证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-019 安徽安利材料科技股份有限公司 关于确认公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次确认公允价值变动情况 为了真实、准确地反映安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安 利股份"）截至 2024 年末的财务状况及 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司 根据《企业会计准则》等有关规定，对持有的"中融-圆融 1 号集合资金信托计划"（以 下简称"圆融 1 号"）信托产品确认公允价值变动，具体情况如下: 期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公 司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式 发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行 重分类。 以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融 资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于 此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-013 安徽安利材料科技股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请贷款及抵押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"安利股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请 贷款及抵押担保的议案》。现就有关事项公告如下： 董事会 本次事项经公司股东会表决通过后生效，有效期为 2 年。上述融资授信额度不等于 公司的实际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。 二、相关授权情况 为提高公司向银行申请授信额度的工作效率，公司董事会提请股东会授权公司经营 管理层根据生产经营发展情况，在不超过融资授信总额内，自行确定融资的金融机构及 其授信额度，以及确定以公司资产办理抵押担保、商请担保单位及向有关单位提供反 担保、办理有关手续等相关事项。 三、备查文件 安徽安利材料科技股份有限公司 一、关于 2025 年度向金融机构申请贷款的具体情况 为补充流动资金，满足公司日 ...

董事会 二〇二五年四月十五日 经核查独立董事赵惠芳女士、潘平先生、陈来先生、周乾先生的任职经历、 履职情况，以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司或公司附属企业担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务， 未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事的独立 性的相关要求。 安徽安利材料科技股份有限公司 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关规定，公司董事会对现任独立 董事赵惠芳女士、潘平先生、陈来先生、周乾先生的独立性进行评估并出具专项 意见如下： ...

安徽安利材料科技股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽安利材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0259 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 关于安徽安利材料科技股份有限公司 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0259 号 吴琳 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽安利材料科技股份 有限公司（以下简称安利股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 11 日出具了容诚审字 [2025]230Z0366 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份公告编号：2025-018 安徽安利材料科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用及资产减值准备和核销资产情况概述 （一）计提信用及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股 权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各 类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生减值 的信用及资产计提减值准备。 （二）计提信用及资产减值准备的资产范围和金额 本次计提信用及资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货，具 体为： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | | 本期变动情况 | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本期计提 本期转回 | 本期转销 ...

董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务报表审计 机构和财务报告内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《安徽安利材料科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，公司董事会审计委员会对容诚所 2024 年度审计工作履行监督职责， 具体情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日成立（由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 2023 年度上市公司审计客户家数：394 主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共 设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-015 安徽安利材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易履行的审议程序 2025年4月11日，公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通 过了《关于公司2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独 立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。2025年4月11日，经公 司第七届董事会第五次会议审议，以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通 过了《关于公司2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，公司监 事会对该事项发表了审核意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》，以及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》 的规定，本次2024年度日常关联交易确认及2025年度 ...

2024 年度财务决算报告 二、2024 年度主要财务数据指标 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | +、－ | ％ | | 总资产 | 240,346.30 | 219,218.57 | 21,127.73 | 9.64% | | 归属于母公司所有者权益 | 142,752.00 | 126,623.51 | 16,128.49 | 12.74% | | 归属于母公司每股净资产 （元） | 6.68 | 5.92 | 0.76 | 12.84% | | 营业收入 | 240,278.61 | 200,027.19 | 40,251.42 | 20.12% | | 营业利润 | 21,536.93 | 7,307.26 | 14,229.68 | 194.73% | | 利润总额 | 21,346.24 | 6,427.07 | 14,919.17 | 232.13% | | 归属于母公司的净利润 | 19,419.09 | 7,082.38 | 12,336.72 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交安徽安利材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会和股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-020 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企 业会计准则解释第 18 号》《企业会计准则应用指南汇编 2024》相关规定执行，其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽安利材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管（以 下统称"企业内部控制规范体系"）的要求，结合安徽安利材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度，对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对内部控制 建立和实施进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对内控制度和内控流程的遵循度降低，根 ...