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银信科技:关于召开2023年度股东大会的通知的更正公告
2024-04-23 11:34
证券代码:300231 证券简称:银信科技 公告编号:2024-015 北京银信长远科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2023 年度股东 大会的通知》(公告编号:2024-013)。经检查发现,原公告部分内容有误,现更正 如下: 更正前: 6、股权登记日:2024 年 5 月 15 日(星期三) 更正后: 6、股权登记日:2024 年 5 月 9 日(星期四) 除上述更正内容外,通知中的其它内容不变。更正后的通知全文将与本公告同 步披露。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。 特此公告。 北京银信长远科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 1 附件: 北京银信长远科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知(更正后) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 ...
银信科技:北京银信长远科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-04-23 10:32
北京银信长远科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式(2023 年修订)》的相关规定,本公司将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专 项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》(证监许可【2020】1015 号)核准,北京银信长远科技股份有限公司(以 下简称"公司")向社会公开发行面值总额 39,140 万元可转换公司债券,期限 6 年,募集 资金总额为人民币 39,140.00 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情 况进行了审验,并出具了信会师报字【2020】第 ZG11690 号《验资报告》。全部资金已按规 定存放于公司募集资金专户。 (二)2023 年年度募集资金使用情况 2023 ...
银信科技:2023年年度审计报告
2024-04-23 10:32
北京银信长远科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11377 号 北京银信长远科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-102 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11377 号 北京银信长远科技股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了北京银信长远科技股份有限公司(以下简称贵公司) 财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为, ...
银信科技:内部控制鉴证报告
2024-04-23 10:32
北京银信长远科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11379 号 北京银信长远科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | | 1-8 | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11379 号 北京银信长远科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对北京银信长远科技股份有限公司(以下简称"贵 公司")董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守 ...
银信科技:董事会决议公告
2024-04-23 10:32
证券代码:300231 证券简称:银信科技 公告编号:2024-006 北京银信长远科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董 事会第十七次会议于 2024 年 4 月 22 日上午 10:00 在北京市朝阳区安定路 35 号北 京安华发展大厦 8 层会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2024 年 4 月 17 日以邮件方式发出,会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。公司部分高级管理 人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议 由董事长詹立雄先生主持,与会董事经认真审议,形成如下决议: 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》 经审议,董事会认为:编制和审议公司《2023年度董事会工作报告》的程序符 合法律、法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。 在本次会议上,报告期内独立董事郝振平先生及鲍 ...
银信科技:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-23 10:32
证券代码:300231 证券简称:银信科技 公告编号:2024-008 北京银信长远科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024 年4月22日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《2023年度利润分配预 案》,该议案尚需提交2023年度股东大会审议。相关情况公告如下: 一、2023年度财务概况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年实现归属于公司股 东的净利润为106,112,010.44元,母公司实现净利润104,619,712.41元,根据《公 司 章 程 》 规 定 , 公 司 按 母 公 司 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 10,461,971.24 元。截至 2023 年 12 月 31 日 , 母 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 为 537,751,875.91元,母公司年末资本公积金余额为474,735,122.28元。 二、2023年度利润分配预案基本 ...
银信科技:关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
2024-04-23 10:32
北京银信长远科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300231 证券简称:银信科技 公告编号:2024-011 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 30 日前访问网址 https://eseb.cn/1dNN9aQ65i0 或扫描下方小程序码,点击"进入会议"进行会 前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 北京银信长远科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 1 北京银信长远科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")已于2024 年4月24日披露了2023年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况,公司定于2024年4月30日(星期二)下午15:00至17:00在"价值在线"(www.ir- online.cn)举办2023年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程 ...
银信科技:2023年度社会责任报告
2024-04-23 10:32
2023年度 社会责任报告 北京银信长远科技股份有限公司 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 公司寄语 | 05 | | 责任聚焦 | 07 | | 走进银信科技 | 09 | | ESG治理体系 | 17 | | 1. | 规范治理,实现稳健发展 | | 2. 低碳环保绘就绿色画卷 | | 3. | 以人为本,成就员工理想 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 坚持合规运营 | 23 | 完善环境管理 | 31 | 合规雇佣管理 | 35 | | | 恪守商业道德 | 27 | 力行节能环保 | 32 | 多元薪酬体系 | 37 | | | 信息数字化建设 | 28 | 推行绿色办公 | 33 | 守护职业健康 | 39 | | | 技术研发创新 | 29 | | | 赋能职业发展 | 40 | | | | | | | 重视员工关怀 | 43 | | 4. | 客户至上,卓越服务品质 | 5. | 深化合作,携手产业共赢 | | --- | --- | --- | --- | | | 产品质量管理 45 | | 供应链管 ...
银信科技:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-04-23 10:32
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初 | 2023 年度占用累 计发生金额(不 | 2023 | 年度占用 资金的利息(如 | 2023 年度偿还 | 2023 年度期末 占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 系 | 会计科目 | | 占用资金余额 | 含利息) | | 有) | 累计发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 ...
银信科技:独立董事述职报告(鲍卉芳)
2024-04-23 10:32
北京银信长远科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 (鲍卉芳) 各位股东及代表: 本人作为北京银信长远科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求,认真行权,依法履职,切实维护了公司和股东特别是中小股东 的利益,较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2023年度履行 独立董事职责情况报告如下: 一、2023年度出席董事会及股东大会情况 2023年度,公司第四届董事会共召开五次董事会,召开股东大会两次,本人 均亲自出席,无缺席会议情况。 本着勤勉尽责的态度,本人对于所有的会议议案,都能够做到会议前充分阅 读,并与经营管理层保持充分沟通,积极参与各议案的讨论并提出合理建议,为 董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为,董事会审议的各项 议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,因此均投出赞成票,没有反对、 弃权的情况。 二、发表独立意见情况 本年度 ...