证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-033 上海新阳半导体材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海新阳半导体材料股份有限公司董事会现就提名袁波为上海新 阳半导体材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 一、被提名人已经通过上海新阳半导体材料股份 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-032 上海新阳半导体材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人袁波作为上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人上海新阳半导体材料股份有限公司董事 会提名为上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称"该公司")第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-028 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置自有资金使用效率，公司可以使用不超过 4 亿元的闲置自有资 金进行现金管理，前述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 3、投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买 银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。 为提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金收益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，上 海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议分别审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司可以使用最高额度不超过 4 亿元 人民币的闲置自有资金进行现金管理，在不影响公 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业 务，具有丰富的证券服务业务经验。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙 人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师超过 180 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下 简称"上海新阳"或"公司"）董事会审计委员会 ...

法定代表人：王溯 主管会计工作负责人：周红晓 会计机构负责人：周红晓 附件： 上海新阳半导体材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2024年期初 往来资金余额 | 2024年度往来累计发 生金额（不含利息） | 2024年度往来 资金的利息 （如有） | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-031 上海新阳半导体材料股份有限公司 为完善公司董事会结构，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董 1 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事徐鼎先生的辞职申请。 徐鼎先生自 2019 年 6 月 5 日开始担任上海新阳半导体材料股份有限公司独 立董事。徐鼎先生现已担任公司独立董事近 6 年，根据《上市公司独立董事管理 办法》的规定，现申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪 酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员和审计委员会委员等职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和 《公司章程》的规定，徐鼎先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。徐鼎先生 辞去独立董事职务后，不在公司担任任何职务，不会影响公司正常经营。 截至目前，徐鼎先生未持有公司股份。徐鼎先生辞去独立董事职务后，其股 份的变动仍遵循《深圳证 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海新阳半导体材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海新阳半导体材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"上海新阳"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 上海新阳半导体材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件，以及《上海新阳半导体材料股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、公司《监事会议事规则》等相关规定，认真 履行监督职责，维护公司和股东及员工的合法权益，对公司经营活动、财务状 况、内部控制等重大事项的决策程序以及董事、高级管理人员履行职责情况进 行了有效监督。现将监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议，全体监事均 出席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情况如下： | 会议届次 | | | 会议时间 | | | | 议案 ...