证券日报网讯10月29日晚间，上海新阳（300236）发布公告称，公司于2025年10月27日召开了职工代表 大会，选举俞立成先生为公司第六届董事会职工代表董事。 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-075 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于制定、废止、修订部分公司治理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 17 | 修订 | 上海新阳：信息披露管理制度 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 18 | 修订 | 上海新阳：内幕信息知情人登记管理制度 | 否 | | 19 | 修订 | 上海新阳：年报重大差错责任追究制度 | 否 | | 20 | 修订 | 上海新阳：银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 | 否 | | 21 | 修订 | 上海新阳：投资者关系管理制度 | 是 | | 22 | 修订 | 上海新阳：内部审计制度 | 否 | | 23 | 修订 | 上海新阳：子公司管理制度 | 否 | | 24 | 修订 | 上海新阳：会计师事务所选聘制度 | 是 | | 25 | 修订 | 上海新阳：财务管理制度 | 否 | | 26 | 修订 | 上海新阳：募集资金管理制度 | 是 | | 27 | ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-076 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事 及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海新阳"）董 事会于 2025 年 10 月 27 日收到公司董事方书农先生、周红晓女士的辞职申请。 方书农先生自 2024 年 10 月至今担任公司第六届董事会董事，任期至公司第 六届董事会届满之日。因个人原因，方书农先生申请辞去公司董事职务。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的规 定，方书农先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。方书农先生辞去董事职务 后，不在公司担任任何职务，不会影响公司正常经营。 截至目前，方书农先生持有公司 674,344 股股份。方书农先生辞去董事职务 后，其股份的变动仍遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-074 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 28 日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议分别审议通过《关于修订< 公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、设置职工代表董事 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司 实际经营情况，拟对公司治理架构作如下调整： 1、公司将不再设置监事会及监事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，由董事会审计委员会行使原监事会相关职权。 电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；半导体器件专 用设备制造；半导体器件专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；机械零件 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-077 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议决议，公司决定于 2025 年 11 月 19 日（星期三）召开 2025 年第二次 临时股东会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东会 2、会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过， 决定召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2025年11月19日（星期三）14:30； 网络投票日期和时间：2025年11月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-072 上海新阳半导体材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议于 2025 年 10 月 28 日 13:30 以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达全体监事。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审核，监事会认为：公司取消监事会及修订《公司章程》符合《中华人 民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》等相关规定，符合公司实际情况，不会影响公司正 常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会取消后，公司监事及监 事会主席随之取消、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并由董事 会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职能。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-071 上海新阳半导体材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议于 2025 年 10 月 28 日 13:30 以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议 所作决议合法有效。会议作出如下决议： 二、会议审议情况 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第六届独立 董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于修订<公司章程> 的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海新阳半导体材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前向公 司指定会计 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司总经理、高级副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》 的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 经理机构的组织程序 第四条 公司总经理机构设总经理一名，高级副总经理人数根据需要进行设 立。由总经理、高级副总经理、总工程师及财务总监构成公司总经理机构。 第五条 公司可以根据生产经营发展的需要，设其他高级管理人员。 上海新阳半导体材料股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理机构的职责，保障总经理机构高效、协调、规范地 行使职权，保护公司、股东的合法权益，促进公司经营和发展，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上海新阳半导体材料股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")，制订本细则。 第二条 本细则对公司总经理和高级副总经理的职责权限与工作分工做出 规定，并对公司总经理、高级副总经理和其他高级管理人员的主要管理职能做出 规定。 第六条 总经理向董事会负责，根据董事会的授权，主持公司的日常经营管 理工作，并接受董事会的监督和指导。 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 上海新阳半导体材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海新阳半导体材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《公司章程》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、行政法 规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任免 第三条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董 事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验，并取得证券 交易所颁发的董事会秘书资格证书，以及法律、法规、规范性文件及《公司章程》 规定的其他条件。提名人和候选人应在被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的 ...