证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-028 苏州电器科学研究院股份有限公司 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到经江苏省 科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准颁发的最新《高新 技术企业证书》。证书编号为：GR202332020478，发证时间为 2023 年 11 月 6 日，有效期为三年。 公司于 2011 年被认定为高新技术企业，2014 年、2017 年、2020 年先后均 通过高新技术企业资格复审，自 2011 年至 2023 年连续十二年享受国家关于高 新技术企业的税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。2023 年为公司高 新技术企业资格复审年，根据江苏省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业 补充备案名单，公司被认定为江苏省高新技术企业，且目前已取得最新的高新技 术企业证书。根据国家有关规定，公司可自 2023 年至 2025 年连续三年继续享受 国家关于高新技术企业的税收优惠政策。公司 2023 年年度报告已按 15%的税率 计算 2023 年度企业所得税，上述税收优惠政策不影响公司 2023 年度的相关财务 数据 ...

Group 1: Company Strategy and Focus - The company emphasizes high-quality development and focuses on core businesses, particularly in the power transmission and transformation equipment manufacturing and new energy sectors [1] - The company aims to enhance its independent innovation capabilities and adapt to both domestic and international markets [1] Group 2: Research and Development - R&D investment in 2023 decreased compared to 2022, but the company remains committed to increasing R&D efforts to enhance core competitiveness [2] - The company is actively expanding its technology layout in the new energy sector, including testing technologies for power batteries and charging stations [3] Group 3: Financial Performance - The company's operating income in 2023 saw a slight decline due to intensified industry competition, although core detection technologies remain strong [4] - The net profit in 2023 decreased significantly, attributed to increased fixed costs and a decline in non-recurring gains [4] Group 4: Investor Relations and Communication - The company is focused on improving investor relations through various communication methods, ensuring the protection of investors' rights, especially for small and medium-sized investors [2] - The company plans to enhance shareholder value and maintain good communication with investors [6] Group 5: Future Outlook and Market Expansion - The company is committed to expanding its overseas market presence and improving brand image through high-quality service and compliance with regulations [6] - The company aims to lead industry development by increasing R&D and innovation efforts in line with national development strategies [5]

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-019 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会关于2022年度审计报告保留意见 涉及事项影响已消除的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"电科院"）2022 年度 财务报表已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务 所"）审计并出具了保留意见的审计报告（天衡审字（2023）01705 号）。公司董 事会现就上述审计报告保留意见所涉及事项的影响已经消除说明如下： 2023 年 9 月 14 日，经第五届董事会第十七次会议审议通过，公司选举了董 事长并聘任了新的高级管理层。新的管理团队高度重视 2022 年度审计报告保留 意见所述事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响。 （一）关于实际控制人之间发生表决权委托纠纷事项影响的消除情况 2023 年 7 月，胡德霖先生去世后，胡德霖先生与胡醇先生之间相关诉讼因 一方死亡丧失民事权利能力和民事主体资格而终止，李崇珠女士通过夫妻财产分 配与继承取得胡德霖先生名下持有的 ...

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 天衡审字（2024）01195 号 苏州电器科学研究院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）01195 号 我们审计了苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"电科院"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 电科院2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于电科院，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断， ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章 程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了明确意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立 董事作用。 本人自2023年9月12日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过， 开始担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会审计委员会委员、 战略委员会委员、提名委员会主任委员。现就本人2023年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，在本人担任第五届独立董事任期内，董事会共召开了 3 次会议。 本人出席董事会会议情况如下： | 姓名 | 具体职务 | 应出席 | 亲自出席 | 委 ...

1．股东大会届次：2023年年度股东大会 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-025 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议决定于2024年5月15日（周三）召开苏州电器科学研究院股份有限公 司2023年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 2．股东大会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通 过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定召开2023年年度股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2024年5月15日（周三）上午10：00 网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月15日 （周三）上午9:15～9:25，9:30～ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 621,029,445.98, a decrease of 4.92% compared to CNY 653,165,074.97 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 19,101,086.56, down 42.33% from CNY 33,122,862.14 in the previous year[17]. - Basic earnings per share decreased by 25.00% to CNY 0.03 from CNY 0.04 in 2022[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 16,350,984.89, a decrease of 13.70% compared to CNY 18,946,922.56 in 2022[17]. - The company reported a net loss of ¥11,349,358.02 in Q1 2023, highlighting ongoing financial challenges[20]. - The total non-recurring profit for 2023 was ¥2,750,101.67, significantly lower than ¥14,175,939.58 in 2022[25]. - The gross profit margin for professional technical services was 31.80%, down 14.44% from the previous year[49]. - The company reported a significant increase in revenue, with a year-over-year growth of 15% in Q3 2023, reaching 1.5 billion RMB[124]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 79.75% to CNY 482,440,129.65, compared to CNY 268,399,855.38 in 2022[17]. - The net cash flow from investment activities was ¥45,110,369.45, a significant turnaround from a negative cash flow of ¥16,660,173.62 in the previous year[63]. - The net cash flow from financing activities decreased by 76.59%, totaling ¥285,000,000.00, attributed to a reduction in borrowings[63]. - The company recorded an investment income of ¥560,388.91, contributing 3.78% to the total profit, primarily from the disposal of trading financial assets[64]. - The company experienced a fair value loss of ¥1,484,404.00, which accounted for -10.02% of total profit, mainly due to investments in the Wuzhong Industrial Investment Fund[64]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 were CNY 2,869,647,443.77, a decline of 15.29% from CNY 3,387,660,681.44 in 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.97% to CNY 1,993,102,341.15 from CNY 1,974,001,254.59 in 2022[17]. - The company's total assets saw a decrease, with fixed assets accounting for 72.44% of total assets, down from 68.91% at the beginning of the year[65]. - The short-term borrowings decreased significantly by 9.97%, from ¥615,565,332.36 to ¥235,208,704.17, due to reduced short-term liquidity loans[65]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 22.88% to ¥46,357,093.46, attributed to reduced R&D investment[56]. - The company plans to increase R&D investment to focus on foundational and forward-looking testing technologies and standards[37]. - A total of 8 new patents were granted in 2023, including inventions related to high current testing circuits and transformer carbon footprint calculation methods[41]. - The company is focusing on carbon footprint tracking and low-carbon product certification, which will support the sustainable development of the equipment manufacturing industry[58]. - The company is developing a vibration testing system for new power system equipment, enhancing its capabilities in the international market[59]. Market and Competitive Position - The inspection and testing industry is expected to see continued growth due to increasing market demand and the trend towards independent third-party testing[29]. - The company aims to become an internationally leading technical service organization by providing comprehensive one-stop electrical testing services[36]. - The company has established four national quality inspection and testing centers authorized by the State Administration for Market Regulation, enhancing its service capabilities[36]. - The company continues to expand its national-level testing qualifications and capabilities, aiming to build a comprehensive electrical testing base[39]. - The company is actively pursuing new strategies for market expansion and technological development, as evidenced by its recent patent filings and testing capabilities[41]. Governance and Management - The company has held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders[96]. - The company appointed Song Jingbo as the new chairman and Li Jie as the new general manager on January 12, 2023, following the removal of Hu Chun from both positions[108]. - The company experienced significant management changes, with multiple resignations including the chairman and general manager on September 1, 2023[109]. - The company is focused on enhancing its governance structure with the recent appointments and changes in leadership[108]. - The board's decision-making process is transparent, with all meeting resolutions disclosed on the official information platform[128]. Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.35 per 10 shares, based on a total of 749,094,187 shares[3]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, with a minimum cash dividend ratio of 80% required for mature companies without significant capital expenditure plans[139]. - The total number of shares held by directors at the end of the reporting period was 78,100,000 shares, unchanged from the beginning of the period[108]. - The company has not distributed cash dividends for the 2022 fiscal year, nor did it issue bonus shares or increase capital from reserves[138]. Compliance and Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[3]. - The company has established a system to prevent the controlling shareholder and related parties from occupying company funds[99]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[148]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure effective financial reporting and compliance with regulations[142]. - The company has not reported any significant changes in its financial performance metrics in the provided documents[106].

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-027 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报 告》及相关文件经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，已于2024年4月 23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于2024年4月29日(星期一)15：00—17：00在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办2023年度业绩说明会，投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长胡醇先生、总经理吉熙玥女士、财务总监魏继华女士、董秘袁 磊先生、独立董事赵怡超先生。 三、投资者参加方式 1、投资者可于2024年4月29日（星期一）15：00—17：00通过网址 https://eseb.cn/1dSyI0iwta0即可进入参与互动交流 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-014 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月11日以书面送达、电子 邮件形式发出。本次会议于2024年4月21日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名， 实际出席董事九名（其中董事董永升委托董事马健出席）。公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有 九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决， 审议通过了如下议案： 一、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司第五届董事会独立董事赵怡超先生、陈松先生、朱中一先生分别向董事 会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-020 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日 召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事 务所"）担任公司2024年度财务审计机构，本事项尚需提交公司2023年年度股东 大会审议通过，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为 公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量 及所有者权益情况。因此公司拟续聘天衡会计师事务所担任公司2024年度财务审 计机构。 二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍 1、机构信息 （1）天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年 脱钩改 ...