证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-041 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 公司决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00。 深圳市洲明科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投 票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予 2、列入《激励计划（草案）》预留授予激励对象名单的人员具备《公司法 》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 3、本次预留授予激励对象为本公司（含子公司）的核心技术（业务）骨干 人员，不包含董事、高级管理人员、独立董事、监事。所有激励对象均与公司 、子公司签署劳动合同或聘用合同。 4、截至本激励计划授予日，列入本激励计划拟预留授予的激励对象不存在 《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证 券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认 定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任 公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激 励的；（6）中国证监会认定的其他情形。 5、列入本次《激励计划（草案）》预留授予激励对象名单的人员符合《管 理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对 1 象条件。本次激励计划的预留授 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙玉麟） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在2023年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认 真、勤勉、独立的履行独立董事职责。本人作为管理背景的独立董事，密切关注 公司经营管理情况，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积 极出席本报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立 意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人2023年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历 本人孙玉麟，1956年生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。 1985年9月至1995年3月在中国科学院科技政策与管理科学研究所任研究人员； 1995年3月至1997年5月任国家经济贸易委员会技术与装备司企业技术中心处长； 1997年5月至1999年12月任深圳市赛格集团有限公司副总经理；20 ...

2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、 本激励计划预留授予部分分配总览 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | B 类权益 | 占本次预留授予限 制性股票总数的比 | 占本公告公布 时股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万股） | 例 | 比例 | | | | 中国 | | | | | | 1 | 李亚辉 | 香港 | 运营副总监 | 1.0000 | 0.49% | 0.00% | | | | 其他核心技术（业务）骨干 | | 204.0000 | 99.51% | 0.19% | | | （44 | 人） | | | | | | | | 合计 | | 205.0000 | 100.00% | 0.19% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会审议时总股本 的 20%； 2、上述激励对象不包括洲明科技的董事、高级管理人员、独立董事、监事、单独或合计持有上市公 司 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-035 深圳市洲明科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为解决信誉良好且需融资支持客户的付款问题，进一步促进业务的开展，深 圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司中山市洲明科技 有限公司（以下简称"中山洲明"）拟与合作银行开展买方信贷业务，即对部分 信誉良好的客户采用"卖方担保买方融资"的方式销售产品，以买方、卖方签订 的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向 卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，公司、中山洲明预计向买方提供 累计金额不超过6.0亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担 保有效期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。 在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权公司董事长 或董事长书面授权的代表负责签订相关担保函，不再另行召开董事会或股东大会。 超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决 议后才能实施 ...

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年 4月13日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于2023年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，公司为旗下9家全 资及控股子公司2023年度向银行及金融机构申请授信（主要形式包括但不限于银 行贷款、银行承兑汇票、保函、信用债等业务）及日常经营贷款提供担保，担保 额度共计不超过35亿元。 上述事项已经2023年5月31日召开的2022年年度股东大会审议通过，担保有 效期自议案经股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体 内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度公司为全 资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-019）。 现就相关的担保进展情况公告如下： 一、担保情况概述 1、近期，公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称"中国银 行"）签署了《最高额保证合同》（编号：2024圳中银南保字第00005号），公司 为全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司（以下简称"雷迪奥"）与中国银 行在2024年3月11日至2025年1月2 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-021 一、情况概述 1、买方信贷担保审批情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十一次会议，于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度公司为客户提供 买方信贷担保的议案》，同意公司及全资子公司中山市洲明科技有限公司（以下 简称"中山洲明"）与合作银行开展买方信贷业务，公司、中山洲明预计向买方提 供累计金额不超过 5 亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用。具 体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于为客户提供买方信贷担保的公告》（公告编号： 2022-026）。 2、安徽黑洞买方信贷业务情况 公司于 2022 年 4 月 18 日与中国银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称 "中国银行福永支行"）签署关于买方信贷业务的《授信额度协议》（2022 圳中银 永额协字第 000221 号），中国银行福永支行为公司客户提供融 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 深圳市洲明科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称 富国基金 孙彬、曹文俊、顾飞飞、王昭光、李娜 工银瑞信 张玮升、胡志利、金兴、曾剑宇 嘉实基金 安昊 时间 2024年3 月19日 2024年3 月20日 地点 公司总部会议室 上市公司接待人 董事会秘书 陈一帆 员姓名 投资者关系总监 廖广南 ...

关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购公司股份的基本情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，于 2024 年 3 月 11 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部 分公司股份（以下简称"本次回购"），拟用于依法注销并减少注册资本，回购股 份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次拟以不低于人民币 2,500 万 元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，回购价格 不超过 10 元/股。按最高回购价格 10 元/股和回购金额区间测算，预计回购股份 数量为 250 万股至 500 万股，占公司目前总股本的 0.23%至 0.46%。具体回购股 数的数量以回购期满时实际回购情况为准，回购股份的实施期限为自公司股东大 会审议通过本次回购方案之日起不超过 ...

回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式或法律法规允许的其他方式回购部分公司股份（以下简称"本次 回购"），拟用于依法注销并减少注册资本，回购股份的种类为公司发行的人民 币普通股（A股）。本次拟以不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，回购价格不超过 10 元/股。按最高回购价 格 10 元/股和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 250 万股至 500 万股，占 公司目前总股本的 0.23%至 0.46%。具体回购股数的数量以回购期满时实际回购 情况为准，回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 不超过 12 个月。 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-019 深圳市洲明科技股份有限公司 2、公司已于 2024 年 2 月 22 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监 事会第十次会议，并于 2024 年 3 月 11 日召开 202 ...