| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称 "债券持有人会议规则"）的规定，债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持 有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持 有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的 债券持有人）均有同等约束力。 2、本次拟审议事项为公司可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久性补充流动资金，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，上 述事项经股东大会审议通过后，公司将在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转 换公司债券持有人一次 ...

2、会议召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决 定召开2023年第一次临时股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2023-039 北京银信长远科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 （1）现场会议时间：2023年9月20日（星期三）14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 20 日 上午 9:15-9:25,9：30-11：3 ...

北京银信长远科技股份有限公司 法定代表人： 詹立雄 主管会计工作负责人：祝国辉 会计机构负责人（会计主管人员）： 李志慧 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2 023 年期初 | 2 023 | 年半年度占 | 2 023 年半年度 | 2 023 年半年度 | 2 023 | 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 公司的关联关 | 会计科目 | 占用资金余额 | | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | ...

1、报告期内公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金和 对外担保风险。截止 2023 年 6 月 30 日，公司累计和当期不存在为控股股东及其 关联方提供担保的情况。 2、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 二、关于 2023 年半年度公司募集资金存放与使用的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《北京银信长远 科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，作为北京银信长远 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第四届董事会第 十五次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意 见 北京银信长远科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 独立董事：郝振平， ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2023-037 北京银信长远科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监 事会第十三次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 11:00 以现场结合通讯的方式召开。会 议通知于 2023 年 8 月 23 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席 王建新先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 经审核，监事会认为：2023年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2023-038 北京银信长远科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公 司拟将可转债募集资金投资项目"基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化 项目"和"AIOps 研发中心建设项目"结项，并将上述两个募投项目节余募集资 金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，本议案尚需提 交公司债券持有人会议及股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015 号）核准，北京银信长 远科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发 ...

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"银信科技"或"公司"）2020年公 开发行A股可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对银信科技募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的相关情况进行了专项核查，具体情况如下： 东方证券承销保荐有限公司 关于北京银信长远科技股份有限公司募投项目结项 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015 号）核准，北京银信长远 科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行面值总额 39,140 万元可 转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 39,140.00 万元，扣除与本次 发行相关费用（不含税）874.52 万元，实际募集资金净额 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2023-033 1 北京银信长远科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到 公司控股股东、实际控制人詹立雄先生函告,获悉詹立雄先生所持有本公司的部分股 份办理了解除质押业务，具体事项如下： 二、股东股份累计被质押的情况 截止本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 累计质押 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 （股） | 持股比 例 | 股份数量 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | | | | （股） | 股份 比例 | 股本 比例 | 份限售和 冻结数量 | 质押 股份 | 份限售和 冻结数量 | 质押 股 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 北京银信长远科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|-----------|----------|--------|----------------| | | | | | 编号：2023-005 | | 投资者关系活 | | | | | | 动类别 | | | | | | | | | | | | | □现场参观 | | | | | | 其他 | | | | | 参与单位名称 | 姓名 | 机构 | | | | | 范圣哲 | 国海证券 | | 周实 万家基金 | | 及人员姓名 | 张毅 | 泰康基金 | 邓益萌 | 鹏华基金 | | | 周妍 | 泰康基金 | 吴晓刚 | 广发基金 | | | 李金龙 | 东方基金 | 谢子情 | 华夏基金 | 祝婳婷 民生加银基金 时间 2023 年 6 月 14 日 14:00 地点 安华发展大厦 8 层，银信科技会议室 上市公司接待 董事、副总经理、董事会秘书：林静颖女士 人员姓名 一、公司介绍 公司董秘林静颖女士简要介绍了银信科技 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 北京银信长远科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------|------------|-------------|----------------| | | | | | 编号：2023-004 | | 投资者关系活 | □特定对象调研 | | □分析师会议 | | | 动类别 | | | | | | | | | | | | | 现场参观 | | | | | | 其他 | 电话会议 | | | | 参与单位名称 | | 姓名 机构 | 姓名 | 机构 | | | 胡倩倩 | 华安证券 | 朱梦天 | 光大保德信基金 | | 及人员姓名 | 孙慧 | 银华基金 | 黄波 | 光大保德信基金 | | | 郑萧萧 | 渤海证券 | 王艺群 | 渤海资管 | | | 苏念 | 贝莱德基金 | 陈晓雅 | 银华基金 | | | 高睿 | 深高投资 | 祝泓玲 | 东海基金 | 时间 2023 年 5 月 22 日下午 2:00 地点 电话会议 上市公司接待 董事 ...