本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券 事务代表林艺珊女士的辞职信。林艺珊女士因个人原因辞去公司证券事务代表职 务，辞职后不在公司担任任何职务。 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-008 上海金力泰化工股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 上海金力泰化工股份有限公司董事会 2024年3月15日 1 截至本公告披露日，林艺珊女士未持有公司股份，其辞职不会影响公司相关 工作的正常进行。公司董事会对林艺珊女士为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将尽快聘 任符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表。 特此公告。 ...

1、案件所处的诉讼阶段：法院立案受理 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案金额：人民币238,705.89元 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-007 上海金力泰化工股份有限公司 关于投资者诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4、对公司损益的影响：本次诉讼事项尚未开庭审理，尚未产生具有法律效 力的判决或裁定，故本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性， 最终实际影响需以法院审理做出的判决裁定和执行情况而定。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海金融法 院送达的《民事起诉状》《应诉通知书》（[2024]沪74民初135号）等有关材料， 自然人投资者刘*菁以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司、公司董事长兼总裁袁 翔、公司董事兼执行总裁罗甸、公司时任副总裁严家华、公司时任董事景总法、 公司董事、副总裁兼时任董事会秘书汤洋、公司财务总监隋静媛提起民事诉讼， 诉讼金额共计人民币238,705.89元。现将有关情况公告如下： 一、诉讼的基本情况 1、诉讼当事人 原 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-006 上海金力泰化工股份有限公司 关于某头部新能源电池企业项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日与某头部新能 源电池企业（以下简称"该客户"）签订了《框架采购合同》，并与其全资子公 司签订了《采购订单》（以下简称"本订单"），《框架采购合同》为双方长期 采购供应的框架基础合同，具体每次采购内容以《采购订单》为准；本订单系上 述全资子公司将向公司采购 UV 喷涂设备。公司与该客户及其全资子公司不存在 关联关系，上述合同与订单的签订无需提交公司董事会、股东大会审议。 2、本订单采购的 UV 喷涂设备系用于该客户的 UV 喷漆线项目。若该喷涂 设备最终得到该客户验收认可，同时公司绝缘涂层材料及涂装工艺获该客户验证 通过，公司计划未来向该客户提供"从智能化喷涂装备、绝缘涂层材料到喷涂施 工"的电芯绝缘涂层涂装工艺一体化解决方案，并计划未来向该客户提供电芯绝 缘涂装 CPU 业务，以更好地满足该客户对涂装质量 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-004 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第四十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日以 电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十三次（临时）会议的紧急通知。 董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明。 2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名；本次董事会会议于 2024年2月2日上午9:30以通讯方式召开并表决。 3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第 八届董事会第四十三次（临时）会议决议》； 2、第八届董事会提名委员会会议决议。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司于近日收到公司董事、副总裁兼董事 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-005 上海金力泰化工股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事会秘书辞职的情况 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事、副总裁兼董事会秘书汤洋先生的《辞职报告》，汤洋先生因个人原因申请辞 去公司董事会秘书职务，辞职后汤洋先生仍担任公司董事、副总裁职务。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，汤洋先生的《辞职报告》自送达董事会之日起 生效。 汤洋先生董事会秘书职务原定任期与公司第八届董事会任期一致。截至本公 告披露日，汤洋先生持有公司股票 80,000 股，为公司 2020 年限制性股票激励计 划第一期已解除限售的限制性股票，其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。汤洋先生所持公司股份将继续严格 遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关 法律法规的规定。 公司及董 ...

2、案件所处的诉讼阶段：根据《海南省高级人民法院民事裁定书》(2023)琼 民终507号（以下简称"《民事裁定书》"），2023年12月26日，海南高院作出 终审裁定，撤销海南省海口市中级人民法院一审判决，本案发回海南省海口市中 级人民法院重审。 3、截至本公告披露日，本案尚处于一审重审阶段，本案最终判决结果尚存 在不确定性，本案未对公司正常生产经营构成重大不利影响。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到华锦资产发来 的《海南省高级人民法院民事裁定书》(2023)琼民终507号，现将有关情况公告如 下： 一、诉讼的基本情况 公司第一大股东海南大禾与大禾实业作为共同被告，自然人刘少林、刘小龙 作为案件第三人，由华锦资产作为原告就股东资格确认纠纷为案由向海南省海口 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-002 上海金力泰化工股份有限公司 关于第一大股东诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、华锦资产管理有限公司（以下简称"华锦资产"、"原告"）与海南大 禾企业管理有限公司（被 ...

关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-001 上海金力泰化工股份有限公司 1、2024年1月4日，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）收 到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政处罚决定书》（沪〔2023〕 61号）。根据《行政处罚决定书》认定的情况，本次公司涉及的信息披露违法行 为不触及《重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条或第五条所述情形，也 不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》第10.3.1条 规定的财务类强制退市情形，及第10.5.1条、第10.5.2条、第10.5.3条规定的重 大违法强制退市的情形。 2、截至本公告披露日，公司生产经营正常。根据《行政处罚决定书》认定 的情况，经公司测算，若追溯调整公司相应报告期的财务报表，上述事项未对公 司2021年度、2022年第一季度的归属于上市公司股东的净利润、总资产、所有者 权益产生影响，即影响额为0元。 一、基本情况 公司于2023年2月3日 ...

上海金力泰化工股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 上海金力泰化工股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第 五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室是战略委员会的日常工作机构，负责委员会决策的 前期准备工作，公司相关的职能部门应积极配合开展有关工作。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定， 公司董 事会设立战略委员会（以下简称"战略委 ...

调整后：马维华（主任委员）、涂涛、于绪刚 上海金力泰化工股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开了第八届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整第八届董 事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事会对董事会审计委员会委员构 成进行调整，公司董事、副总裁兼董事会秘书汤洋先生不再担任审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，董事会选举独立董事于绪刚 先生担任第八届董事会审计委员会委员，调整前后董事会审计委员会成员情况如 下： 调整前：马维华（主任委员）、涂涛、汤洋 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2023- ...

上海金力泰化工股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二章 人员组成 上海金力泰化工股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关 规定，公司董事会设立审计委员会（以下简称"审计委员会"或"本委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当占多数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业知识的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任董事职务，即 ...