科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-060 科大智能科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 6、会议的股权登记日：2025年9月8日 7、会议出席对象 （1）截止股权登记日2025年9月8日（星期一）下午15:00收市后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股 东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 1 2、股东大会的召集人：本次临时股东大会的召开经公司第六届董事会第六 次会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-055 科大智能科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于2025年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年8 月15日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项 的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈 晓漫先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会 议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会审核后认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年半年度生产经营的实际情况，不存在 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-054 科大智能科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于2025年8月25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于2025年8月15日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议 所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会 议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 1 科大智能科技股份有限公司 载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会对该事项发表了审核意见，《2025 年半年度报告全文》及《2025 年 半年度报告摘要》和监事会所发表意见的具体内容详见 2025 年 8 月 26 日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 ...

科大智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 科大智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告 证券代码：300222 证券简称：科大智能 2025 年 08 月 1 科大智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄明松、主管会计工作负责人黄君巍及会计机构负责人(会计 主管人员)黄君巍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在发展过程中，存在未来产业政策和宏观经济波动风险、市场竞争 加剧的风险、应收账款余额较大的风险等风险因素，敬请广大投资者注意投 资风险，详细内容见本报告中第三节第十小节中"公司面临的风险和应对措 施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 ...

通过天眼查大数据分析，科大智能科技股份有限公司共对外投资了20家企业，参与招投标项目1327次， 知识产权方面有商标信息24条，专利信息299条，此外企业还拥有行政许可11个。 来源：金融界 科大智能最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入6.48亿元、同比增长28.19%，归属净利 润2103.45万元，同比增长97.55%，扣非净利润1680.27万元，同比增长451.97%，流动比率1.319、速动 比率0.933、资产负债率63.00%。 天眼查商业履历信息显示，科大智能科技股份有限公司，成立于2002年，位于上海市，是一家以从事通 用设备制造业为主的企业。企业注册资本77828.1234万人民币，实缴资本10800万人民币。公司法定代 表人为黄明松。 金融界消息 截至2025年8月6日收盘，科大智能（300222）报收于11.49元，上涨6.09%，换手率 11.51%，成交量72.93万手，成交金额8.22亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入9692.67万元，占比成交额11.79%。其中，超大单净流入1.17亿 元、占成交额14.21%，大单净流出1996.33万元、占成交额2. ...

金融界消息 截至2025年7月29日收盘，科大智能（300222）报收于10.59元，下跌0.66%，换手率 2.84%，成交量18.00万手，成交金额1.90亿元。 来源：金融界 资金流向方面，今日主力资金净流出2938.92万元，占比成交额15.5%。其中，超大单净流出870.10万 元、占成交额4.59%，大单净流出2068.82万元、占成交额10.91%，中单净流出流出1174.22万元、占成 交额6.19%，小单净流入4113.14万元、占成交额21.69%。 科大智能最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入6.48亿元、同比增长28.19%，归属净利 润2103.45万元，同比增长97.55%，扣非净利润1680.27万元，同比增长451.97%，流动比率1.319、速动 比率0.933、资产负债率63.00%。 天眼查商业履历信息显示，科大智能科技股份有限公司，成立于2002年，位于上海市，是一家以从事通 用设备制造业为主的企业。企业注册资本77828.1234万人民币，实缴资本10800万人民币。公司法定代 表人为黄明松。 通过天眼查大数据分析，科大智能科技股份有限公司共对外投资了 ...

Group 1: Company Overview - Keda Intelligent has over 20 years of experience in the electric energy sector, focusing on digital energy and intelligent robotics as its core business areas [2][4]. - The company provides comprehensive solutions across the entire lifecycle of products, including smart power distribution equipment, energy storage systems, and intelligent robots [3][4]. Group 2: Financial Performance - In 2024, the company achieved total revenue of CNY 273,852.30 million, a decrease of 11.72% year-on-year, while net profit attributable to shareholders increased by 154.79% to CNY 7,003.53 million [4]. - For Q1 2025, total revenue was CNY 64,824.67 million, reflecting a growth of 28.19% year-on-year, with net profit reaching CNY 2,103.45 million, up 97.55% [4]. Group 3: Business Segments - The digital energy business accounted for 76.73% of total revenue in 2024, with expectations for continued growth and an increasing revenue share in the future [5]. - The company has been a leader in the intelligent robotics sector for over 10 years, offering customized solutions for various industries, including automotive and renewable energy [6][7]. Group 4: Strategic Initiatives - The 2025 stock incentive plan sets ambitious revenue growth targets, with annual growth rates of at least 10%, 26.50%, 45.48%, and 67.30% from 2024 to 2028 [8]. - The company plans to utilize capital reserves to address negative retained earnings, enabling potential cash dividends in the future [9].

科大智能科技股份有限公司监事会 关于2025年限制性股票激励计划首次授予 激励对象人员名单（首次授予日）的核查意见 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《科 大智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2025 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）确定的授予激励对象是否符合授予 条件进行核实后，认为： 一、本激励计划首次授予部分的激励对象均为在公司（含公司合并报表范围内的 各级分/子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心员工， 不包括公司独立董事、监事及外籍人员，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 二、本次被授予权益的激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定所述不得成为激励对象的下列情形： （一）最近 ...

科大智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 国元证券股份有限公司 关于 1 二〇二五年七月 | 第一章 释义 3 | | --- | | 第二章 声明 5 | | 第三章 基本假设 6 | | 第四章 独立财务顾问意见 7 | | 一、 本激励计划的审批程序 7 | | 二、 本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激励计 | | 划差异情况 8 | | 三、 本激励计划授予条件说明 8 | | 四、 本激励计划的首次授予情况 9 | | 五、 对公司实施本激励计划的财务意见 15 | | 六、 结论性意见 15 | | 第五章 备查文件及咨询方式 17 | 3 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 科大智能、本公 | 指 | 科大智能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 独立财务顾问、本 | 指 | 国元证券股份有限公司 | | 独立财务顾问 | | | | 本独立财务顾问 | | 《国元证券股份有限公司关于科大智能科技股份有限公司 2025 | | ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-051 科大智能科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于2025年7月11日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年7月8日以书面、 电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本 次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈晓漫先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单和授予数量的议案》 监事会认为：公司本次对2025年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、 ...