证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-018 安徽安利材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第六届董事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》的 有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下： 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司第 七届董事会董事候选人的议案》。经安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称"安 利投资"）和合肥市工业投资控股有限公司分别推荐提名，公司董事会提名姚和平先生、 方炜先生、王义峰先生、杨滁光先生、陈茂祥先生、黄万里先生、李中亚先生、李新江 先生，为公司第七届董事会非独立董事候选人；经安徽安利科技 ...

错误!未找到引用源。 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005010 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 错误!未找到引用源。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 错误!未找到引用源。2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011005010 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 错误!未找到引用源。全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-024 安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人安徽安利材料科技股份有限公司董事会，现就提名陈来为安徽安利材料科 技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为安徽安利材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，保证董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。为明确审计委员会 的组织、职责及工作程序，制定本议事规则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名（至少一名会计 专业人士），并由独立董事担任召集人，任主任委员。审计委员会的召集人为会计专 业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李健，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士、一级律 师。现担任安徽健友律师事务所主任，一级律师，安徽农业大学客座教授，安徽省律师 协会副会长，合肥仲裁委员会仲裁员，六安仲裁委员会仲裁员。本人于 2017 年 4 月 26 日至 2023 年 4 月 25 日担任公司独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2023 年度履职情况 2023 年度独立董事述职报告 （李健） 各位股东及股东代表： 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高 效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"创业板上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创 业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板规范运作"）等法律、法规以及规范性文 件的规定和《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"），制定本规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等 相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 董事会公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 董事会由12名董事组成，其中独立董事不低于 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 员工借款管理办法 安徽安利材料科技股份有限公司 员工借款管理办法 第一条 目的 为增强企业的凝聚力和向心力，体现以人为本的原则，更好地吸引和留住人才，激 发员工的积极性，解决骨干优秀员工因在公司所在地、工作地所在城市购置首套刚需住 房自筹资金不足，或员工突发临时、紧急性的周转资金需求，安徽安利材料科技股份有 限公司(以下简称"公司")特制定本办法。 第二条 借款用途 借款用途符合以下三项之一： （一）住房类周转借款：基本原则是"扶优扶强"；主要用于骨干员工、优秀员工 本人在公司所在地、工作地所在城市购置首套自住刚需住房自筹资金不足部分，给予一 定额度、配套的临时周转资金。 （二）救急救困类周转借款：基本原则是"救急救困"；主要用于员工本人或其家 庭成员（配偶、父母、子女）发生重大疾病、事故，员工家庭发生严重经济困难，需要 紧急或临时支持的。 第三条 借款人条件 一、借款人应符合下列基本条件： （一）与公司签订劳动合同的正式员工。 （二）借款员工工作表现良好，无违法、违纪行为。 （三）员工本人没有应偿还尚未偿还的公司借款，且两年内不存在未按时偿还借款 的情形。 （四）员工本人及其配 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽安利材料科技股份有限公司董事会，现就提名潘平为安徽安利材料科 技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为安徽安利材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽安利材料科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-023 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

安徽安利材料科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《安徽安利材料科 技股份有限公司审计委员会议事规则》的要求，安徽安利材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将 公司董事会审计委员会，对会计师事务所 2023 年度审计工作履职情况评估及履 行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一)基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2022 年度业务总收入为 332,731.85 万元，审计业务收入为 307,355.10 万 元，证券业务收入为 138,862.04 万元。2022 年度上市公司审计客户家数为 488 家，涉及的主要行 ...

各位股东及股东代表： 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事任职及 议事制度》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实与勤勉地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 安徽安利材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李晓玲） 本人李晓玲，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学 教授，高级会计师，博士研究生导师。历任安徽大学经济学院副教授、教授、副系主任， 工商管理学院教授、硕士生导师、系主任，安徽大 ...