Core Viewpoint - Shenzhen Zhouming Technology Co., Ltd. is undergoing a board re-election process to ensure the normal operation of the board after the term of the fifth board has expired [1][2]. Group 1: Board Election Process - The company held the 25th meeting of the fifth board on July 25, 2025, where it approved the proposals for the re-election of the sixth board, nominating candidates for both non-independent and independent directors [2]. - The sixth board will consist of 7 directors, including 4 non-independent directors (one of whom is a representative of employees) and 3 independent directors [2][3]. - The election will be conducted at the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025, using a cumulative voting system for each candidate [3]. Group 2: Candidate Information - Lin Mingfeng, Wu Jun, and Zhang Xiaoyun are nominated as non-independent director candidates, while Gan Yaoren, Yang Yongzhi, and Quan Zhi are nominated as independent director candidates [2][3]. - Lin Mingfeng holds 268,973,418 shares, accounting for 24.65% of the company's total shares, making him the actual controller [8]. - Gan Yaoren is a certified public accountant with extensive experience in accounting and management, while Yang Yongzhi and Quan Zhi have significant backgrounds in technology and management [11][15]. Group 3: Current Board Members - After the re-election, Li Zhi will no longer serve as a non-employee representative director and will participate in the election for the employee representative director [4]. - The current independent directors, Hua Xiaoning, Sun Yulin, and Huang Qijun, will cease to hold their positions after the new board is officially elected [4]. - The company expresses gratitude for the contributions made by the outgoing independent directors during their tenure [4].

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-057 深圳市洲明科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨勇智作为深圳市洲明科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市洲明科技股份有限公司董事会提名为深 圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第 6 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市洲明科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-060 深圳市洲明科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市洲明科技股份有限公司董事会现就提名杨勇智为深圳市洲明 科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市洲明科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市洲明科技股份有限公司第5届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市洲明科技股份有限公司董事会现就提名全智为深圳市洲明科 技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳市洲明科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市洲明科技股份有限公司第5届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-059 是 □ 否 深圳市洲 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-058 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市洲明科技股份有限公司董事会现就提名甘耀仁为深圳市洲明 科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市洲明科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 深圳市洲明科技股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明： 一、被提名人已经通过深圳市洲明科技股份有限公司第5届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

一、本人已经通过深圳市洲明科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-055 深圳市洲明科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人甘耀仁作为深圳市洲明科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市洲明科技股份有限公司董事会提名为深 圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第 6 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符 ...

一、本人已经通过深圳市洲明科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-056 独立董事候选人声明与承诺 深圳市洲明科技股份有限公司 声明人全智作为深圳市洲明科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳市洲明科技股份有限公司董事会提名为深圳 市洲明科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第 6 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明： 是 □ 否 四、本人符合 ...

一、公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提名，已征得被 提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、经审查，上述董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在 曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等 相关法律法规的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得 担任公司董事的情形。 三、经审查，本次提名的独立董事候选人甘耀仁先生（会计专业人士）已取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，杨勇智先生、全智先生承诺将参加 最近一期的独立董事培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人与持有 公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在 关联关系 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-052 深圳市洲明科技股份有限公司 本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并 采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决，经公司股东会选举后， 1 上述 6 名董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司 第六届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会 成员仍将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。 本次董事会换届后，李志先生将不再担任公司非职工代表董事的职务，李志 先生将作为候选人参加职工代表大会第六届董事会职工代表董事的选举。截至本 公告披露日，李志先生持有公司股份 60,000 股，不存在应履行而未履行的承诺 事项。公司第五届董事会独立董事华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生任期届 满，在公司第六届董事会正式选举生效后，将不再担任公司独立董事、董事会专 门委员会及独立董事专门会议相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告 披露日，华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生均未持有公司股份，不 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-053 深圳市洲明科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 8 月 12 日（星期二）下午 15：00 召开 2025 年第二次临时股东会，现将有关 事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议审议通 过，公司决定召开 2025 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 12 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2 ...