证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-023 北京银信长远科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司监事会 二〇二四年六月十三日 1 附件：第五届监事会职工代表监事简历 张鹏娴，女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 6 月毕业于河 北科技师范学院，本科学历。2014 年 4 月至 2016 年 8 月，就职于北京中原房地产 经纪有限公司；2016 年 9 月至今就职于北京银信长远科技股份有限公司，历任本公 司法务专员、法务经理。未在其它上市公司任职。 截至本公告披露日，张鹏娴女士未持有本公司股份，除此之外，与公司控股股 东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符 ...

北京银信长远科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郝振平 ，作为北京银信长远科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京银信长远科技股份有限公司董 事会 提名为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过北京银信长远科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-021 北京银信长远科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 6月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名 第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董 事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名 林静颖女士、张懿哲女士、孙艳宁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同 意提名郝振平先生、周华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人简 历详见附件。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 公司独立董事候选人郝振平先生、周华先生已取得独立董事资格证书，独立董 事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后方可和公司非独立 董事候选人议案一并提交股东大会审议。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述第五届董事会董事候选人选 举的相关议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大 ...

北京银信长远科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、发展战略专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召 集人。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保 1 第一条 为进一步完善北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促 进公司规范运行，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发 挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独立董事管理办法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， ...

第四条 公司董事会下设审计委员会及薪酬与考核委员会。董事会可以根 据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 第五条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第三章 董事会的职权 北京银信长远科技股份有限公司董事会议事规则 （2024 年 6 月） 第一章 总则 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事为 2 人。 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由公司全体董事 过半数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事总计不得超 过公司董事总数的 1/2。 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他有价证券及上市方 案； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）审议批准或授权总经理批准公司对外投资、资产购置或处置、资产抵 押、对外担保及委托理财等事项，法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定 须提交股东大会批准或不得授权总经理批准的除外； 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报 ...

北京银信长远科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会在认真审阅了有关资料后，现就公司拟换届选举的第五届 董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审核，发表审查意见如 下： 1 1、经审查，公司第五届董事会非独立董事候选人林静颖女士、张懿哲女士、孙 艳宁女士不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公 司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们一致同意提名林 静颖女士、张懿哲女士、孙艳宁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并将 相关议案提交公司董事会审议。 2、经审查，公司第五届独立董事候选人郝振平先生、周华先生不存在《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任 公司 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-019 北京银信长远科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第十八次会议于2024年6月12日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华 发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年6月7日以邮件方 式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管理人员列席本次 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京银信长远科技股份有限 公司章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形 成如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第四届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会 提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名林静颖女士、张懿哲女士、孙艳宁女 士为公司第五届董事会非 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-017 北京银信长远科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2023 年年度权益分派方案已经2024年5月15日召开的2023年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2024年5月15日，公司2023年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配 预案》。2023年年度利润分配方案为：公司拟以2023年度利润分配方案实施时股 权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。 因公司发行的可转换公司债券（债券简称：银信转债、债券代码：123059） 目前尚在转股期，在本次利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股权激 励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将以实施利润分配股权 登记日的总股本为基数，按照"分配比例不变"（即向全体股东每10股派发现金 红利人民币2.00元（含税）, 不送红股 ...

北京银信长远科技股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123059 债券简称：银信转债 | 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信长远科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于2020年7月15日公开发行了391.40万张可转换公 司债券。经深圳证券交易所"深证上【2020】684号"文同意，公司可转换公司债券 于2020年8月12日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称"银信转债"，债券代码 "123059"。根据《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）， 在本次发行之后，当公司发生送红股、 转增股 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场与网络相结合 的方式召开 2023 年度股东大会，现场会议于 2024 年 5 月 15 日 14:30 在公司会 议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。本 次会议通知于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站公告。 出席本次会议的股东及股东代表 7 人，代表股份 92,154,320 股，占公司总 股本的 21.9931%，其中，参加现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 92,094,320 股，占公司总股本的 21.9788%；通过网络投票的股东 6 人，代表股 份 60,000 股，占公司总股本的 0.0143%。本次会议由董事会召集，会议由公司 董事长詹立雄先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人 ...