证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-028 北京银信长远科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、 高级管理人员届满离任的公告 非独立董事：林静颖女士、张懿哲女士、孙艳宁女士 独立董事：郝振平先生、周华先生 董事长：林静颖女士 2、第五届监事会成员 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年6 月28日召开2024年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议、第五届监事会 第一会议，完成了董事会、监事会换届选举和高级管理人员换届聘任事宜。现将相 关情况公告如下： 一、第五届董事会、监事会人员组成情况 1、第五届董事会成员 非职工代表监事：王建新先生 职工代表监事：张鹏娴女士、许园园女士 监事会主席：王建新先生 3、高级管理人员及证券事务代表聘任情况 总经理：孙艳宁女士 副总经理：祝国辉先生、康曼女士、钟瑞聪先生 财务总监：祝国辉先生 传 真：010-82621118 电子邮箱：public@trustfar.cn 上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要 ...

北京市岳成律师事务所 关于 北京银信长远科技股份有限公司 中国 北京 北京市朝阳区东三环北路丙 2 号天元港中心 A 座 7 层 邮编：100027 电话：（010）84417799 传真：（010）84417711 WWW.YUECHENG.COM 法律意见书 编号：北京总所法律意见书 20240625046 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二四年六月 致：北京银信长远科技股份有限公司 北京市岳成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京银信长远科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》（试 行）等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的 事实真实、准确、完整，所发表 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-027 北京银信长远科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 北京银信长远科技股份有限公司监事会 二〇二四年六月二十八日 1 附件 ：北京银信长远科技股份有限公司第五届监事会主席简历 王建新，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学会计 学博士，中国注册会计师、澳大利亚资深国家专业会计师，全国青联委员，新世纪 百千万国家级人才，财政部首届全国会计领军人才，国务院扶贫办特聘专家。现任 中国财政科学研究院研究员，博士生导师。2018 年 5 月至今任本公司监事会主席。 截至本公告披露日，王建新先生未持有本公司股份，除此之外，与公司控股股 东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-025 北京银信长远科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无更改、否决的议案； 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议的召开和出席情况 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场与网络相结合 的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，现场会议于 2024 年 6 月 28 日 14:30 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。本次会议通知于 2024 年 6 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站公告。 出席本次会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 92,121,820 股，占公司总 股本的 21.9853%， ...

| 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让和质押 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | | 董事会 | 29 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 34 | | 第五节 | | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | | 监事会 | ...

北京银信长远科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2024年6月） 第一章 总则 第二章 人员组成与职责 1 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在 董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由， 并进行披露。 第三章 议事规则 第十三条 本委员会会议可采取现场会议方式或电话会议、视频会议等方式召开。 第十四条 本委员会会议可以采用举手表决或投票表决。每一位委员有一票表决 第一条 为规范北京银信长远科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章、规范性文件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司董事、 监事和高级管理人员的薪酬政策和方案向董事会提出建议；对董事、 高级管理人员进行考核。 第三条 本委员会至少应由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 ...

北京银信长远科技股份有限公司股东大会议事规则 （2024 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为维护北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）及股 东的合法权益，建立完善的公司治理结构，规范股东大会的组织和行为，提高股 东大会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规、规范性文件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 本规则对公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员和列席股 东大会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出 席股东大会，并依法享有各项股东权利。 第四条 股东（包括其委托代理人，下同）出席股东大会应当遵守有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其 他股东的合法权益。 第五条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有 ...

北京银信长远科技股份有限公司 章程修订案 | 并提出建议； | （二）聘任或者解聘高级管理人员； | | --- | --- | | （三）寻找合格的董事和总经理人选； | （三）法律法规、本所有关规定以及公司章 | | （四）对董事候选人和总经理人选进行审查 | 程规定的其他事项。 | | 并提出建议； | 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完 | | （五）对副总经理、财务总监、董事会秘 | 全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委 | | 书、营销总监、总工程师等高级管理人员以 | 员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行 | | 及证券事务代表、内审部负责人等需要董事 | 披露。 | | 会决议的人选进行审查并提出建议； | | | （六）董事会授予的其他职权。 | | | 第一百八十八条 公司利润分配方案的审议 | 第一百八十八条 公司利润分配方案的审议 | | 程序： | 程序： | | 1、公司利润分配预案由董事会提出，但需 | 1、公司利润分配预案由董事会提出，监事 | | 事先征求独立董事和监事会的意见，独立董 | 会应对利润分配方案提出审核意见。利润分 | | 事应对分红预案发表独立意见，监 ...

北京银信长远科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京银信长远科技股份有限公司董事会现就提名郝振平为北京银 信长远科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京银信长远科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京银信长远科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

北京银信长远科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京银信长远科技股份有限公司董事会现就提名周华为北京银信 长远科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京银信长远科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京银信长远科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、被提名人 ...