镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-024 镇江东方电热科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）第五届董事会第二 十一次会议于 2024 年 4 月 20 日审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进 行现金管理的议案》。董事会同意公司（含子公司）使用资金总额不超过 14 亿元（含，下同） 暂时闲置自有资金进行现金管理，其中：母公司使用额度不超过 4.5 亿元，全资子公司镇江东 方山源电热有限公司（以下简称"东方山源"）使用额度不超过 0.5 亿元，全资子公司江苏九 天光电科技有限公司（以下简称"江苏九天"）使用额度不超过 1 亿元，全资子公司镇江东方 电热有限公司（以下简称"镇江东方"）和江苏东方瑞吉能源装备有限公司（以下简称"东方 瑞吉"）使用额度分别不超过 4 亿元；有效期均为 1 年，自 2024 年 4 月 24 日起至 2025 年 4 月 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-025 镇江东方电热科技股份有限公司 关于公司 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方电热"）于 2024 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度为合并报表范围内子 公司提供担保额度的议案》，具体情况如下： （一）担保概述 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方电热"）于 2024 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议，以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过 了《关于公司 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，同意 2024 年度为部 分子公司向相关银行申请的综合授信提供担保，总额度不超过 9.8 亿元。 以上担保额度包含本年度新增的担保额度以及以前年度提供的并将在 2024 年股东大会召 开日前相继到期的担保额度，担保有效期为公司 202 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-018 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 20 日以现场结合通讯的方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件 或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由 监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 镇江东方电热科技股份有限公司 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及相关法律法规和《公司章程》《监 事会议事规 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会全体成员严格按照 《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会工作细则》的有关规定， 切实履行股东赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，维护股东及公司利益，持 续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将 公司2023年度工作情况报告如下： 一、2023年总体经营情况 2023年，国内市场需求逐渐恢复，经济运行整体趋好；但国外地缘政治冲突加剧，贸易壁 垒凸显，国内投资和消费增速恢复缓慢。面对持续增加的经营压力，公司管理层在董事会的领 导下，以提高市场占有率和客户满意度为中心，以推动高质量发展为主线，紧紧围绕长期战略 规划和年度经营目标，坚持"顾客至上，诚信为本，精细管理，创新发展"的核心价值观，秉 承"以质量求生存、以创新求效益、以诚信求发展"的经营理念，以"永葆行业龙头企业，成 就东方百年品牌"为目标，持续加大科技创新投入，逐步推行组织系统重塑，深入推进生产精 益管理，不断完善质量管理控制 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为镇江 东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《内部控制配套指引》《上市 公司治理准则》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度 内部控制评价报告的一般规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，对公司 2023 年度 内部控制自我评价报告进行了核查，情况如下： 一、重要声明 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1、纳入评价范围的主要单位：公司及其部门和分支机构；控股公司、分公 司及对公司具有重大影响的参股公司； 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024- 镇江东方电热科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第 五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了公司《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体内容如下： 镇江东方电热科技股份有限公司 公司在保障公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案较好地兼顾了股东 镇江东方电热科技股份有限公司 的即期利益和长远利益，体现了公司对股东积极的回馈。上述现金分红不会造成公司 流动资金短缺，不会对公司业务经营产生重大不利影响。 一、利润分配基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并实现归属于上市 公司股东的净利润 64,354.38 万元。 根据公司的实际经营发展情况，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,477,976,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 0.68 元（ ...

镇江东方电热科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 镇江东方电热科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 大华核字[2024]0011000058 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 镇江东方电热科技股份有限公司 年度 2023 | 1-5 | | | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | | | 三、 | 募集资金使用情况表 | 1-4 | Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 w ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-028 镇江东方电热科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月23日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5月6日（星期一） 15:00-17:00在"东方电热投资者关系"小程序举行2023年度业绩网上说明会。本次网上说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"东方电热投资者关系"小程序参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放， 同时投资者可以向公司电子邮箱dfzqb@dongfang-heater.com发送问题。 参与方式一：在微信小程序中搜索"东方电热投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，镇江东 方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事孔玉生先生、 许良虎先生和万洪亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年 4 月 20 日 ...

一、评估外部审计机构的独立性和专业性 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，现将对公司聘请的会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 镇江东方电热科技股份有限公司 这些沟通和讨论不仅加强了审计委员会对审计工作的了解，还为审计机构提供了及时的反 馈和指导，确保了审计工作的高效进行。审计委员会与大华之间的互动和合作关系紧密，为审 计工作的顺利进行提供了有力的支持。 三、总体评价 镇江东方电热科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 20 日 公司董事会审计委员会对公司委托的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了 严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。2023 年 4 月 23 日，第五届董事会 ...