国元证券股份有限公司 关于科大智能科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为科大智能科技股 份有限公司（以下简称"科大智能"或"公司"）创业板向特定对象发行股票的保荐机构 ，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的相 关规定，对公司2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，相关核查情况及核查意见 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据业务发展需要，2024 年度，科大智能科技股份有限公司及控股公司预计将与关 联方科大智能（合肥）科技有限公司（以下简称"合肥科技公司"）及其控股公司发生 日常关联交易预计金额不超过人民 15,500 万元，与关联方科大智能物联技术股份有限公 司（以下简称"智能物联"）及其控股公司发生日常关联交易预计金额不超过人民币 6,200 万元，与江苏宏达电气有限公司（以下简称"宏达电气"）发生日常关联交易预计 金额不超过人民币 3,000 万元，与关联方上海赛卡精密机械有限 ...

科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于2024年4月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年 4月8日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项 的必要信息。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长黄 明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总裁所作《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度 公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，公司 2024 年工作计 划切实可行。 表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会审议通 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 科大智能科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1226 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2024]230Z1226 号 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 4 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于科大智能科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 科大智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了科大智能科技股份有限 公司（以下简称科大智能）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 19 日出具了容 诚审字[2024]230Z1384 号的无 ...

科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的资产负债 表、2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现 将2023年度公司财务决算情况报告如下： 一、2023 年度经营业绩情况 报告期内，一方面由于受整体宏观经济形势和行业竞争激烈的不利影响，公 司智能制造业务仍处于亏损状态；另一方面基于聚焦于数字能源发展的战略，公 司持续加大对新型电力系统和储能业务的研发和市场投入，公司储能业务前期属 于规模投入期，报告期末在手订单主要在四季度获取，销售收入尚未体现。受上 述主要因素影响，2023 年度公司整体经营业绩仍为亏损状态，但较上年同期亏 损大幅缩窄。 报告期内，公司实现营业总收入 310,193.40 万元，较上年同期下降 6.91%； 扣除后营业收入 302,453.76 万元，较上年同期增长 2.48%；营业利润为-14,282.81 万元，较上年同期增长 48.89%；归属于上市公司股东的净利润为-12,782. ...

科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——陈晓漫 各位股东及股东代表： 本人作为科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事任职及议事规则》的有关规定，在2023年度工作中，定期了解检查公司经 营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建 议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将2023年度 本人履行独立董事职责情况报告如下： 科大智能科技股份有限公司 其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解会议审议事 项的情况并获取做出决策所需资料，在董事会上本人认真审阅议案，与公司经营 ...

科大智能科技股份有限公司 关于对部分参股公司提供担保暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为满足公司参股公司江苏宏达电气有限公司（以下简称"宏达电气"） 日常经营和业务发展资金需求，公司拟对其截止第五届董事会第十三次会议审议 之日存量授信担保额度4,820万元继续提供担保，宏达电气其他股东均按其出资 比例对上述担保提供同等比例担保。 2、2024年4月19日，公司2024年第二次独立董事专门会议、第五届董事会第 十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过《关于对部分参股公司提供担 保暨关联担保的议案》，全体独立董事一致同意该事项，关联董事回避了对该议 案的表决，保荐机构出具了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，公司此次为宏达电气提供担保事项尚需获得股东大会的批准， 与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 二、被担保人基本情况 1 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-022 科大智 ...

国元证券股份有限公司 关于科大智能科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科大智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：葛自哲 | 联系电话：0551-62207145 | | 保荐代表人姓名：王凯 | 联系电话：0551-62207138 | | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | ...

科大智能科技股份有限公司 根据中国证券会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定， 鉴于公司截至2023年度末累计可供分配利润为负数，综合考虑公司实际经营及未 来发展情况，为了保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，2023年 度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-016 科大智能科技股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月19日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，公司对关于2023年度拟不进行利润分配相关情况说明如下： ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-020 科大智能科技股份有限公司 关于全资子公司为参股公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助暨关联交易事项概述 1、2021年4月26日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资 子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，因公司全资子公司科大智 能机器人技术有限公司（以下简称"机器人公司"）参股公司上海泾申智能科技 有限公司（以下简称"上海泾申"）及皖投智谷科技发展（上海）有限公司（以 下简称"皖投智谷"）项目开发建设需要，经各方共同协商，公司同意机器人公 司以自有资金按照20%持股比例以不低于银行同期贷款利率向上海泾申、皖投智 谷各提供500万元借款。上海泾申、皖投智谷的其他股东上海裕安投资集团有限 公司（以下简称"裕安投资"）以同等条件按照80%持股比例各提供2,000万元借 款。所投入资金作为启动资金用于上海泾申及皖投智谷项目的开发建设。截止 2023年12月31日，机器人公司对上海泾申、皖投智 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-009 科大智能科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于2024年4月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年 4月8日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项 的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐 枞巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会 议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 《2023年度监事会工作报告》具体内容详见2024年4月20日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司 202 ...