鸿利智汇集团股份有限公司 信息披露管理制度 (一)公司及其董事、监事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企业及 其董事、监事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节 的人员；由于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人员、信息披 露事务工作人员等。 (二)持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；公司控股 股东、第一大股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；公司收购人或 者重大资产交易相关方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 (如有)；相关事项的提案股东及其董事、监事、高级管理人员(如有)；因职务、工 作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员，或者证券交易场所、证券公 司、证券登记结算机构、证券服务机构有关人员；因法定职责对证券的发行、交 易或者对上市公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主 管部门、监管机构的工作人员；依法从公司获取有关内幕信息的其他外部单位人 1 员；参与重大事项筹划、论证、决策、审批等环节的其他外部单位人员。 (三)由于与第(一)(二)项相关人员存在亲属关系、业务往来关系等原因而知悉 公司有关内幕信息的 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作管理，提高 审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依据《中华人民共和国审计法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本规定。 第二条 内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司公开的信息真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计部门依照国家法律、法规和规章以及《公司章程》，遵循客观性、政策性 和预防为主的原则，对本公司及控股、参股公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督。 第五条 公司 ...

| 编制单位：鸿利智汇集团股份有限公司 | | 2023年度 | | | | | | | | 金额单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 期初占用资金余额 | 本期占用累计发生 | 本期占用资金的 | 本期偿还累计发 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 关联关系 | 会计科目 | | 金额（不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | | | | | | 郭志强 | 谊善公司少数股东 | 应收账款 | 3,000,689.84 | - | | - | 3,000,689.84 | 挪用销售款 | 非经营性往来 | | | 广州市佛隽汽车电子有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 423,216.08 | 3,782,746.90 | | 3,659,141.16 | 546,821.82 | 销售商品、提供劳务、资产租赁 | 经营性往来 | | | 江苏鸿利国泽光电科技 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 第一条 为制定适合鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")发展的长远 战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投资决策的效 益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》及《公司章程》及其他法律法规的有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理建议。 第二章 委员会人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，且委员中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作；建议主任 委员由公司董事长兼任。 第六条 战略委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任职期 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司企业管理部为战略委员会的日常办事机构 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 要求，鸿利智汇集团股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 梁彤缨、马文杰、严群的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 23 日 经核查独立董事梁彤缨、马文杰、严群的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属企业担任 任何职务，未与公司存在重要的持股关系，与公司以及主要股东、实际控制人之 间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》中对独立董事的 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经四 川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2024 年 4 月 23 日出具 了川华信审（2024）第 0025 号标准无保留意见审计报告，现将决算情况报告如下： 一、2023 年度公司主要会计数据和财务指标 公司 2023 年度业绩较上年同期相比变动的主要原因： 1 本报告期，在市场竞争愈发激烈及价格下降趋势下，公司通过及时优化市场策 略，提升内部生产运营效率，加大客户开拓力度，维持并提升了营业收入规模，同 时，通过提升内部管理及降本增效措施降低成本，提高公司获利能力。 2、主要财务指标： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 毛利率 | 22.56% | 21.34% | 1.22% | | 净利率 | 5.72% | 4.96% | 0.77% | | 应收账款周转率（次） | 3.58 | ...

鸿利智汇集团股份有限公司 独立董事工作细则 第六条 独立董事出现不符合独立条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造 1 成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。 第一章 总则 第一条 为了促进鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规、规范性文件和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指 引》)以及公司章程的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则和公司章 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-017 鸿利智汇集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开的第 五届董事会第十二次会议的决议，公司将于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东 大会，现将会议有关事宜通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第 十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024 年 5 月 15 日 9:15—9 ...

关于子公司取得发明专利证书的公告 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-006 鸿利智汇集团股份有限公司 以上发明专利所涉及技术为公司主要技术之一，已应用于公司现有的产品。专 利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体 系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2024年4月2日 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广州市莱帝亚照明股 份有限公司（以下简称"莱帝亚"）近日有一项发明专利被授予专利权，并取得了 国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下： | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利权 | 专利类 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 人 | 型 | 期限 | | | 一种变角度杀菌灯 及其控制方法 | 2020-06-30 | 2024-0 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-005 鸿利智汇集团股份有限公司 2015 年 7 月，鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")与江苏迪纳数字 科技股份有限公司（以下简称："迪纳科技"）及其主要股东刘南杰、李永侠、刘 启武及其他股东签订《关于江苏南亿迪纳数字科技发展有限公司之增资扩股协议》 （以下简称"《增资扩股协议》"），约定公司以 4,500 万元认缴迪纳科技 326.8645 万元新增注册资本，协议同时约定了业绩承诺及补偿条款。 因迪纳科技股东、业绩承诺方刘南杰、李永侠、刘启武等未完成《增资扩股 协议》项下业绩承诺，后公司要求刘南杰、李永侠、刘启武等履行股权回购义务， 但刘南杰、李永侠、刘启武等一直未履行。为保障中小股东及公司的利益，公司 就迪纳科技合同纠纷事宜提起诉讼。根据广东省高级人民法院出具的（2022）粤 民终 4422 号《民事判决书》，公司胜诉，法院支持公司部分起诉金额/诉讼请求。 2023 年 7 月，公司与刘南杰、李永侠、刘启武、亿科达签署了《协议书》， 于 2023 年 8 月收到广州市中级人民法院出具的（2023）粤 01 执 4127 号《执行 ...