证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-085 镇江东方电热科技股份有限公司 关于为全资子公司银行综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司 一、担保情况概述 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"或"保证人"）于2023 年4月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度为合并报表范围 内子公司提供担保额度的议案》，其中：同意公司在2023年度为江苏东方瑞吉能源装备有限公 司（以下简称"东方瑞吉"或"债务人"）向相关银行申请的综合授信提供的担保额度不超过 5.5亿元；同意公司在2023年度为镇江东方电热有限公司（以下简称"镇江东方"或"债务人"） 向相关银行申请的综合授信提供的担保额度不超过1亿元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披 露的《关于公司2023年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号： 2023-036）。2023年5月19日，公司召开的2022年度股东大会审议批准了上述事项。 二、本次担保情况 1、2023年11 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-084 镇江东方电热科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 镇江东方电热科技股份有限公司 | 6 | 罗华杰 | 16,566,100 | 1.11 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券 投资基金 | 14,224,300 | 0.96 | | 8 | 交通银行股份有限公司－汇丰晋信核心成 长混合型证券投资基金 | 11,763,300 | 0.79 | | 9 | 镇江东方电热科技股份有限公司－2023 年员工持股计划 | 11,013,242 | 0.74 | | 10 | 交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先 锋股票型证券投资基金 | 10,200,735 | 0.69 | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。 二、董事会公告回购股份决议前一个交易日前十名无限售条件股东持股情 及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 镇江东方电热科技股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规的规定以及镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事 工作制度》《公司章程》的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者 负责的态度，秉承实事求是的原则，我们对公司第五届董事会第十八次会议审议的相关事 项进行了认真审阅，经讨论后发表独立意见如下： 一、关于回购公司股份方案的独立意见 公司三名独立董事一致认为： 1.公司本次拟使用自有资金 5000 万（含）-10000 亿元（含）回购公司股份并注销， 回购期限为股东大会审议通过本次回购事项 6 个月内。根据董事会召开日期前 30 个交易 日股票交易均价测算，本次回购股份的回购价格不超过 8.51 元/股（含）（若公司实施派 息、送股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息等事项，自股价除权、除息之日起， 按照相关规定相应调整回购股份价格上限），回购股份数量上限 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十八会议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 04 日（星期一）以现 场表决结合网络投票的方式召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：镇江东方电热科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-083 镇江东方电热科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 04 日（星期一）下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-080 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开，正式的会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件 或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的 董事 7 名,其中张庆忠先生及朱晓龙先生以通讯表决方式参加；公司全部监事和高级管理人员 列席会议。董事长谭克先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 为增强投资者信心，维护广大投资者利益，促进公司长远健康发展，公司结合当前财务状 况、经营情况、盈利能力及业务发展情景的 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-081 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场会议结合通讯表决方式召开，正式的会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以 电子邮件或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中。会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体监事 审议并表决通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 为增强投资者信心，维护广大投资者利益，促进公司长远健康发展，公司结合当前财务状 况、经营情况、盈利能力及业务发展情景的基础上，拟以集中竞价方式回购公司部分股份予以 注销并减少注册资本。 镇江东 ...

重要内容提示： 一、镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司价值的判断和未来 可持续发展的坚定信心，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份并 注销，减少注册资本。 1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股 A 股。 镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-082 镇江东方电热科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司 2、拟回购股份的用途：注销并减少注册资本。 3、拟回购股份的价格区间：不超过人民币 8.51 元/股（含）。 4、拟回购股份的数量和占总股本的比例：在本次回购价格上限 8.51 元/股（含）的条件 下，按照本次回购资金总额上限 10,000 万元（含）测算，预计可回购股份总数为 1,175.08 万 股，约占公司当前总股本的 0.79%；按照本次回购资金总额下限 5,000 万元（含）测算，预计 可回购股份总数为 587.55 万股，约占公司当前总股本的 0.39%。具体回购股 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-079 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会的所有议案表决结果均对中小股东（除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大会 于2023年11月16日（星期四）下午3:00在镇江新区大港五峰山路18号公司三楼会议室以现 场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭克先生主持现场会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 镇江东方电热科技股份有限公司 高级管理人员以及单独或合计持有公司5% ...

本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 东方电热临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会的法律意见书 致：镇江东方电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 修订）》和《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性 文件以及《镇江东方电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 镇江东方电热科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-21 投资者关系 ☑特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 线上交流 参与单位名 中信证券 李鹞； 玖歌投资 张超； 立龙资产 秦石； 称及人员姓 金鼎资本 曹露瑶 名 时间 2023年11 月14 日15：30 至17：00 地点 公司办公大楼三楼会议室 上市公司接 副总兼董秘：孙汉武；总助兼华智新能源总经理郑进军；证代：吕 待人员姓名 树栋 风险提示：本次调研涉及未来计划、预测、预计、目标等均不 ...