科大智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 科大智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 科大智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄明松、主管会计工作负责人穆峻柏及会计机构负责人(会计 主管人员)穆峻柏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请广大投资者理性投资，注意风险。 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | | | 公司在发展过程中，存在产业政策和宏观经济波动风险、市场竞争加剧的 | | 风险、应收账款余额较大的风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险， | | 详细内容见本报告中第三节第十小节"公司面 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-037 科大智能科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常经营需求，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司科大智能电气技术有限公司（以下简称"智能电气"）与上海浦东发展 银行股份有限公司张江科技支行（以下简称"浦发银行张江科技支行"）签订了 《最高额保证合同》，智能电气就公司向浦发银行张江科技支行申请最高不超过 人民币6,000万元各类融资业务授信额度提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，智能电气此次为 公司提供担保事项公司需在智能电气履行审议程序后予以披露，无需提交公司董 事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：科大智能科技股份有限公司 1 2、统一社会信用代码：9131000074494301X3 3、企业类型：其他股份有限公司（上市） ...

科大智能科技股份有限公司 关于实际控制人股权质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉黄明松先生所持 有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | 股 | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | 股（如是， | 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | 名 | 大股东及其 | 量（股） | | | 注明限售类 | 充质 | | | | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 称 | 一致行动人 | | | | 型） | 押 | | | | | | 黄 | | | | | | | | | 国元证券股 | | | 明 | 是 | 48 ...

科大智能科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常经营需求，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司科大智能机器人技术有限公司（以下简称"机器人公司"）向江苏银行 股份有限公司上海松江支行（以下简称"江苏银行松江支行"）出具了《最高额 连带责任保证书》，机器人公司就公司向江苏银行松江支行申请最高不超过人民 币5,000万元各类融资业务授信额度提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，机器人公司此次 为公司提供担保事项公司需在机器人公司履行审议程序后予以披露，无需提交公 司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-035 单位：人民币万元 | 财务指标 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年3月31日（未经审计 ...

法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于科大智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：科大智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受科大智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大 遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本所律 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-034 科大智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召开时间 (1)现场会议：2024年6月28日（星期五）下午14:30 (2)网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年6月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年6月28日9:15-15:00期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气 技术有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：科大智能科技股份有限公司董事会。 5、会议 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-033 科大智能科技股份有限公司关于 变更部分项目募集资金用途的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 7 日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第 五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途的议案》， 同意将原用于"智能换电站产业化项目""一二次融合智能成套设备产业化项 目""5G 通信控制模组及智能终端研发项目"原承诺投入但尚未使用资金及累计 理财收益和利息合计 27,187.96 万元资金（最终金额以资金转出当日银行结息余 额为准）全部用于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目，具体内容详见 2024 年 6 月 8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于变更 部分项目募集资金用途的公告》（公告编号：2024-032）。 现将变更募投项目的原因相关情况补充说明如下： 1、原"智能换电站产业化项目"项目系公司于 2020 年结合当时市场环境、行 业发展趋势及公司实际情况等因素制 ...

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次临时股东大会的召开经公司第五届董事会第十 四次会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2024年6月28日（星期五）下午14:30 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-030 科大智能科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年6月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年6月28日9:15-15:00期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-031 科大智能科技股份有限公司关于投资建设 新型电力系统智能终端产业基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科大智能"）为进一步加 大对新型电力系统领域内的研发、市场投入与重点布局，不断推进、落实公司聚 焦于数字能源业务发展的战略目标，拟投资建设新型电力系统智能终端产业基地 项目（以下简称"本项目"或"项目"）。项目实施主体为公司拟在合肥市肥西 经开区新设的全资子公司（以下简称"项目公司"）。本项目总投资额为人民币 50,065.90 万元，其中公司自筹资金 22,877.94 万元，使用募集资金 27,187.96 万 元。 2、公司于2024年6月7日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关 于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目的议案》及《关于变更部分募集 资金用途的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会 ...

2024 年 6 月 7 日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途的议 案》，同意将原用于"智能换电站产业化项目""一二次融合智能成套设备产业化 项目""5G 通信控制模组及智能终端研发项目"原承诺投入但尚未使用资金及累 计理财收益和利息合计 27,187.96 万元资金（最终金额以资金转出当日银行结息 余额为准）全部用于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目，本议案尚须 提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-032 科大智能科技股份有限公司关于 变更部分项目募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1177 号文核准，公司向 11 名特定对 象发行人民币普通股（A 股）56,480,144 股 ...