证券代码：300218 安利股份 2023 年度内部控制评价报告 安徽安利材料科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 安徽安利材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管（以 下简称企业内部控制规范体系）要求，结合安徽安利材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，公司董事会对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事管理 办法》《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略发展委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第六条 战略发展委员会成员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"） 监事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规，以及公司《监事会议 事规则》等制度的规定和要求，本着对公司全体股东和公司负责的原则，认真、勤勉 地履行监督职责，列席了公司所有的董事会会议和股东大会，对公司各项重大事项决 策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督， 积极维护全体股东及公司的利益。现将监事会 2023 年度工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议，会议情况如下： （一）第六届监事会第十一次会议 2023 年 3 月 29 日召开了第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了如下议案： 《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《公司 2022 年年度报告及摘要》《公司 2022 年度财务决算报告》《关于公司 2022 年度利润分配预 案的议案》《关于 2023 年度为控股子公司银行授信提供担保的议案》《关于公司 2022 年度关联交易确认及 2023 年 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-030 安徽安利材料科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用及资产减值准备和核销资产情况概述 1、本次计提信用及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股 权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各 类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生减值 的信用及资产计提减值准备。 2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围和金额 本次计提信用及资产减值准备的资产项目主要为应收账款、应收票据、其他应收款、 存货，具体为： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-020 安徽安利材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）于2024 年3月28日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2023 年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日合伙人数量：270人 截至 2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数：1141人 2022年度业务总收入： 332,731.85万元 2022年度审计业务收入：307,355.10 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-012 安徽安利材料科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议 通知已于 2024 年 3 月 16 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第六届监事会全 体监事发出。本次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司八楼会议室召开，由公司监事会主席 胡家俊召集并主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集和召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议并投票表决，形成决议如下： 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司建立了较为完善的内部 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杜杰） 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杜杰，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级会 计师、注册会计师、注册税务师。历任中国新兴集团总公司内贸部财务部会计主管、德 勤华永会计师事务所企业风险服务部高级经理，现任容诚会计师事务所管理咨询服务部 合伙人，安徽大学商学院、合肥工业大学、北京国家会计学院、北京工商大学特聘硕士 导师，本公司独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 安徽安利材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，安徽安利材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李晓玲、吕斌、杜杰、陈来的独立 性情况，进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独立董事 签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关 系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创 ...

2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，全球经济波动，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，国 内宏观环境整体需求不旺，社会预期偏弱。面对充满挑战和机遇的宏观环境，公 司坚定信心，迎难而上，克服运动休闲品牌去库存订单相对减少、市场需求总体 低迷、能源价格高位运行等困难，对内加强管理，加大研发和新设备新工艺的投 入，苦练内功，提升管理水平；对外积极开拓市场，加大品牌客户合作，海外布 局蓄势积能，经营业绩逐季度向好，生产经营情况整体稳中提质、稳中蓄势、回 升向好，发展动能增强。 二、2023 年度主要财务数据指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | +、－ | ％ | | 总资产 | 219,218.57 | 229,076.33 | -9,857.76 | -4.30% | | 归属于母公司所有者权益 | 126,623.51 | 127,739.10 | -1,115.59 | -0.87% | | 归属于母公司每股净资产（元） | 5.92 | ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-014 安徽安利材料科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第六届董事 会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（ 大华审字 [2024]0011002584 号），安徽安利材料科技股份有限公司 2023 年度实现利润总额 64,270,659.39 元，扣除所得税费用-3,050,680.74 元，净利润为 67,321,340.13 元， 其中，归属于上市公司股东的净利润为 70,823,767.10 元，母公司实现净利润 86,075,217.38 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见， 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以总股本扣除公 司回购专户的股份余额为基数进 ...