证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-50 广东银禧科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第七次会议，会议决定于 2024 年 6 月 18 日（星 期二）召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日 对外披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-28）。 2024 年 6 月 3 日，公司董事会收到公司股东谭文钊先生（董事长）、林登 灿先生（董事兼总经理）、张德清先生（职工代表董事）、傅轶先生（职工代表 董事）共同提交的《关于提议增加 2023 年年度股东大会临时提案告知函》。鉴 于提高开会效率，上述四名股东提议公司将第六届董事会第八次会议审议通过的 《关于为子公司银禧工塑向银行申请融资提供担保的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》以临时提案的方 ...

关于公司参股孙公司完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）接 到子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称"银禧光电"）的通 知，银禧光电持有 30%股权的参股子公司东莞市银科智芯科技有限公司（以下简 称"银科智芯"）就注册资本变更事宜(注册资本从 1500 万元变更为 1000 万元)， 向东莞市市场监督管理局递交相关资料，并于近日完成相关变更手续，收到了东 莞市市场监督管理局出具的《登记通知书》。银科智芯的《营业执照》登记信息 具体如下： 公司名称：东莞市银科智芯科技有限公司 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-47 广东银禧科技股份有限公司 统一社会信用代码：91441900MABXTKX18W 类型：其他有限责任公司 住所：广东省东莞市道滘镇南阁西路 12 号 1 号楼 102 室 董事会 2024 年 5 月 27 日 成立日期：2022 年 08 月 26 日 经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；橡胶制品制 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-46 广东银禧科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持计划实施进展的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 股东名称 减持方式 减持股份来源 减持股份数量（股） 减持比例 减持均价(元/股) 傅轶 集中竞价 股权激励计划、 二级市场竞价 交易 154,825 0.0326% 6.70 郑桂华 188,250 0.0397% 6.44 一、股东减持股份情况 减持均价为采取四舍五入后的均价（未含交易佣金等费用）。 | 股东名 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 股份数量（股） | 占总股本比 | 股份数量（股） | 占总股本 | | | | | 例 | | 比例 | | 傅轶 | 合计持有股份 | 1,264,875 | 0.27% | 1,110,050 | 0.23% | | | 其中：无限售条件股份 | 154,825 | 0.03% | - | 0 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-45 广东银禧科技股份有限公司 统一社会信用代码：91440300342499788Y 公司类型：有限责任公司（法人独资） 住所：深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道 2 号鲸山别墅 130 号整套 法定代表人：张德清 成立时间：2015 年 05 月 12 日 关于孙公司完成工商登记变更的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到孙公司深圳三 维魔坊网络有限公司（以下简称"三维魔坊"）的通知，三维魔坊就变更住所事 宜，向深圳市市场监督管理局递交相关资料，并于近日完成相关登记备案手续。 三维魔坊的《营业执照》登记信息具体如下： 公司名称：深圳三维魔坊网络有限公司 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-44 广东银禧科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）《2023年年 度报告》及其摘要已于2024年4月19日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者全面、深入地了解公司情况， 公司定于2024年4月30日（星期二）15：00至17：00举行2023年度网上业绩说明 会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说 明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长谭文钊先生，董事兼总经理林登灿先 生，独立董事谢军先生，财务总监顾险峰先生，董事会秘书郑桂华女 ...

广东银禧科技股份有限公司 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，立信对公司 2023 年度财务报表进行了审计， 同 时对公司 2023 年度的控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专 项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量；立信出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计 工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年 度审计重点、审计调整事项、关键审计事项、初审意见等与公司管理层和治理层 进行了沟通。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 ...

广东银禧科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（章明秋换届离任） 各位股东及股东代表： 本人章明秋：男，中国国籍，出生于1961年4月，无永久境外居留权，中共 党员，博士学位，教授职称，1982 年8月至今任职于中山大学。2014年5月15日 至2020年6月29日，担任广东顺威精密塑料股份有限公司(002676)独立董事；2016 年5月至2021年1月，担任金发科技股份有限公司(600143)独立董事；2018年7月 至2022年9月，担任广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事；2020年5月19日至 今，担任广州天赐高新材料股份有限公司(002709)独立董事；2020年7月16日至 今，担任新迈奇材料股份有限公司（原迈奇化学股份有限公司，新三板挂牌， 831325)独立董事；2022年8月至今担任广东雄塑科技集团股份有限公司(300599) 独立董事；2023年5月至今担任广东奇德新材料股份有限公司（300995）独立董 事；2018年10月至2023年7月21日，担任公司独立董事。 二、出席董事会、股东大会、独董专门会议的履职情况 作为广东银禧科技股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 395.92 million, an increase of 4.74% compared to the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders was CNY 2.27 million, representing a growth of 29.28% year-on-year[7] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 139.79% to CNY 1.88 million[7] - Total operating revenue for the first quarter reached CNY 395,916,547.11, an increase of 4.9% compared to CNY 377,991,835.41 in the previous period[35] - The net profit attributable to the parent company is 2,274,575.49, compared to 1,759,465.86 in the previous period, representing an increase of approximately 29.2%[45] - The net profit for the current period is 1,904,691.80, an increase from 1,552,087.95, which is a growth of about 22.6%[45] - The total comprehensive income for the current period is 2,067,144.96, compared to 1,214,115.20 in the previous period, indicating a significant increase of approximately 70.4%[45] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both 0.0050, up from 0.0039 in the previous period, reflecting an increase of approximately 28.2%[45] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 92.95% to CNY 3.97 million[7] - The net cash flow from operating activities was 3,971,883.29, a decrease of 92.95% compared to 56,365,027.81 from the previous period[51] - The total cash inflow from operating activities amounted to 409,383,078.68, an increase of 5.67% from 387,933,130.97[51] - Cash outflow from operating activities totaled 405,411,195.39, up 22.24% from 331,568,103.16[51] - The net cash flow from investing activities was -59,304,346.54, worsening from -33,713,295.47 in the previous period[51] - Cash inflow from financing activities was 108,584,386.90, a decrease of 11.59% compared to 122,134,390.97[51] - The net cash flow from financing activities saw a dramatic increase of 8296.11% to CNY 63.22 million, mainly from bank loans[16] - The ending balance of cash and cash equivalents was 50,514,181.49, down from 81,666,913.66 in the previous period[53] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 1.98 billion, up 7.27% from the end of the previous year[7] - Current assets totaled CNY 1,088,460,848.50, up from CNY 1,051,107,891.80, reflecting a growth of approximately 3.5%[33] - Non-current assets totaled CNY 890,895,766.55, up from CNY 794,160,307.24, reflecting an increase of approximately 12.2%[33] - Total liabilities increased to CNY 647,259,310.58 from CNY 516,427,748.90, representing a rise of approximately 25.3%[35] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 1,307,494,764.11 from CNY 1,303,868,026.09, showing a slight increase of about 0.1%[35] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 42,102[17] - The top ten shareholders hold a combined 8.15% of the total shares[17] - The largest shareholder, Lin Dencan, owns 10,770,700 shares, representing 2.27% of total shares[17] - The second-largest shareholder, Shenzhen High-tech Investment Group, holds 10,000,000 shares, or 2.11%[17] - The total number of restricted shares held by Lin Dencan is 8,078,025, which includes 525,000 newly added restricted shares during the period[21] - The company has a total of 10,000,000 shares held by state-owned entities, indicating significant state investment[20] Research and Development - The company's research and development expenses increased to 20,079,629.52 from 16,252,833.87, marking a rise of approximately 23.3%[42] Corporate Actions and Plans - The company plans to grant 12.96 million shares of restricted stock under the 2024 incentive plan, with 10.37 million shares for initial grant and 2.59 million shares reserved for future grants[29] - The company will repurchase and cancel 2.03775 million shares of restricted stock that have been granted but not yet released from restrictions[30] - The company has completed the registration capital change for its subsidiary Dongguan Yinxin High Polymer New Materials Co., Ltd., reducing the registered capital from 150 million yuan to 50 million yuan[28] - The company’s subsidiary Yinxin Technology (Singapore) Co., Ltd. has established a new subsidiary in Vietnam, Yinxin Technology (Vietnam) Co., Ltd.[28] - The company and its subsidiary Dongguan Zhongyao Electric Technology Co., Ltd. have been re-certified as high-tech enterprises by relevant authorities[30] Executive Compensation and Stock Options - In 2023, the company’s executives were unable to meet the conditions for lifting restrictions on their stock options, which will now be lifted in 2025 and 2026 under certain conditions[23] - The company’s executives are subject to a limit of transferring no more than 25% of their total shareholdings each year through various methods[23] - The company’s financial director has completed the disclosure of his share reduction plan[27] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in this report[19] - There is no mention of market expansion or mergers and acquisitions in the current reporting period[19] - The company has not provided specific future guidance or performance outlook in this report[19] - The report indicates that there are no changes in the number of preferred shareholders or their holdings[21]

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-32 广东银禧科技股份有限公司 关于计提信用及资产减值的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整性，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于2024年4 月17日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，会议分别审 议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》，该议案尚需提交股东大会审 议。现将本次计提信用及资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提信用及资产减值准备情况概述 1、计提信用及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对2023年末各类应收款项、其他应收款、 预付账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清 查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分 析。经分析，公司需对上述可能发生资产减值的资产计提减值准备。 2、计提信用及资产减值准备金额明细表 单位：元 | 项目 | 期初余额 | | 本期变动金额 | | | ...

广东银禧科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董 事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监 事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配与审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 ...