安徽安利材料科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李健，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士、一级律 师。现担任安徽健友律师事务所主任，一级律师，安徽农业大学客座教授，安徽省律师 协会副会长，合肥仲裁委员会仲裁员，六安仲裁委员会仲裁员。本人于 2017 年 4 月 26 日至 2023 年 4 月 25 日担任公司独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2023 年度履职情况 2023 年度独立董事述职报告 （李健） 各位股东及股东代表： 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽安利材料科技股份有限公司董事会，现就提名潘平为安徽安利材料科 技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为安徽安利材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽安利材料科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-023 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-019 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第六届监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章和规 范性文件，以及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举，现将有关情况公告如下： 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司第 七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》的规定， 公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经安徽安 利科技投资集团股份有限公司（以下简称"安利投资"）推荐提名，公司监事会提名胡 家俊先生、李道鹏先生，为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历 详见本公告附件）。 ...

独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-027 声明人潘平，作为安徽安利材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安徽安利材料科技股份有限公司董事会提名为安徽安利材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽安利材料科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密 切关系。 安徽安利材料科技股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-016 安徽安利材料科技股份有限公司 关于公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易履行的审议程序 2024年3月28日，公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过 了《关于公司2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立 董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。同日，经公司第六届董事 会第十六次会议审议，以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 公司2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，公司监事会对该事 项发表了审核意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》，以及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》 的规定，本次2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-015 安徽安利材料科技股份有限公司 关于 2024 年度为控股子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）控股 子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称"安利新材料"或"控股子公司"） 生产经营的需要，获取更好的经济效益，公司 2024 年拟继续为安利新材料向银行等金 融机构申请的融资授信提供连带责任担保。在约定的额度内可一次性提供最高额担保， 也可分数次提供担保；申请融资授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、 国内信用证、进口开证、贸易融资等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担 保事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 3、注册地：合肥 4、法定代表人：王义峰 5、注册资本：人民币 4,145 万元 6、主营业务：生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯树脂和聚氨酯合成革用助剂、添加剂、 表面处理剂等精 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次确认公允价值变动情况 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-031 安徽安利材料科技股份有限公司 关于确认公允价值变动的公告 事务所审计。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 为了真实、准确地反映安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安 利股份"）截至 2023 年末的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司 根据《企业会计准则》等有关规定，对持有的"中融-圆融 1 号集合资金信托计划"（以 下简称"圆融 1 号"）信托产品确认公允价值变动，具体情况如下: 公司于 2023 年 5 月 12 日、2023 年 6 月 30 日共计购买了中融国际信托有限公司发 行的信托产品圆融 1 号 4,000 万元，到期日分别为 2023 年 11 月 8 日、2023 年 12 月 27 日。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-032、2023-039）。20 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-021 安徽安利材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》等的有关规定，经安徽安利 材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议审议通过，决 定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开公司 2023 年度股东大会，公司独立董事将在本 次年度股东大会上进行述职，有关情况具体如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 ...

DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 安徽安利材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 安徽安利材料科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002584 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-92 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 58 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）董 事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推 进董事会决议的实施，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持 续深入开展公司治理活动。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和 规范运作做了大量富有成效的工作，主要工作情况如下： 一、 公司主要经营情况 2023 年，全球经济波动，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，国内宏观环 境整体需求不旺，社会预期偏弱。 面对充满挑战的宏观环境，公司坚定信心，迎难而上，克服运动休闲品牌去库存订 单相对减少、市场需求低迷、能源价格高位运行等困难，对内加强管理，加大研发和新 设备新工艺的投入，苦练内功，提升管理水平；对外加大品牌客户合作，积极开拓市场， 海外布局蓄势积能，经营业绩逐季度向好，生产经营情况整体稳中提质、稳中蓄势、回 升向好，发展动能增强。 （一）总体经营情况报告 报告期内，公司实现营业收入 200,027.19 万元，同比增长 2.43%；实现利润总额 6,427. ...