证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-011 上海新阳半导体材料股份有限公司 2025年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单 独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：2025年度第一次临时股东大会 2、会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决 定召开2025年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2025年3月21日（星期五）14:30； 网络投票日期和时间：2025年3月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年3月21日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月2 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海新阳半导体材料股份有限公司 新成长（三期）股权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年三月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划的授予情况 7 | | | 一、限制性股票授予的具体情况 7 | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 10 | | | 一、限制性股票的授予条件 10 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 12 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上海新阳、 | 指 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | | 上市公司 | | | | 限制性股票激励计划、本 | | 上海新阳半导体材料股 ...

| 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制性 股票数量(万 | 占本激励计划拟 授出权益数量的 | 占当前公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 总额的比例 | | | | | 股) | 比例 | | | 核心技术/业务人员（181 | | | 220.00 | 100.00% | 0.70% | | 人） | | | | | | | 合计 | | | 220.00 | 100.00% | 0.70% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本 激励计划提交股东大会时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 2、本激励计划授予的激励对象不包括公司董事（含独立董事）、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 上海新阳半导体材料股份有限公司 新成长（三期）股权激励计划激励对象名单（截至授予日） 一、公司新成长（三期）股权激励计划（以下简称"本激励计 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-013 上海新阳半导体材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2025 年 3 月 21 日 16:00 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年度第一次临 时股东大会的授权，董事会经核查后认为公司 2025 年股票增值权激励计划规定 的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 3 月 21 日为授予日，以 18.88 元/份的 行权价格向符合授予条件的 4 名激励对象授予 14.70 万份股票增值权。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由王福祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会的召开符合国家法律、 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年三月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划的授予情况 7 | | | 一、股票增值权授予的具体情况 7 | | | 二、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明 9 | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 10 | | | 一、股票增值权的授予条件 10 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 12 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上海新阳、 | 指 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | ...

北京市隆安律师事务所上海分所 关于上海新阳半导体材料股份有限公司 新成长（三期）股权激励计划授予事项的 法律意见书 北京市隆安律师事务所上海分所 www.longanlaw.com 二〇二五年三月 关于上海新阳半导体材料股份有限公司 新成长（三期）股权激励计划授予事项的法律意见书 北京市隆安律师事务所上海分所 关于上海新阳半导体材料股份有限公司 新成长（三期）股权激励计划授予事项的 法律意见书 致：上海新阳半导体材料股份有限公司 北京市隆安律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海新阳半导体 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海新阳"）委托，担任公司实行新 成长（三期）股权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）相 关事宜的专项法律顾问。就《上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期） 股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）规定的授予相关事宜，本所律师根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳 证券 ...

北京市隆安律师事务所上海分所 关于上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划授予事项的 法律意见书 北京市隆安律师事务所上海分所 www.longanlaw.com 二〇二五年三月 关于上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划授予事项的法律意见书 北京市隆安律师事务所上海分所 关于上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划授予事项的 法律意见书 致：上海新阳半导体材料股份有限公司 北京市隆安律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海新阳半导体 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海新阳"）委托，担任公司实行 2025 年股票增值权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"） 相关事宜的专项法律顾问。就《上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年股票 增值权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）规定的授予相关事宜，本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司监事会 关于公司新成长（三期）股权激励计划及 2025 年股票增值 权激励计划激励对象名单（截至授予日）的核查意见 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海新阳半导体材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司新成长（三期）股权 激励计划（以下简称"本次限制性股票激励计划"）激励对象名单（截至授予日） 及 2025 年股票增值权激励计划（以下简称"本次股票增值权激励计划"）激励 对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 一、对本次限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）的核查意见： （一）公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象名单与公司 2025 年度 第一次临时股东大会批准的《上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期） 股权激励计划（草案）》 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-015 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于向公司2025年股票增值权激励计划 激励对象授予股票增值权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票增值权授予日：2025 年 3 月 21 日； 4、行权价格：18.88 元/份。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 向公司 2025 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》。董事会 认为，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》""本激励计划"或"本次激励计划"）的相关规 定及公司 2025 年度第一次临时股东大会的授权，本激励计划规定的授予条件已 经成就，同意并确定本次激励计划的授予日为 2025 年 3 月 21 日，以 18.88 元/ 份的行权价格向符合授 ...