张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-003 本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于调 整金融衍生品交易业务额度的公告》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九 次会议于2024年1月30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年1月26 日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次 会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议 经过讨论，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于调整金融衍生品交易业务额度的议案》 根据公司已制定的《金融衍生品业务管理制度》及相关的风险控制措施，公 司监事会认为此次公司及子公司将金融 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-002 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于2024年1月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024 年1月26日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7 名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会 议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过 如下决议： 一、审议通过《关于调整金融衍生品交易业务额度的议案》 根据公司现阶段生产经营的实际情况，经公司审计委员会审议通过，在充分 保障公司及子公司日常经营的资金需求、不影响其正常经营活动并有效控制风险 的前提下，公司拟将金融衍生品交易业务额度由 13 亿元人民币调整至 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-005 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会审议的 对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为 174,400.00 万元人民币（其中公 司对子公司担保 174,400.00 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 100.87%，占公司最近一期经审计总资产的 46.01%（以上最近一期经审计净资产、 总资产为公司 2022 年 12 月 31 日经审计的净资产及总资产），请投资者关注担保 风险。 一、本次银行授信及担保情况概述 1、公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称"富瑞深冷"）、 张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称"富瑞重装"）及公司控股子公司江苏 富瑞能源服务有限公司（以下简称"富瑞能服"）、张家港富瑞阀门有限公司（以 下简称"富瑞阀门"）、江苏长隆石化装备有限公司（以下简称"长隆装备"） ...

中国国际金融股份有限公司 关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 （五）募集资金使用 现场检查手段： （1）查阅公司募集资金管理制度及审批的相关三会文件； （2）查阅公司开设募集资金专户的决议，募集资金三方监管协议、补充协议等； （3）查阅募集资金专户银行对账单、募集资金台账，抽查募集资金大额支付凭证及原始 凭证； （4）与公司高级管理人员、财务部门人员进行沟通，了解募集资金使用的具体方向及合 规情况，募集资金投资项目的建设进度。 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：富瑞特装 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冯进军 | 联系电话：010 65051166 | | | 保荐代表人姓名：梁勇 | 联系电话：010 65051166 | | | 现场检查人员姓名：冯进军、李抒昕 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度（"核查期间"） | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 25 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 否 | 不适用 | | 现 ...

中国国际金融股份有限公司 关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的要求，对张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下 简称"富瑞特装"或"公司"）的董事、监事、高级管理人员等进行了 2023 年 度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 2、介绍了信息披露、对外担保和资金往来、募集资金管理与使用、内幕交 易、关联交易等相关监管法规内容； 3、介绍了上市公司规范运作、三会运作、董监高任职行为规范等相关监管 法规内容； 4、在现场培训过程中，中金公司培训人员解答了接受培训人员咨询的问题， 进行了交流互动。 三、本次持续督导培训的结论 现场培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交 流沟通，保证了本次培训的顺利开展。本次培训加强了富瑞特装上述人员对上市 公司规范运作和信息披露相关监管法 ...

上海市通力律师事务所 关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的法律意见书 致: 张家港富瑞特种装备股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所严雪瑾律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法 规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第八次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律 ...

证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2023-081 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议上无否决或修改议案的情况。 2、本次会议上没有新提案提交表决。 3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第八次临时 股东大会会议通知于2023年12月12日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年12月27日（星期三） 13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2023年12月27日9:15-15:00。 本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次 ...

关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 查并出具核查意见如下： 关注函问题回复的核查意见 深圳证券交易所创业板公司管理部： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）于 2023 年 11 月 28 日 收到张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"、"富瑞特装"）转发 的《关于对张家港富瑞特种装备股份有限公司的关注函》（以下简称"《关注函》"） （创业板关注函【2023】第 312 号），现就《关注函》中的相关问题进行专项核 问题 2.结合上述募投项目的剩余进度及建设内容、具体建设及资金投入时 间安排说明预计项目还需延期一年是否合理、审慎。请保荐机构核查并发表明确 意见。 公司回复： （1）"常温及低温 LNG 船用装卸臂项目"截止 2023 年 10 月 31 日项目实施 进度为 54.71%，厂房已按计划基本建设完毕，剩余工作主要为部分生产设备的 采购及安装调试等。公司长期看好天然气应用装备和低温装卸臂产品的市场前景， 公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司于 2023 年内加大了海外市场的开拓 力度，重点开发未来天然气基础设施投资力度较大的俄罗斯等地市场，根据目前 国 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-080 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日收到深圳证券交易所下发的《关于对张家港富瑞特种装备股份有限公司的关注 函》（以下简称"《关注函》"）（创业板关注函【2023】第 312 号），根据《关注函》 的要求，公司现就《关注函》所涉及的问题回复说明如下： 2023 年 11 月 27 日晚间，你公司披露《关于部分募集资金投资项目延期的 公告》，经董事会审议通过，公司拟将"常温及低温 LNG 船用装卸臂项目"及"氢 燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目"达到预计可使用状态日期从 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。我部关注到，"常温及低温 LNG 船用装卸臂项目"原预计于 2022 年 12 月 31 日实施完成，在 2022 年已延期一 次，截至今年 10 月底的实施进度为 54.71% ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2023年12月） | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | | 现第十二条 | | 无 | 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党 | | | 的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 | | 原第二十二条 | 现第二十三条 | | 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 | 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： | | 定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | （三）将股份奖励给本公司职工； | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议， | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司 | 要求公司收购其股份； | | 收购其股份的。 | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； | | 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动 ...