| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-03-02 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 3、公司五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《章程》等的规定。 4、会议时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:30 网络投票日期和时间：2025 年 4 月 8 日 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2025-03-01），本次股东大会采用现场投票和网 络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-02 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"正海转债"(债券代码：123169)的转股期限为 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日；最新有效的转股价格为 12.83 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 255 张"正海转债"完成转股(票面金额共计 25,500 元)，合计转成 1,986 股"正海磁材"股票(股票代码：300224)。 3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转债为 11,754,888 张，剩余可转 债票面总金额为 1,175,488,800 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，烟台正海磁性材 料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司总股本 ...

根据正海磁材高管资料，孙洁，女，1979年10月出生，中国国籍，无海外居留权，大学本科学历，经济 师，高级人力资源管理师。历任公司人力资源部职员，正海集团人力资源部职员、主管、资深主管。现 任公司人力资源与企业文化中心总经理、公司监事。 正海磁材成立于2000年，主营高端稀土永磁材料及元器件的研发和制造。根据该公司发布的2024年业绩 预告，去年归属于上市公司股东的净利润为8000万元-10000万元，和上年同期相比大幅下滑 82.12%-77.65%。 3月28日，山东证监局发布的一则监管措施公告引发市场关注。正海磁材（300224.SZ）时任监事孙洁因 配偶短线交易公司股票，被采取出具警示函的行政监管措施。 据监管披露，孙洁配偶于2025年3月7日通过证券账户买入正海磁材股票3.65万股，成交金额达55万元。 时隔仅12天，其配偶又于3月19日将所持股份全数卖出，成交金额51万元。这一"快进快出"的操作，直 接导致孙洁触犯《中华人民共和国证券法》第四十四条关于禁止短线交易的规定。该条款明确要求上市 公司董监高及其配偶等关联方，在买入后六个月内不得卖出同种股票，或卖出后六个月内不得买入，以 防止利用信息优势 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-05-02 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日 召开的五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及募集资 金安全的情况下，使用额度不超过人民币 4 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。详细内容见公司于 2024 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的公 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 章程 烟台正海磁性材料股份有限公司 章 程 二零二五年三月 1 烟台正海磁性材料股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 烟台正海磁性材料股份有限公司 章程 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 3 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 烟台正海磁性材料股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-13-05 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台正海磁性材料股份有限公司董事会现就提名李伟金为烟台正 海磁性材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为烟台正海磁性材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台正海磁性材料股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 1 如否，请详细说明：______________ ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-13-04 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 提名人烟台正海磁性材料股份有限公司董事会现就提名张志红为烟台正 海磁性材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为烟台正海磁性材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台正海磁性材料股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-13-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 提名人烟台正海磁性材料股份有限公司董事会现就提名金福海为烟台正 海磁性材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为烟台正海磁性材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台正海磁性材料股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-13-02 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 为确保监事会的正常工作，在监事会换届选举工作完成之前，公司五届监事 会监事依照法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务 和职责。 特此公告。 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届监事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及公司《章程》的有关规定，公司进行了监事会换届选举工作。现将相关情 况公告如下： 公司于 2025 年 3 月 23 日召开五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于提名公司六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名全杰先 生、孙洁女士为公司六届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。 上述 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等有关规定，公 司于 2025 年 3 月 23 日召开五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。 本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，独立董事就相关事项发 表审查意见如下： 一、关于提名公司六届董事会非独立董事候选人的审查意见 公司五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司董事会提 名王庆凯先生、李志强先生、许月莉女士、高波女士、倪霆先生为公司六届董事 会非独立董事候选人。 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见 根据对上述独立董事候选人资格的核查，我们认为上述候选人具备担任上市 1 根据对上述非独立董事候选人资格的核查，我们认为上述候选人具备担任上 市公司董事的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况， 不属于失信被执行人，未曾受到中 ...