浙江开尔新材料股份有限公司 | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 | 41 | | 第三节 | 内部审计 | 44 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 | 45 | | 第九章 | 通知和公告 | 45 | | 第一节 | 通知 | 45 | | 第二节 | 公告 | 46 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 46 | | 第二节 | 解散和清算 | 47 | | 第十一章 | 修改章程 | 49 | | 第十二章 | 附则 | 49 | 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | ...

第四条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 任职资格 第五条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 浙江开尔新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规和《浙江开尔新材料股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，维护公司整体 利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 （二）具有相关法律法规所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 章程修正案 | | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 | 规、规章及规则； | | --- | --- | --- | | | 规、规章及规则； | （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所 | | | （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所 | 必需的工作经验； | | | 必需的工作经验； | （五）在境内上市公司兼任独立董事不超过三家。 | | | （五）在上市公司兼任独立董事不超过五家。 | | | | 独立董事的提名、选举和更换： | 独立董事的提名、选举和更换： | | | （一）公司董事会、监事会可以提出独立董事候选人，并经股 | （一）公司董事会、监事会可以提出独立董事候选人，并经股 | | | 东大会选举决定。 | 东大会选举决定。 | | | （二） 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。 | （二） 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同 | | | 提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 | 意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 | | | 经历、全部兼职等 ...

2023年度 社会责任报告 浙江开尔新材料股份有限公司 2024年4月 | Page 01 | | Page 02 - 05 | | Page 06 - 08 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | | 走进开尔新材 | | 推动绿色发展 | | | | | 公司简介、公司经营情况 | 03 | 建设绿色工厂 | 07 | | | | 企业文化、组织架构 | 04 | 打造数字化车间 | 08 | | | | 产品介绍与应用 | 05 | | | | Page 09 - 14 | | Page 15 - 18 | | Page 19 - 20 | | | 履行社会责任 | | 优化公司治理 | | 2024年展望 | | | 推进科技创新，贡献社会价值 | 10 | 坚持党建引领 | 16 | | | | 保障员工权益，助力员工成长 | 11 | 加强企业管治 | 17 | | | | 投身社会公益，共享发展成果 | 13 | 投资者关系管理 | 18 | | | | 社会评价—2023年公司荣誉 | 14 | | | | | 关于本报告 走进开 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； 1 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-009 1、本次计提资产减值准备和信用减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等有关规定，为了更加真实、准确 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产及经营状况，本着谨慎性原则，公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对合并报表范围内公司及下属子公司的所属资产 进行全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备和信用减值准备的资产范围和金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和减值测试后，计提减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、应收票据、 合同资产(含一年以上列示为"其他非流动资产"的合同资产，下同）、存货、 持有待售资产，合计计提各项减值准备 1,195.00 万元，明细如下表： | 类别 | 项目 | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减 | 应收账款坏账准备 | 71.31 | 浙江开尔新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值和信用减值的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督职 能，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江开尔 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，特制定本监事 会议事规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事会的组织与行为，规范 公司监事会召集人、监事权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 监 事 第三条 下列人员不得担任公司监事： （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的； （2）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满； （3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满； （4）法律法规、证券交易所规定的其他情形。 第四条 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管 理人员任期期间不得兼任监事。 第五条 监事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义 务。忠实、勤勉、尽责地履行职责，维 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-010 浙江开尔新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 1 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"开尔新材" 或"公司"）于公司会议室召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八 次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度 审计机构，本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）自 2009 年开始 为公司提供审计服务，在公司以前年度审计工作中遵照独立、客观、公正的执业 准则，出具的各项专业报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 独立、客观、公正的完成了公司审计工作。2023 年度立信为公司提供审计服务 的审计费用为 92 万元。 综合考虑该所的审计质量与服务水平 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-012 浙江开尔新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开了第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议 案，并于同日召开了第五届监事会第八次会议审议通过了《关于修订<监事会议 事规则>的议案》，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结 合公司实际情况，拟对公司章程进行修订，并对部分公司内部管理制度进行修订 和新增，现将具体情况公告如下： 一、拟修订《公司章程》具体情况 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规 的规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简 | 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简 | | | 称"公司"或"本公司"）系依照《公 | 称"公司"或"本公司"）系依照《公 | | ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-006 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第五 届监事会第八次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件或专人送达方式送达至 全体监事。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室现场召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席黄文樟先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《监事会议事规则》的 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 本议案详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上 的《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反 ...