证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-014 上海新阳半导体材料股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第 三次会议于 2025 年 3 月 21 日 16：00 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合 法有效。 已经成就。 （2）公司监事会对本次限制性股票激励计划的授予日进行核查，认为： 公司董事会确定的本次限制性股票激励计划的授予日符合《管理办法》及《限 制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向公司新成长（三期）股权激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》。 （1）公司监事会对《上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股 权激励计划（草案）》（以下简称"《 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划激励对象名单（截至授予日） 一、公司 2025 年股票增值权激励计划（以下简称"本激励计划"）的分配 情况 | | | | 获授的股票 | 占本激励计划 | 占当前公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 增值权数量 | 拟授出权益数 | 总额的比例 | | | | | （万份） | 量的比例 | | | 智文艳 | 董事、高级副总 | 中国 | 4.00 | 27.21% | 0.01% | | | 经理 | | | | | | 周红晓 | 董事、财务总监 | 中国 | 3.60 | 24.49% | 0.01% | | 黄利松 | 高级副总经理 | 中国 | 3.60 | 24.49% | 0.01% | | 杨靖 | 董事会秘书 | 中国 | 3.50 | 23.81% | 0.01% | | | 合计 | | 14.70 | 100.00% | 0.05% | 2、本激励计划授予的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股 份的股 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-010 上海新阳半导体材料股份有限公司 监事会关于公司新成长（三期）股权激励计划及 公司于 2025 年 3 月 5 日在公司 OA 平台对本次拟激励对象的姓名和职务进 行了公示，公示时间为 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 14 日，公示期 10 天。 在公示期限内，对公示的激励对象或对其信息有异议者，可通过电话或邮件 形式向公司监事会反映。 截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议。 2025年股票增值权激励计划激励对象名单的 公示情况说明及审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关 于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年股票增值权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内 ...

| 1、本次解除质押的基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 解除质押 | 占其所持 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行动人 | 股数（股） | 股份比例 | 本比例 | | | | | 上海 新晖 | 是 | 3,130,000 | 8.25% | 1.00% | 2023-06-12 | 2025-03-12 | 中信证券 股份有限 | | | | | | | | | 公司 | 2、股东股份累计质押情况 证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-009 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到持股 5%以上股东上海新晖资产管理有限公司（以下简称"上海新晖"）通知，获悉上 海新晖持有的部分股份解除质押，具体事项 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到由上海市 科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》，公司顺利通过本次高新技术企业的重新认定。证书编号为 GR202431002469，发证日期为 2024 年 12 月 4 日，有效期三年。 证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-008 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 12 日 根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定，公司通过高新技术企业 重新认定后，将在 2024 年到 2026 年连续三年继续享受高新技术企业所得税优惠 政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2024 年已按 15%的所得税率预缴企业所得税，本次通过高新技术企业 重新认定不会对公司 2024 年度经营业绩产生影响。 特此公告。 董事会 上海新阳半导体材料股份有限公司 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司监事会 关于公司新成长（三期）股权激励计划及 2025 年股票增值 权激励计划相关事项的核查意见 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律、法规和规范性文件以及《上海新阳半导体材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对《上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三 期）股权激励计划（草案）》（以下简称"《限制性股票激励计划（草案）》" 或"本次限制性股票激励计划"）及其摘要等相关资料、《上海新阳半导体材料 股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称"《股票增值 权激励计划（草案）》"或"本次股票增值权激励计划"）及其摘要等相关资料 进行了核查，现发表核查意见如下： （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）认定 ...

新成长（三期）股权激励计划实施考核管理办法 人才是上市公司最核心的"无形资产"。一直以来，上海新阳半导体材料股 份有限公司（以下简称"公司"）致力于通过增加正向激励、实施薪酬调节等方 式建立和完善公司中长期激励与约束机制，以有效吸引和留住公司优秀人才，提 升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。在此基础之上，公司通过践行薪酬证券化 改革，以激励、保留公司的核心优秀人才，进一步激发其积极性和创造性，形成 人力资源优势，确保公司长期战略目标实现。作为公司薪酬证券化改革的一部分， 公司制定《上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划（草 案）》（以下简称"本股权激励计划"或"本激励计划"）将有效绑定公司利益 与员工利益，实现公司目标与员工目标的一致性，从而为公司、股东及员工创造 更大价值及更高效回报。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《上海新阳半导体材料股份有 限公司章程》的有关规定 ...

北京市隆安律师事务所上海分所 关于上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）的 法律意见书 北京市隆安律师事务所上海分所 www.longanlaw.com 二〇二五年三月 关于上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）的法律意见书 北京市隆安律师事务所上海分所 关于上海新阳半导体材料股份有限公司 法律意见书 致：上海新阳半导体材料股份有限公司 北京市隆安律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海新阳半导体 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海新阳"）委托，就公司拟实行的 2025 年股票增值权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"） 的相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称" ...

2025 年股票增值权激励计划激励对象名单 一、公司 2025 年股票增值权激励计划（以下简称"本激励计划"）的分配 情况 | | | | 获授的股票 | 占本激励计划 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 增值权数量 | 拟授出权益数 | 案公布日公司股 | | | | | （万份） | 量的比例 | 本总额的比例 | | 智文艳 | 董事、高级副总 | 中国 | 4.00 | 27.21% | 0.01% | | | 经理 | | | | | | 周红晓 | 董事、财务总监 | 中国 | 3.60 | 24.49% | 0.01% | | 黄利松 | 高级副总经理 | 中国 | 3.60 | 24.49% | 0.01% | | 杨靖 | 董事会秘书 | 中国 | 3.50 | 23.81% | 0.01% | | | 合计 | | 14.70 | 100.00% | 0.05% | 上海新阳半导体材料股份有限公司 3、本激励计划授予的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股 份 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划（草案）摘要 证券简称：上海新阳 证券代码：300236 上海新阳半导体材料股份有限公司 新成长（三期）股权激励计划 （草案）摘要 二〇二五年三月 上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由上海新阳半导体材料股份有限公司（以下 简称"上海新阳"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 ...