东方电热临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：镇江东方电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《镇江东方电热科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委 托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次临时股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次临时股东大 ...

（2024 年 11 月修订） 镇江东方电热科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注 册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《创业板 上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指: 公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司规 范使用募集资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容上市 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开 ...

二、审批程序 《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第二 十六次会议及第五届监事会第二十三次会议分别审议通过，保荐机构出具了明确同意的核查意 见。本次现金管理的额度和期限均在已审批授权范围内，无需重新履行审批程序。 序号 受托方名称 产品名称 关 联 关 系 产品类型 理财金额 （万元） 产品起息日 产品到期日 预计年化收 益率(%) 1 中信银行镇江 新区支行 结构性存款 无 保本浮动 收益 5,000 2024.10.30 2025.1.24 1.05-2.37 2 中信银行镇江 新区支行 结构性存款 无 保本浮动 收益 7,000 2024.10.31 2025.1.24 1.05-2.26 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-073 镇江东方电热科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或" ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-072 镇江东方电热科技股份有限公司 关于开设募集资金理财专户及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）于2024年10月25日 召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于公 司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设进度的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，资金总额不超过 25,000万元（含，下同），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的低风险产 品，产品期限不超过一年，以上资金额度在自董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动 使用。保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了同意的核查意见。具 体内容详见公司于2024年10月29日披露在创业板信息披露网站-巨潮资讯网上的《关于公司使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 ...

Investment Rating - The report assigns a "Cautious Accumulate" rating to the company, with a target price adjusted to 5.60 yuan [3][12][4]. Core Viewpoints - The company's performance in Q3 2024 was below expectations, primarily due to a significant decline in the new energy equipment business, which is expected to suppress performance for about six months. However, the automotive PTC and pre-plated nickel new businesses continue to show steady growth, with expectations for revenue improvement in 2025-2026 [2][3]. Summary by Sections 1. Investment Recommendations - The report highlights that the pre-plated nickel materials segment is experiencing a recovery, with sales of 1,570.59 tons in the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 146.9%. The new energy vehicle PTC segment also reported a revenue of 316 million yuan, up 31.90% year-on-year [13][12]. 2. Performance Overview - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 2.842 billion yuan, a decrease of 12.23% year-on-year, and a net profit of 280 million yuan, down 52.21% year-on-year. In Q3 2024, revenue was 783 million yuan, down 34.31% year-on-year, with a net profit of 67 million yuan, a decrease of 82.98% year-on-year [15][3]. 3. Revenue Side: New Business Steady Growth, New Energy Equipment Decline - The new energy equipment business faced challenges, with new orders in the polysilicon sector dropping to 117 million yuan from 1.284 billion yuan in the same period last year. The report anticipates that the impact of declining photovoltaic equipment orders on overall revenue will last for about six months [13][12]. 4. Profitability: Stable Gross Margin Performance - The gross margin for the first three quarters of 2024 was 22.64%, an increase of 0.93 percentage points year-on-year, while the net margin was 10%, up 8.21 percentage points year-on-year. In Q3 2024, the gross margin was 22.19%, a decrease of 0.34 percentage points year-on-year, and the net margin was 9.16%, down 24.06 percentage points year-on-year [16][19]. 5. Cash Flow and Financial Position - The company reported a total of 1.16 billion yuan in cash and trading financial assets as of Q3 2024, with cash decreasing by 170 million yuan compared to H1 2024. Operating cash flow for Q3 2024 was 134 million yuan, showing a positive trend compared to previous quarters [19][18].

镇江东方电热科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会将于 2024 年 11 月 18 日届满，需进行监事会换届选举。为保证监事会的正常运作，根据《公 司法》《公司章程》《监事会工作细则》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 29 日 在公司研发中心三楼会议室召开五届十次职工代表大会。经与会职工代表审议， 会议选举殷斌先生（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事。 殷斌先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，至公司第六届监事会任期届满。 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-071 镇江东方电热科技股份有限公司 特此公告。 镇江东方电热科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 附：殷斌先生简历 殷斌，男，1970 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。中 国共产党党员。2002 年 10 月进入本公司工作 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-066 镇江东方电热科技股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设进度的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，资金总额不超过 25,000 万元（含，下同），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的低风险产 品，产品期限不超过一年，以上资金额度现金管理期限自 2024 年 10 月 25 日起至 2025 年 10 月 25 日止，可以滚动使用。公司保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出 具了同意的核查意见。具体公告如下： 一、募集资金基本情况 1.经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意镇江东方 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-069 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 18 日（星期一）以现 场表决结合网络投票的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定召 开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

东方证券股份有限公司 关于镇江东方电热科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为镇江东方电热科技股份有 限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）2022年度以简易程序向特定对象发行A股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对东方电热使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行 了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1.经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意镇江东方电热科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2295号）同意，公司向 特定对象发行人民币普通股（A股）167,722,975股，发行价格3.63元/股，募集资金 总额为608,834,399.25元。扣除与发行有关的费用4,594,164.13元，公司实际募集资 金净额为604,240,235.12元。上述募集资金到位情况业经天衡会计 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司对 2024 年前三季度各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、可供出售金融资产 等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建 工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减 值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-070 镇江东方电热科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 公司及下属子公司对 2024 年前三季度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产 减值测试后，2024 年前三季度合计计提资产减值准备 66,846,608.99 元。 二、本次计提资产减值准备的处理方法及依据 1、本公司对以摊余成本计量的金 ...