募集资金存放与使用情况鉴证报告 张家港富瑞特种装备股份有限公司 德皓核字[2025]00000603 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025] 00000603 号 张家港富瑞特种装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-8 张家港富瑞特种装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称 富瑞特装公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 富瑞特装公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2025-024 张家港富瑞特种装备股份有限公司 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告 全文及摘要》已于 2025 年 4 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了便于广大投资者更深入、全 面地了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00-17:00 采用网 络远程的方式举办 2024 年度网上业绩说明会，投资者可登录"中国证券网路演 中心"（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次网上业绩说明会人员有：董事长、总经理黄锋先生，财务总监 肖华女士，董事会秘书于清清先生，独立董事郭静娟女士。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的要求，并结合公司在任 独立董事提交的《2024 年独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 公司在任独立董事姜林先生、袁磊先生及郭静娟女士均能够胜任独立董事的 职责要求，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独 立董事独立性的相关要求。 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2025-023 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本报告期计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应 收款、合同资产、存货，计提资产减值准备共计 3,726.66 万元，转回、转销及 其他各项资产减值准备 3,376.43 万元，核销各项资产减值准备 1,838.35 万元。 计提资产减值准备明细如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 期初余额 | 本报告期 | | | 本报告期减少额 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 转回 | 转销 | 核销 | 其他 | | | 应收票据 | 91.51 | -29.58 | | | | | 61.93 | | 坏账准备 | | | | | | | | | 应收账款 | 18,652.70 | 1,313.46 | 198.69 | | 1,630. ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185 号）核准，张家港富瑞特 种装备股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商中国国际金融股份有限公 司（以下简称"中金公司"）于 2021 年 3 月向特定对象发行普通股（A 股）股票 103,989,757 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.53 元。截至 2021 年 3 月 11 日止，本公司共募集资金 471,073,599.21 元，扣除发行费用不含税金额 11,664,141.29 元，募集资金净额 459,409,457.92 元。本公司上述发行募集的 资金已全部到位，业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）以"苏公 W[2021]B019 号"验资报告验证确认。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目（含补充流动资金）累计投 入人民币 255,039,827.54 元，累计项目终止及项目结项并永久补充流动资金金 额人民币 225,850,019 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会 已审议通过本议案，本议案无需提交公司股东大会审议。公司于 2025 年 4 月 11 日召开第六届监事会第十八次会议，审议《关于公司监事 2024 年度薪酬的确认 及 2025 年度薪酬方案的议案》，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司2024年度高级管理人员薪酬情况 2024年度，在公司任职的高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管 理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，兼任公司董事职务的高级管理人员其董 事津贴按照公司《董事、监事津贴管理制度》的相关规定发放。经核算，2024 年度公司高级管理人员薪酬情况如下： 单位：万元 股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2025-018 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于公司高级管理人员、监事2024年度薪酬的确认及2025年 度薪酬方案的公告 本 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2025-017 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日 召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊 普通合伙）{以下简称"北京德皓国际"，原北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）}为公司2025年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司2024年 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 北京德皓国际依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从 业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构 期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、 客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘北京德皓国际为公司2025 年度审计机 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2025-020 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》有关规定，公司第六届董事会第二十二次会议决 定于2025年5月8日召开公司2024年年度股东大会，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第二十二次会议之决 议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》相关规定和要求。 4、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月8日（星期四）13:00 网络投票日期和时间：2025年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》 股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2025-013 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 八次会议于2025年4月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年3 月31日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议： 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 三、审议通过《2024年度财务决算报告》 《2024年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。 表决结果 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2025-012 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议于2025年4月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025年3月31日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董 事7名，其中独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董 事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决， 通过如下决议： 一、审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《2024年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 独立董事姜林先生、袁磊先生、郭静娟女士 ...