山东金城医药集团股份有限公司董事会 经核查独立董事王新宇、蔡启孝、李福利的任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,其配偶、父母、子 女、主要社会关系也未在公司任职,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 山东金城医药集团 1 关于《2023年度独立董事独立性自查情况报告》的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等法律 法规和规范性文件及《山东金城医药集团股份有限公司章程》《山东金城医药 集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定,山东金城医药集团股份有限公 司(以下简称"公司")就 2023年度在任独立董事王新宇、蔡启孝、李福利提 交的《2023年度独立董事独立性自查情况报告》进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024- 023 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 16 日以邮件、微信方式向各位董事 发出，于 2024 年 3 月 24 日发出补充通知。 2、本次董事会会议于 2024 年 3 月 27 日以现场会议的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，独立董事 李福利因其他公务未能亲自出席，授权委托独立董事王新宇代为行使表决权。 4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持，公司高级管理人员及部分监 事列席。 5、董事会会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》"第三节管理层讨论与分析"及"第四节 ...

山东金城医药集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经 上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了上会师报字(2024)第1265 号审计报 告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 353,831.25 | 350,571.70 | 0.93% | 313,845.43 | | 归属于上市公司股 | 17,470.94 | 27,336.53 | -36.09% | 10,798.00 | | 东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 15,818.27 | 26,417.74 | -40.12% | 9,525.94 | | 损益的净利润 | | | | | | 经营活动产生的 ...

山东金城医药集团股份有限公司 2023年度独立董事沭职报告 蔡启孝 本人作为山东金城医药集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在 2023年度工作中,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立 董事制度》等公司制度的规定和要求,认真履行独立董事的职责,恪尽职守,勤勉 尽责。从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益的角度出发, 独立公正履行职责,积极发挥独立董事的作用。报告期内,本人积极出席各项会议, 对董事会相关议案发表了独立意见,切实履行独立董事职责。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人蔡启孝,中国国籍,经济学学士,具有上市公司独立董事资格。曾于1996 年8月至1997年10月任职于中国电力信托有限责任公司,于1997年11月至1999年12月 任国浩律师集团(北京)律师事务所律师,于2000年1月-2001年11月任大福证券有 ...

032 山东金城医药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024- 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交公司 董事会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》），该解释规定 了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"的内容。 2、变更时间 自 2023 年 1 月 1 日起执行。 3、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第 16 号》的相关规定。其他未 变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则 ...

山东金城医药集团股份有限公司 股东大会议事规则 山东金城医药集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 及债权人的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件及《山东金城医药集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本议事规则（以下简称"本规 则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 一般规定 第三条 股东大会由公司全体股东组成，是公司最高权力机构和最高决策机 构。 股东大会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身 权利的处分。 股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和《公司 ...

一、关联交易概述 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-036 山东金城医药集团股份有限公司 关于子公司出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本 次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。 （一）基本情况 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"金城医药"或"公司"）之控 股子公司广东金城金素制药有限公司（以下简称"金城金素"）拟向广东万泰科 创药业有限公司（以下简称"万泰科创"）转让所持有的部分产品批文。经交易 各方协商一致，本次交易标的资产的转让价格不含税共计55,315,976.74元。公司 原董事傅苗青先生为万泰科创实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》相关规定，万泰科创为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 （二）审批情况 公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司出售资产暨关联交易的 议案》。独立董事专门会议对该事项发表了明确的同意意见。 二、 关联方基本情况 （一）基本信息 企业名 ...

山东金城医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 山东金城医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《山东金城医药集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等其他规范性文件的有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。召集人在委员会内选举，并 ...

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>》《关于修订<监事会议事规则>的 议案》，具体修订内容如下： | 章节/ | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 条款 | | | | 第三章 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东 | 经全体独立董事过半数同意，独立董事可 | | 第十条 | 大会。对独立董事要求召开临时股东大会的 | 以向董事会提议召开临时股东大会。对独 | | | 提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公 | 立董事要求召开临时股东大会的提议，董 | | | 司章程》的规定，在收到提议后十日内提出 | 事会应当根据法律、行政法规和《公司章 | | | 同意或不同意召开临时股东大会的书面反 | 程》的规定，在收到提议后十日内提出同 | | | 馈意见。 | 意或不同意召开临时股东大会的书面反 | | | | 馈意见。 | | 第三章 | 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应 | 监事会或股东决定自行召集股东 ...

033 山东金城医药集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024- 1、2023 年度公司计提的存货减值准备金额为 4,585.43 万元。 本公司存货主要包括原材料、在产品和库存商品等。资产负债表日，存货按 照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数 量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及 2023 年度的经营成果。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，公司对 2023 年末合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试， 对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期 公司对合并报表范围内 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，计提各项 资 ...