本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于2025年4月18日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年4月 7日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的 必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈晓 漫先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，会议合法有效。 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-017 科大智能科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 监事会认为，公司《2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2024 年财务状况、经营成果；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度 审计报告》的审计意见亦客观、公正。 《2024年度财务决算报告》具体内容详见2025年4月19日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨 ...

科大智能科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于2025年4月18日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年4月 7日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的 必要信息。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长黄明 松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事 会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总裁所作《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度 公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，公司 2025 年工作计 划切实可行。 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-016 表决情况：6 票赞成，0 票 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-024 科大智能科技股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 | 年度 | 2023 | 年度 | 2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | | | 0 | 0 | | 1、公司2024年度利润分配预案：2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资 本公积金转增股本和其他形式的分配。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 2025年4月18日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第 六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议分别以全票赞成的结果审议 通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司202 ...

科大智能（300222）公告，公司及子公司科大数字(上海)能源科技有限公司与宁波宇格企业管理合伙企 业、宁波博勒企业管理合伙企业签订的《投资合作协议》终止。乙方以140万元的价格受让丙方1持有的 安能佳业28%的股权，以105万元的价格受让丙方2持有的安能佳业21%的股权。交易完成后，安能佳业 将成为数字能源的全资子公司。此次交易资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产 重组。 ...

科大智能（300222）公告，2024年营业收入27.39亿元，同比下降11.72%。归属于上市公司股东的净利 润7003.53万元，同比增长154.79%。基本每股收益0.09元/股。公司计划不派发现金红利，不送红股，不 以公积金转增股本。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-015 科大智能科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 一、担保情况概述 为满足日常经营需求，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司科大智能机器人技术有限公司（以下简称"机器人公司"）与中信银行 股份有限公司上海分行（以下简称"中信银行上海分行"）签订了《最高额保证 合同》，机器人公司就公司向中信银行上海分行申请最高不超过人民币6,000万元 各类融资业务授信额度提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，机器人公司此次 为公司提供担保事项公司需在机器人公司履行审议程序后予以披露，无需提交公 司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：科大智能科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：9131000074494301X3 3、企业类型：其他股份有限公司（上市） 4、住所：上海 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-014 科大智能科技股份有限公司 关于部分董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 科大智能科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董 事会正常运作，程岩先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司 股东宿迁京东新盛企业管理有限公司已向公司董事会推荐新任非独立董事候选 人，公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。 程岩先生上述职务原定任期为公司2025年第一次临时股东大会审议通过之 日起至公司第六届董事会届满之日止。截止本公告日，程岩先生未持有公司股票。 公司及公司董事会对程岩先生在担任公司董事期间的勤勉工作和为公司发 展所做出的贡献表示衷心感谢！ 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事程岩先生的书面辞职报告，程岩先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董 事职务，辞职后程岩先生不再在公司担任任何职务。 ...

(记者胡玲) （文章来源：每日经济新闻） 科大智能：全资子公司持股18%的参股子公司科大 智能（合肥）科技有限公司下游客户包括小米等 科大智能（300222.SZ）3月19日在投资者互动平台表示，公司全资子公司科大智能电气技术有限公 司持股18%的参股子公司科大智能（合肥）科技有限公司主营业务为充电桩，目前主要产品包括随车配 交流桩、快充直流桩、超充桩等，其下游客户包括比亚迪、吉利、蔚来、长城、小米等各大主流新能源 汽车主机厂商及各类充电桩运营商等。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司供货小米汽车和小米机器人吗？ ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-013 科大智能科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 1、被担保人名称：科大智能科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：9131000074494301X3 3、企业类型：其他股份有限公司（上市） 4、住所：上海市松江区泗砖路777号1幢503室 5、法定代表人：黄明松 6、成立时间：2002年11月27日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常经营需求，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司科大智能机器人技术有限公司（以下简称"机器人公司"）与中国银行 股份有限公司上海市松江支行（以下简称"中国银行松江支行"）签订了《最高 额保证合同》，机器人公司就公司向中国银行松江支行申请最高不超过人民币 1.49亿元各类融资业务授信额度提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，机器人公司此次 为公司提供担保事项 ...

中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码： 100022 北京海润天睿律师事务所 关于科大智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869 法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于科大智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：科大智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受科大智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大 遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 ...