安徽安利材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽安利材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管（以 下统称"企业内部控制规范体系"）的要求，结合安徽安利材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度，对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对内部控制 建立和实施进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对内控制度和内控流程的遵循度降低，根 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交安徽安利材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会和股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-020 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企 业会计准则解释第 18 号》《企业会计准则应用指南汇编 2024》相关规定执行，其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 15 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-011 特此公告。 安徽安利材料科技股份有限公司 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年四月十五日 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-014 安徽安利材料科技股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、公司名称：合肥安利聚氨酯新材料有限公司 2、成立日期：1994 年 12 月 30 日 3、注册地：合肥 为满足安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）控股 子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称"安利新材料"）、安利（越南）材 料科技有限公司（以下简称"安利越南"）生产经营的需要，降低融资成本，获取更好 的经济效益，公司 2025 年拟计划为安利新材料、安利越南向国内银行等金融机构申请 的授信提供连带责任担保。授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用 证、进口开证、贸易融资、跨境直贷、内保外贷等。公司可在审定的额度内一次性提供 最高额担保，也可分数次提供担保；担保期限计划为二年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担 保事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 一、监事会会议情况 报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议，会议情况如下： （一）第六届监事会第十六次会议 2024 年 3 月 28 日召开了第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了如下议案： 《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年年度报告及摘要》《公司 2023 年度财务决算报告》《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》《关于 2024 年度为控股子公司银行授信提供担保的议案》《关于公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于聘请 2024 年度审计 机构的议案》《关于公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 （二）第七届监事会第一次会议 2024 年 4 月 23 日召开了第七届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举 公司第七届监事会主席的议案》。 （三）第七届监事会第二次会议 2024 年 4 月 25 日召开了第七届监事会第二次会议，会议审议通过了《2024 年第 一季度报告全文》。 2024年度监事会工作报告 2024 年度，安徽安利材料科技股份有限公司 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度审计机构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，公司对容诚所在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 2、人员信息 容诚所首席合伙人为刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，面对复杂多变的外部环境，公司锐意进取、奋力拼搏、迎难而上，生产经 营指标向好，在行业中创造了优良的业绩。 （一）总体经营情况 2024 年，公司实现营业收入 240,278.61 万元，较上年增长 20.12%，其中，主营产 品销售收入同比增长 20.19%，主营产品销售单价同比增长 8.4%；实现归属于母公司的 净利润 19,419.09 万元，同比增长 174.19%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润19,225.87万元，同比增长159.60%；每股收益0.9082元，较上年增长162.26%， 净资产收益率 14.47%，较上年提高 8.86 个百分点。 报告期内，公司产品结构优化，高技术含量、高附加值产品销售扩大、占比提高； 本年研发投入 1.38 亿元，增加 1,153.94 万元，增长 9.15%，占营业收入比重 5.73%。 报告期内，公司对未来发展充满信心，一是积极推进技改升级，提质增效，发展后 劲向强；二是保持研发高投入，加大新材料、新技术、新工艺的开发应用，技术能力向 新，努力占领全球技术高地；三是 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-016 安徽安利材料科技股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）于2025 年4月11日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过 了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机 构，聘期一年。本事项尚需提交公司2024年度股东会审议通过，现将相关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月10日成立（由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 首席合伙人：刘维 截至2024年12月31日注册会计师人数：1552人，其中签署过证券服务业 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-017 安徽安利材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》等的有关规定，经安徽安 利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议审议通过，决 定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开公司 2024 年度股东会，公司独立董事将在本次年 度股东会上进行述职，有关情况具体如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 4 月 11 日，公司召开第七届董事会第五次会 议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东会符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 他人出席现场会议。 （1）现场会议召开时间：2025 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-010 （二）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》 安徽安利材料科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议通 知已于 2025 年 3 月 26 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第七届监事会全体 监事发出。本次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司八楼会议室召开，由公司监事会主席胡 家俊召集并主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议并投票表决，形成决议如下： （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司建立了较为完善的内部控 ...