根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等有关规定，公 司于 2025 年 3 月 23 日召开五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。 本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，独立董事就相关事项发 表审查意见如下： 一、关于提名公司六届董事会非独立董事候选人的审查意见 公司五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司董事会提 名王庆凯先生、李志强先生、许月莉女士、高波女士、倪霆先生为公司六届董事 会非独立董事候选人。 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见 根据对上述独立董事候选人资格的核查，我们认为上述候选人具备担任上市 1 根据对上述非独立董事候选人资格的核查，我们认为上述候选人具备担任上 市公司董事的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况， 不属于失信被执行人，未曾受到中 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-19-05 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了合理利用闲置自有资金，增加收益，烟台正海磁性材料股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开五届董事会第二十四次会议、五届监 事会第二十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 公司拟申请 19 亿元自有资金额度用于购买理财产品，在上述额度内，资金可以 循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自生 效之日起一年内有效。 现将相关事项公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置资金， 购买安全性高、流动性好的理财产品，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的 投资回报。 2、投资额度 使用暂时闲置自有资金总额度为不超过 190,000 万元。 3 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 | 修订 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | 1 | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 | | | 有关规定，制订本章程。 | 定，制定本章程。 | | 6 | 公司注册资本为人民币 820,245,261 元。 | 公司注册资本为人民币 837,712,467 元。 | | 8 | 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | | 人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 | | - | 新增 | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 | | | | ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-13-08 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李伟金作为烟台正海磁性材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人烟台正海磁性材料股份有限公司董事会 提名为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过烟台正海磁性材料股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：____ ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-13-06 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金福海作为烟台正海磁性材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人烟台正海磁性材料股份有限公司董事会 提名为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过烟台正海磁性材料股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-13-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及公司《章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情 况公告如下： 公司于 2025 年 3 月 23 日召开五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于提名公司六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司六届董事会 独立董事候选人的议案》。经资格审查，董事会同意提名王庆凯先生、李志强先 生、许月莉女士、高波女士、倪霆先生为公司六届董事会非独立董事候选人，提 名金福海先生、张志红女士、李伟金先生为公司六届董事会独立董事候选人，候 选人简历详见附件。 公 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 | 公告编号：2025-13-07 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | | 烟台正海磁性材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张志红作为烟台正海磁性材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人烟台正海磁性材料股份有限公司董事会 提名为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过烟台正海磁性材料股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ ...

2、董事会秘书办公室更名为董事会办公室； 3、设立装备开发中心，负责装备统筹、引进、开发、自动化等工作。 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-19-04 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日 召开五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为适应公司业务发展需要，提高公司管理水平和组织效率，明确职责分工，根据 有关法律法规及公司《章程》的规定，并结合公司战略发展规划及实际情况，拟 对公司组织架构进行调整如下： 1、总经理、副总经理分别更名为总裁、副总裁； 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 24 日 2 调整后，新组织架构图如下： 1 特此公告。 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-03-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会 3、公司五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《章程》等的规定。 4、会议时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:30 网络投票日期和时间：2025 年 4 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-02-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届监事会第二十一次会议决议公告 二、审议通过《关于提名公司六届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司五届监事会任期届满，为了促进公司依法经营，规范运作，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和公司《章程》等有关规定，同意对监事会进行换届选举，一致同意提名 全杰先生、孙洁女士为公司六届监事会非职工代表监事候选人。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 《关于监事会换届选举的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届监事会第二十一 次会议于 2025 年 3 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 20 日以邮件方式送达全体监事 ...