证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-037 苏州电器科学研究院股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润分配 预案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2024年5月15日，公司召开的2023年度股东大会审议通过《2023年年度利 润分配预案的议案》，同意以总股本749,094,187股为基数，向全体股东按每10股 派发现金红利0.35元（含税），不转增，不送股。在利润分配方案实施前，公司总 股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 2、自上述利润分配预案披露至实施期间公司股本总数未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致， 共分配现金红利26,218,296.54元（含税）。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 关于收到仲裁通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-036 重要内容提示： 一、本次仲裁的基本情况 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到苏州仲 裁委员会送达的《仲裁通知书》等文书，因与特变电工沈阳变压器集团有限公司 （以下简称"申请人"）存在买卖合同纠纷，申请人向苏州仲裁委员会提起仲裁， 受案号为（2024）苏仲裁字第0963号。 二、有关本案的基本情况 （一）仲裁当事人 申请人：特变电工沈阳变压器集团有限公司 被申请人：苏州电器科学研究院股份有限公司 1、案件所处的诉讼阶段：仲裁已受理 2、公司所处的当事人地位：被申请人 3、涉案的金额：3,422.50万元 4、对上市公司损益产生的影响：上述合同金额已经在往来款中核算，最终 实际金额需以仲裁裁决为准，但不会对公司利润形成负面影响。公司将 根据案件进展情况及时履行信息披露义务。 （二）案件背景 公司与申请人于2011年6月至2014年7月期间共签订了三份《买卖合同》，公 司 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-035 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于对外投资进展暨全资子公司完成工商登记的公告 1、公司名称：北京景伯科技有限公司 7、住所：北京市海淀区玲珑路9号院西区7号楼7层1单元601 2、统一社会信用代码：91110108MADNGHH627 3、注册资本：1,000万元人民币 4、公司类型：有限责任公司（法人独资） 5、成立日期：2024年6月13日 6、法定代表人：张苑 8、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国 家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 9、股权结构：由公司持股100% ，系公司全资子公司。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下称"公司"）职工代表监事陈凤亚 女士于 2023 年 9 月 4 日申请辞去监事职务（公告编号 2023-059），并于近期从 公司离职。截至本公告日，陈凤亚女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司于近日在会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议补选唐颢先 生（简历附后）为公司第五届监事会中的职工代表监事，任期与公司第五届监事 会一致。 唐颢先生符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》规定的有关监事任职 的资格和条件，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合 《公司章程》的规定。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-034 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 苏州电器科学研究院股份有限公司 监事会 二〇二四年六月十二日 附件：职工代表监事简历 唐颢先生，1978 年生，中国国籍，本科学历，高 ...

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名 委员会、董事会审计委员会审核并同意，董事会同意聘任袁磊先生担任公司财务 总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 二、备查文件 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-032 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年5月22日以书面送达、电子 邮件形式发出。本次会议于2024年5月30日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名， 实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事参与会议表决，审议通过了如 下议 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-033 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职的情况 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司财务总监魏继华女士提交的书面《辞职报告》，魏继华女士原定任期至 2024 年 11 月 28 日，现因个人身体原因申请辞去财务总监职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，魏继华女士的辞职申请自送达公 司董事会之日起生效。魏继华女士辞去财务总监职务后将继续在公司任职。 截至本公告披露日，魏继华女士未直接或间接持有公司股份，其直系亲属也 未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，也不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 公司于2024年5月30日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于聘任袁磊担任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规 定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会同 意聘任袁磊先生（简历见附件）担任公司财 ...

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项； 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-031 苏州电器科学研究院股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"），股票代码 300215， 公司股票交易价格连续三个交易日（2024 年 5 月 24 日、5 月 27 日、5 月 28 日） 收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，属于深圳证券交易所相关上市规则规定的 股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况 董事会对公司自身进行了核查，并对公司控股股东、实际控制人等就相关问 题情况进行了必要的核实，具体情况如下： 1、公司未发现其他可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公 开重大信息； 4、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票 的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-030 苏州电器科学研究院股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大 会现场会议于2024年5月15日10:00在苏州石湖金陵花园酒店会议室召开。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月15 日（周三）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15 日（周三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 公司董事会于2024年4月23日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向 全体股东发送了召开本次会议的通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人9名，代表有表决权的股份 448,126,133股，占公司股份总数 ...

万商天勤（上海）律师事务所 关于 苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 （2024）万商天勤法意字第 1101 号 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层 电话：021-50819091 传真：021-50819591 万商天勤（上海）律师事务所 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 法律意见书 2023 年年度股东大会的法律意见书 (2024)万商天勤法意字第 1101 号 致：苏州电器科学研究院股份有限公司 万商天勤（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州电器科学研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大 会的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网 络投票细则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《苏州电器科学研究院股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"），股票代码 300215， 公司股票交易价格连续三个交易日（2024 年 5 月 9 日、5 月 10 日、5 月 13 日） 收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，属于深圳证券交易所相关上市规则规定的 股票交易异常波动情形。 5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票 的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信 息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示及其他说明 二、公司关注、核实 ...