证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-020 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日 召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事 务所"）担任公司2024年度财务审计机构，本事项尚需提交公司2023年年度股东 大会审议通过，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为 公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量 及所有者权益情况。因此公司拟续聘天衡会计师事务所担任公司2024年度财务审 计机构。 二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍 1、机构信息 （1）天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年 脱钩改 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 经核查独立董事赵怡超、陈松、朱中一的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在 任独立董事赵怡超、陈松、朱中一的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 苏州电器科学研究院股份有限公司董事会 2024年4月23日 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-018 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日 召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《2023年年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 1、利润分配预案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为 19,101,086.56 元，母公司实现 的净利润为 18,488,027.17 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配的利润为 445,044,778.01 元，母公司可供分配利润为 435,122,952.61 元。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定， 利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原 则确定 ...

（二）、募集资金存放和管理情况 一、非公开发行股份 （一）、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]958 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 16 日向符合条件的特定投资者非公开 发行人民币普通股（A 股）38,322,487.00 股（每股面值 1 元），每股发行价格为 13.83 元，募 集资金总额为人民币 529,999,995.21 元，扣除承销费和保荐费 13,500,000.00 元后的募集资金 为人民币 516,499,995.21 元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 17 日分别汇 入公司在上海浦东发展银行苏州分行 89010154740022632 账户 380,000,000.00 元和中国光大银 行木渎支行 37110188000103824 账户 136,499,995.21 元，另扣减审计费、律师费、证券登记费 等其他发行费用 838,322.49 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 515,661,672.72 元。上述 募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 关于 2022 年度审计报告保留意见所涉及事项 影响已消除的审核报告 天衡专字（2024）00428 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于 2022 年度审计报告保留意见所涉及事项 影响已消除的审核报告 天衡专字（2024）00428 号 苏州电器科学研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"电科院"） 编制的《关于 2022 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会的责任 本审核报告仅供电科院 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除使用，不得用 作任何其他目的。由于使用不当造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无 关。 [本页无正文，为苏州电器科学研究院股份有限公司 2022 年度审计报告保留意见所涉及事 项影响已消除的审核报告（天衡专字（2024）00428）之签章页] 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：史文明 苏州电器科学研究院股份有限公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求 编制《关于 2022 年度审计 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 关于继续使用自有资金购买理财产品的公告 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-021 4、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效，单个投资产品的投 资期限不超过十二个月。 5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年5月19日，经苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司" 或"电科院"）2022年年度股东大会审议通过，同意公司（含子公司）使用任 一时点合计不超过5亿元人民币的部分自有资金购买安全性高、流动性好的金融 机构理财产品，实现资金的保值增值。且同意该5亿元额度可滚动使用，使用期 限自股东大会决议通过之日起一年内有效。 因上述期限即将届满，公司于2024年4月21日召开第五届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高 公司资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，公司（含子公 司）决定使用任一时点合计不超过5亿元人民币的部分自有资金购买安全性高、 流动性好的金融机构理财产品，实现资 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章 程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了明确意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立 董事作用。 本人自2022年6月16日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过， 开始担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会审计委员会主任委 员、薪酬与考核委员会委员。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、出席会议情况 2023 年度，在本人担任第五届独立董事任期内，董事会共召开了 9 次会议。 本人出席董事会会议情况如下： | 姓名 | 具体职务 | 应出席 | 亲自出席 | 委 托 出 ...

报告期，公司实现营业总收入62,102.94万元，其中高压检测业务完成 48,977.22万元，较上年同期下降1.59%，低压检测业务完成12,161.48万元，较上 年同期下降3.17%；实现归属于母公司所有者的净利润为1,910.11万元，较上年同 期下降42.33%；截至本报告期末，公司总资产为286,964.74万元，净资产为 199,310.23万元。总体上来说收入规模仍保持稳定，资产负债结构不断优化，为 未来发展奠定了良好的基础。 二、报告期内董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期，公司董事会共召开9次会议，其中，公司2023年1月12日召开的第五 苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求， 不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展 公司治理活动， ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-015 公司《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月11日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于2024年4月21日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集、主持，应到监事5名，实 到监事5名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事 对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有五名监事通过现场表 决结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 经审议，监事会认为：公司 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）于 1985 年成立，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所总 部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。截至 2023 年末， 天衡会计师事务所拥有合伙人 85 人，执业注册会计师 419 人，注册会计师中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 222 人。天衡会计师事务所 2023 年度 业务总收入人民币 61,472.8 ...