售期解除限售条件未成就及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二零二五年四月 地址：山东省济南市历下区山左路 1097 号平安金融中心 16 层 1601、1602、1603、1604 Tel：(+86531)80671888 www．deheng．com．cn 山东日科化学股份有限公司 2022 年第一期限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件未成就及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 德衡证律意见(2025)第 00047 号 致：山东日科化学股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东日科化学股份有限 公司（以下简称"公司"或"日科化学"）的委托，作为其 2022 年第一期限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 ...

审计报告 山东日科化学股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1709 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025] 230Z1709 号 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 – 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 – | 10 | ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 山东日科化学股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1276 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 4 | 关于山东日科化学股份有限公司 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z1276 号 山东日科化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了山东日科化学股份有限 公司（以下简称"日科化学"）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 17 日出具了 容诚审字[2025]230Z1709 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 ...

山东日科化学股份有限公司 2025 年度董事薪酬考核办法 注：基本工资和考核工资按月发放，年度奖金年末一次性发放。 2、公司独立董事津贴为 12 万元/年，按月发放。 3、其他董事薪酬 不在公司担任实际管理职务的董事不领取薪酬；在公司担任实际职务的董事， 其薪酬按照其在公司所任职务相应的薪酬制度确定。 4、考核工资和年度奖金考核标准 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《山东日科化学股份 有限公司公司章程》、《山东日科化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪 酬管理制度》等相关规定，结合公司生产经营实际情况并参照行业薪酬水平，制 订 2025 年公司董事的薪酬方案。 一、本方案适用对象：公司董事。 二、本方案适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、董事长薪酬 | 职务 | 基本工资 | 考核工资 | 年度奖金 | 薪酬总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | | 董事长 | 36 | 27 | 27 | 90 | 2、本方案需提交股东会审议。 山 ...

山东日科化学股份有限公司 公司章程 二〇二五年四月 | | 1 | | --- | --- | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 8 | | | 11 | | | 14 | | | 15 | | | 17 | | | 20 | | | 24 | | | 25 | | | 28 | | | 31 | | | 37 | | | 39 | | | 40 | | | 40 | | | 41 | | | 43 | | | 43 | | | 47 | | | 47 | | | 48 | | | 48 | | | 49 | | | 49 | | | 49 | | | 50 | | | 52 | | 53 | | 山东日科化学股份有限公司公司章程 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范山东日科化学股 份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业 ...

山东日科化学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （朱明江） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《山东日科化学股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《山东日科化学股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，在 2024 年的工作中， 忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表了独立、客观、专业的意见，维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益。 本人因公司董事会换届改选，于 2025 年 3 月 10 日离任公司独立董事及各专 门委员会委员，现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱明江，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 工程师、注册会计师、注册资产评估师、注 ...

山东日科化学股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬考核办法 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司管理水平，充分调动公司高级管理人员的积极性 和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、 利对等原则，根据《山东日科化学股份有限公司公司章程》、《山东日科化学股份 有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，在充分考虑公 司实际情况和行业特点的基础上，制订本方案。 第二条 本办法所称"高级管理人员"，包括公司经理、副经理、财务总监 和董事会秘书、董事会任命的其他高级管理人员。 第三条 公司高级管理人员的薪酬考核以公司经营指标完成情况为依据，对 个人进行业绩目标和分管本职工作相结合的考核办法。 第四条 公司高级管理人员年度薪酬确定标准：依照同行业和地区薪酬水平， 将公司高级管理人员的利益与企业的长期利益、个人贡献及企业发展结合起来， 以增强人员稳定性、积极性和促进企业健康、持续发展为出发点，参照目前的实 际收入水平确定，既要有利于强化激励和约束，又要符合企业的实际情况。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会负责确定高级管理人员年度薪酬方案与考核办法，董事 会薪酬与考 ...

山东日科化学股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性 自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 二〇二五年四月十七日 1 公司在任独立董事朱明江先生、冯圣玉先生均能够胜任独立董事的职责要求， 其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 山东日科化学股份有限公司 董事会 ...