经核查，公司现任独立董事卢贤榕女士、王清女士、李骜先生均未在公司担 任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和公司《独立董事任职及议事规则》中关于独立董事的独立性要求。 科大智能科技股份有限公司董事会 二○二五年四月十八日 科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定的要求，对公司现任独立董 事卢贤榕女士、王清女士、李骜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将2024年度公司财务决算 情况报告如下： 一、2024 年度经营业绩情况 报告期内，公司整体经营业绩扭亏为盈，公司聚焦于数字能源业务发展的战 略初现成效。在"碳达峰碳中和"目标的驱动下，得益于新型电力系统建设的加 快推进和新能源场景应用的快速扩大带来的对智能配用电设备的刚性需求增长， 公司数字能源业务依托多年来在该领域的持续研发投入、技术积累和市场深耕， 凭借公司丰富的产品应用场景和市场资源以及人才积累等综合竞争优势取得了 良好的发展。同时，报告期内公司完成对部分盈利能力不佳业务主体的剥离，亏 损减少。 报告期内，公司实现营业总收入 273,852.30 万元，较上年同期下降 11.72% （2024 年较上年同期因合并主体减少影响收入合计 75,656.02 万元，扣除剥离主 体因素影响后同口径相比营业总收入 ...

容诚专字[2025]230Z0114 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 科大智能科技股份有限公司 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-5 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0114 号 科大智能科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的科大智能科技股份有限公司（以下简称科大智能）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科大智能年度报告披露之目 ...

特此公告。 科大智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月18日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年第一季度报告》于2025年4月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-023 科大智能科技股份有限公司 2025年第一季度报告披露的提示性公告 科大智能科技股份有限公司董事会 二○二五年四月十八日 ...

科大智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》和科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关法 律法规、规范性文件的规定，现就董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履 职情况评估及履行监督职责情况的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 科大智能科技股份有限公司 根据审计准则和其他执业规范，结合公司2024年年度报告编制工作安排， 容诚对公司2024年度财务报告、2024年度内部控制情况进行了审计，同时对公 司2024年度募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，该所长期从事证 券服务业务。其注册地址为北京市西城区阜成门外 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-026 科大智能科技股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月18日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科大 智能"）召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机 构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 行业标准及公司审计的实际工作情况等与审计机构协商确定年度审计报酬事宜， 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，该所长期从事证 券服务业务。其注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢 ...

关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了 第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置 募集资金购买保本理财产品的议案》，为提高资金使用效率，增加公司收益，在 不影响公司此次募集资金投资计划的情况下，同意公司使用闲置募集资金不超过 人民币10,000万元购买保本理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，使用 期限为自公司股东大会审议通过之日起两年内有效，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-032 科大智能科技股份有限公司 公司于2021年4月15日取得了中国证券监督管理委员会于2021年4月8日出具 的《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2021〕1177号）。公司本次募集资金发行的股份总数为56,480,144股， 发行价格为11.08元/股，募集资金总额为人民币625,799, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理：定期报告披露相关事宜》及证监会《会计监管风险提示第8号——商 誉减值》等相关法律法规、业务规则的规定，现将公司2024年度计提减值准备的 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-034 科大智能科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 1 科大智能科技股份有限公司 | 应收账款坏账 | 18,846,697.16 | | --- | --- | | 其他应收账款坏账 | 334,508.54 | | 应收票据坏账 | -2,234,810.42 | | （二）资产减值损失 | 27,760,149.33 | | 存货跌价损失 | 28,129,416.58 | | 合同资产减值损失 | -369,267.25 | | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥648,246,694.64, representing a 28.19% increase compared to ¥505,702,220.43 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥21,034,531.23, a significant increase of 97.55% from ¥10,647,588.47 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,802,665.50, marking a 451.97% increase from a loss of ¥4,773,852.61 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.0270, up 98.53% from ¥0.0136 in the same quarter last year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥648,246,694.64, an increase of 28.1% compared to ¥505,702,220.43 in the previous period[23] - Net profit for the current period was ¥20,033,765.07, compared to ¥8,578,227.71 in the previous period, representing a growth of 133.5%[23] - The total comprehensive income for the period was CNY 20,218,311.79, compared to CNY 8,440,460.45 in the previous period, representing a significant increase[24] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a slight improvement, with a net outflow of ¥102,304,831.08, a 4.99% reduction from the previous year's outflow of ¥107,676,832.55[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 739,034,330.83, up from CNY 569,373,364.61 in the prior period, reflecting strong sales performance[25] - Cash outflow from operating activities was CNY 841,339,161.91, compared to CNY 677,050,197.16 previously, leading to a net cash flow from operating activities of CNY -102,304,831.08[26] - Investment activities generated a net cash inflow of CNY 201,319,913.34, a significant increase from CNY 37,523,440.00 in the previous period[26] - Financing activities resulted in a net cash outflow of CNY -136,280,470.85, compared to CNY -60,472,347.23 previously, indicating increased financial strain[26] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 382,168,900.48, up from CNY 236,850,582.38 at the end of the previous period[26] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY -36,849,525.86, compared to CNY -130,574,997.72 in the prior period[26] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.46% to ¥4,669,515,614.52 from ¥4,887,678,436.45 at the end of the previous year[5] - Current liabilities totaled ¥2,697,831,356.05, down from ¥2,848,258,898.66, indicating a reduction of 5.3%[22] - The total liabilities decreased to ¥2,941,746,300.35 from ¥3,178,825,341.81, a decline of 7.4%[22] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 1.21% to ¥1,667,793,479.44 from ¥1,647,876,493.75 at the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,667,793,479.44 from ¥1,647,876,493.75, a rise of 1.0%[22] Investments and Expenses - The company reported a significant increase in investment income of ¥2,671,943.49, compared to ¥9,775,094.90 in the previous period[23] - Research and development expenses were ¥40,646,507.05, slightly down from ¥46,629,462.94, a decrease of 12.9%[23] - The company reported a significant increase in accounts receivable financing, which rose by 108.94% to ¥94,803,447.60, attributed to an increase in received bills[10] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 77,687, with the largest shareholder holding 24.59% of the shares[11] - The company repurchased 1,961,000 shares for a total of RMB 23,997,562, reducing total share capital from 780,242,234 to 778,281,234 shares[17] - The total number of restricted shares held by executives remains at 144,477,725 shares, with no changes during the period[16] Accounting and Governance - The company has not yet adopted the new accounting standards for the first quarter of 2025, and the report is unaudited[27][28] - The company’s board of directors held a meeting on April 18, 2025, to discuss the financial results and future strategies[29]

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-018 科大智能科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次年度股东大会的召开经公司第六届董事会第二 次会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日9:15-15:00期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 ...