浙江开尔新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于浙江开尔新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10158 号 浙江开尔新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江开尔新材料股份有限公司(以下简称"开尔新材 公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10156 号的 无保留意见审计报告。 立信会计师事务所 中国注册会计师：洪建良 中国注册会计师：闻炜锋 中国·上海 二〇二五年四月十日 专项报告 第 2 页 开尔新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经 营性 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（下称"《规范运作》"）、《公司章程》和《监事会议 事规则》等规章制度的要求，本着对公司和全体股东负责的原则，切实履行法律 法规所赋予监事的各项职责和义务，依法对公司的生产经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会决议执行情况及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监 督和检查，有效发挥了监事会的职能，维护了公司、股东及员工的合法权益。现 将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下： 浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集、召开和表决程序均 符合有关法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： 浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 序号 | 召开日期 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | - ...

为便于广大投资者更加全面了解公司经营情况及未来发展规划，公司定于 2025 年 4 月 18 日采用网络远程的方式举行 2024 年度网上业绩说明会（以下简 称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 一、本次说明会的安排 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-012 浙江开尔新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日披 露了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 二、征集问题事项 为广泛听取投资者的意见和建议，公司现提前向投资者公开征集问题，提问 通道自本公告日起开放，投资者可于 2025 年 4 月 18 日 15:00 前通过上述网址 https://eseb.cn/1n5rWsv14Y0 或使用微信扫描上方二维码进行会前提问，公司将 在本次业绩说明会上在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 以上内容如有变动，公司将另行公告。欢迎广大投资者积极 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 2024 浙江开尔新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江开尔新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-013 浙江开尔新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开 尔新材"）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开了第五届董事会第 十四次会议，会议决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票的时间：2025 年 5 月 7 日，其中： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14：30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-006 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第五 届监事会第十二次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件或专人送达方式送达 至全体监事。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室现场召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席黄文樟先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2024 年度，公司实现营业总收入 44,859.96 万元，同比下降 27.05%，实现营 业利润 2,619.40 万元，同比下降 66.57%，实现利润总额 2,5 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-005 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开的情况 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第 五届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件方式或专人送达方式发 出会议通知。 2、本次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、 李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。 4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-007 浙江开尔新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 503,171,090 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 0.14 元（含税），共计分配现金股利 7,044,395.26 元（含税），本次利润分配后剩余未分配利润结转至下一年度分配。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险 警示情形。 一、审议程序 3、基于对公司未来发展的良好预期，为积极回报投资者，保障广大股东利 益，在符合《公司章程》规定并兼顾公司可持续发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：拟以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 503,171,090 股为 基数，向全体股 ...

开尔新材（300234）公告，2024年营业收入4.49亿元，同比下降27.05%。归属于上市公司股东的净利润 2373.04万元，同比下降68.10%。基本每股收益0.05元/股，同比下降66.67%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利0.14元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...