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鸿利智汇:独立董事2023年年度述职报告(严群)
2024-04-24 12:21
鸿利智汇集团股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 ——严群 本人作为鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律、法 规的要求,在2023年度的工作中诚信、勤勉、尽责,忠实履行职务,积极参与公司日 常经营活动,认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见,充分行使了 独立董事的职权,独立、公正地履行了独立董事义务,切实维护公司和股东的合法权 益。现将2023年度本人履职情况述职如下: 一、基本情况 本人严群,男,美国国籍,美国Vanderbilt大学物理学博士,曾担任橡树岭国家 实验室任助理研究员,1995年-2008年担任美国松下等离子技术实验室首席科学家, 2009年-2016年担任四川长虹电子集团首席科学家。现任国际信息显示学会(SID)财 务长,福州大学特聘教授,西安交通大学、东南大学兼职教授、博士生导师。2021 年11月至今,担任公司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 ...
鸿利智汇:子公司管理制度(2024年4月)
2024-04-24 12:21
第二条 本制度所称子公司是指本公司直接或间接持有其 50%以上(含 50%) 股权,或者直接或间接持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理,旨在建立有效的控制机制,对本公司的组织、 资源、资产、投资和本公司的运作进行风险控制,提高本公司整体运作效率和 抗风险能力。 第四条 本公司依据对子公司资产控制和规范运作要求,行使对子公司的重 大事项管理,并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在本公司总体方针目标框架下,独立经营和自主管理,合法 有效的运作企业法人财产。同时,应当执行本公司对子公司的各项制度规定。 第六条 本公司的子公司同时控股其他公司的,该子公司应参照本制度,建 立对其下属子公司的管理控制制度。 第七条 对本公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制, 应比照执行本制度规定。 鸿利智汇集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"本公司")子公司的 管理,规范本公司内部运作,维护本公司和投资者利益,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规、规范性文件以及《公司 ...
鸿利智汇:董事会审计委员会实施细则(2024年4月)
2024-04-24 12:21
鸿利智汇集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强和完善鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称公司)董事会的 决策功能,确保公司董事会对总裁和公司其他高级管理人员的有效监督,进一步 健全公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 及公司章程的规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 委员会人员组成 第三条 审计委员会成员由不在上市公司担任高级管理人员的三名董事组成, 其中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 本条所称"会计专业人士",是指具备丰富的会计专业知识和经验,并至少 符合下列条件之一: (一)具备注册会计师资格; (二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位; (三)具有经济管理方面高级职称,且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 ...
鸿利智汇:关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的公告
2024-04-24 12:21
证券代码:300219 证券简称:鸿利智汇 公告编号:2024-014 鸿利智汇集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据相关法规及《公司章程》的要求,公司高级管理人员 2024 年度薪酬方 案自董事会审议通过之日起生效,董事和监事 2024 年度薪酬方案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。现将相关事项公告如下: 一、董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认 根据公司 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了公司 高级管理人员 2023 年度薪酬方案、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会 审议通过了 2023 年公司董事、监事薪酬方案,独立董事津贴为 9 万元人民币/ 年(税前)。 董事长、高级管理人员执行年薪制,年薪收入包括基本年薪、绩效年薪、任 期激励收入、其他奖励以及按照国家有关政策享受的社保、住房公积金等待遇。 其中基本年薪是年度的基本收入,不与公司经营业 ...
鸿利智汇:分红管理制度(2024年4月)
2024-04-24 12:21
分红管理制度 为进一步规范鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")的分红行为,推动 公司建立科学、持续、稳定的分红机制,保护中小投资者合法权益,根据中国证券监督 管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》和公司《章程》等有关规定,结合公司实际情况,特制 定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并 兼顾公司的可持续发展。公司利润分配的原则包括: 1、公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式 分配利润并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策。公司应当优先采用 现金分红的利润分配方式,在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下,公司 原则上每年进行现金分红; 2、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力; 3、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润) 为正值; 鸿利智汇集团股份有限公司 4、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; 5、在满足公司正常生产经营的资金 ...
鸿利智汇:远期结售汇及外汇期权交易管理制度(2024年4月)
2024-04-24 12:21
第三条 本制度适用于公司及控股子公司(含全资子公司,以下统称"子公 司")的远期结售汇及外汇期权业务,未经公司审批同意,公司下属子公司不得 自行开展该业务。 鸿利智汇集团股份有限公司 远期结售汇及外汇期权交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")远期结售 汇及外汇期权交易管理行为,增强外汇套期保值能力,有效防范和控制外币汇率 风险,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定,结合公司具体实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称:(1)远期结售汇业务,是指公司与银行签订远期结售 汇合约,约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在交割日外汇收 入或支出发生时,即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或 售汇业务;(2)外汇期权业务,是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇率 买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权,期权买方在向期权卖方支付相应期权 费 ...
鸿利智汇(300219) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-24 12:21
Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥805,329,526.26, representing a 12.53% increase compared to ¥715,645,238.07 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 46.63% to ¥24,186,630.47 from ¥45,315,009.37 year-on-year[5] - The basic earnings per share fell by 46.56% to ¥0.0342 from ¥0.0640 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥24,359,345.23, a decrease of 46.6% from ¥45,701,170.15 in the previous year[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 24,442,955.43, a decrease of 46.1% compared to CNY 45,217,113.06 in the previous period[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0342, down 46.1% from CNY 0.0640 in the previous period[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly by 161.99%, reaching ¥52,424,828.29, compared to a negative cash flow of ¥84,567,130.78 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 882,226,202.56, compared to CNY 528,257,663.08 in the previous period, reflecting a 67.0% increase[21] - Cash outflow from operating activities was CNY 829,801,374.27, up from CNY 612,824,793.86 in the previous period, indicating a 35.5% increase[23] - The company reported cash inflow from financing activities of CNY 273,283,236.84, compared to CNY 158,979,675.54 in the previous period, marking a 72.0% increase[23] - The net cash flow from investing activities was CNY -135,211,334.84, worsening from CNY -76,738,512.10 in the previous period[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,215,675,193.38, a decrease of 2.61% from ¥5,355,658,324.16 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥2,614,186,773.68, down 5.9% from ¥2,776,596,710.58[16] - Current liabilities totaled ¥1,935,811,708.33, a decrease of 6.8% compared to ¥2,076,184,806.36 at the beginning of the period[16] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥716,613,433.34 from ¥777,947,133.89, a decline of approximately 7.9%[14] - Accounts receivable decreased to ¥1,035,110,827.44 from ¥1,134,331,011.77, representing a reduction of about 8.7%[14] - Inventory increased to ¥643,667,541.87 from ¥577,835,671.24, reflecting an increase of approximately 11.4%[14] - The company's total assets decreased to ¥5,215,675,193.38 from ¥5,355,658,324.16, reflecting a decline of 2.6%[16] - The company’s equity attributable to shareholders increased to ¥2,600,962,858.29 from ¥2,576,692,617.62, reflecting a growth of 0.9%[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,742[10] - Sichuan Jinjue Investment Co., Ltd. holds 30.08% of shares, amounting to 212,954,666 shares[10] - The top ten shareholders include both state-owned and individual investors, with the second-largest shareholder being Li Guoping, holding 10.83%[10] - The company has not reported any changes in the status of restricted shares during the period[12] - There are no significant changes in the participation of major shareholders in margin financing or securities lending activities[10] Legal Matters - The company is involved in a legal dispute regarding a compensation agreement, with a court ruling requiring the counterparty to pay ¥20 million plus penalties[12] - The company has signed an agreement with the counterparty following a court ruling, maintaining the original judgment[12] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥48,670,029.30, up 21.1% from ¥40,168,700.48 in Q1 2023[19] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in asset disposal gains by 3153.55%, primarily due to increased fixed asset disposal income[8] - The company experienced a 76.20% decrease in net cash flow from investing activities, primarily due to increased cash payments for fixed asset purchases[8] - The weighted average return on equity decreased to 0.93% from 1.90% in the previous year, reflecting a decline in profitability[5] - The company did not report any net profit from merged entities during the current and previous periods[20] - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[25]
鸿利智汇:年度信息披露重大差错责任追究制度(2024年4月)
2024-04-24 12:21
鸿利智汇集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称公司)的规范运作水平, 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,加大对年报信息披露责任人的 问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件以及公司章程的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、 义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给公司造成重大经济损失或不良 影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于下列人员:公司董事、监事、高级管理人员,公司控股股 东、实际控制人及持股5%以上的股东,公司各部门的负责人及与年报信息披露有关 的其他人员。 第四条 公司证券投资部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料,按本制度的规定提出相关处理方案并上报公司董事会批准,督促处理方案的 执行。 第二章 责任的认定与追究 第五条 有下列情形之一的,应当追究相关人员的责任: (一)违反《中华人民 ...
鸿利智汇:关于2023年度利润分配方案的公告
2024-04-24 12:21
关于 2023 年度利润分配方案的公告 证券代码:300219 证券简称:鸿利智汇 公告编号:2024-010 鸿利智汇集团股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开了 第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下: 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 1、利润分配方案的具体内容 经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表 2023 年度实现净利润 215,202,000.45 元,母公司 2023 年度实现净利润 196,365,784.60 元。报告期内,合并报表累计未分配利润为人民 币 592,567,673.15 元,母公司累计未分配利润为人民币 237,936,270.75 元。 为进一步回报公司股东,与公司全体股东共享公司发展的成果,结合公司实 际情 ...
鸿利智汇:关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的公告
2024-04-24 12:21
证券代码:300219 证券简称:鸿利智汇 公告编号:2024-013 鸿利智汇集团股份有限公司 关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及担保预计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开第五届 董事会第十二次会议,审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综 合授信额度及担保预计的议案》,该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体情况如下: 一、本次申请综合授信和担保预计的基本情况 (一)申请综合授信的基本情况 为满足公司生产和业务需要,拓宽融资渠道,公司及合并报表范围内的子公司 (含孙公司)拟向银行等金融机构申请综合授信,额度不超过人民币 9 亿元,公司 及合并报表范围内的子公司(含孙公司)可共享上述额度。综合授信范围包括但不 限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票开立及贴现、项目贷款、并购贷款、 银行保函、保理、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以实质审批为准)。 具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期 ...