上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划（草案） 证券简称：上海新阳 证券代码：300236 上海新阳半导体材料股份有限公司 新成长（三期）股权激励计划（草案） 二〇二五年三月 上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划（草案） 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由上海新阳半导体材料股份有限公司（以下 简称"上海新阳"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-004 上海新阳半导体材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议于 2025 年 3 月 4 日 9:30 以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合 法有效。会议做出如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 为持续长效激励公司（含分公司及子公司）核心技术/业务人员，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标 的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-005 上海新阳半导体材料股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议于 2025 年 3 月 4 日 9:30 以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议通过。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股 权激励计划实施考核管理办法>的议案》。 经审议，监事会认为：公司制定的《上海新阳半导体材料股份有限公司新成 长（三期）股权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公 司的实际情况，考核体系具有全面性、综合性及 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事邵军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人邵军女士符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人邵军女士未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，上海新阳半导体材料 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事邵军女士受其他独立董事的委托作 为征集人，就公司拟定于 2025 年 3 月 21 日召开的 2025 年度第一次临时股东 大会审议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意 ...

关于 上海新阳半导体材料股份有限公司 新成长（三期）股权激励计划（草案） 深圳价值在线咨询顾问有限公司 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 之 独立财务顾问报告 二〇二五年三月 | | | | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 5 | | 一、 | 激励工具及股票来源 5 | | 二、 | 拟授予的权益数量 5 | | 三、 | 激励对象的范围及分配情况 6 | | 四、 | 本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 7 | | 五、 | 限制性股票的授予价格及其确定方法 10 | | 六、 | 限制性股票的授予与归属条件 11 | | 七、 | 本激励计划的其他内容 16 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 17 | | 一、 | 对股权激励计划可行性的核查意见 17 | | 二、 | 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 20 | | 三、 | 对公司实施股权激励计划的财务意见 21 | | 四、 | 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 22 | | ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）摘要 证券简称：上海新阳 证券代码：300236 上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划 （草案）摘要 二〇二五年三月 上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本激励计划所有激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划》（以 下简称"本激励计划"）由上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"上海 新阳""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案） 证券简称：上海新阳 证券代码：300236 上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案） 二〇二五年三月 上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本激励计划所有激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划》（以 下简称"本激励计划"）由上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"上海 新阳""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其 他 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 舆情管理制度 上海新阳半导体材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法 权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件及《上海新阳半导体材料股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注的 事件，包括： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 致使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格异 常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 1 上海新阳半导体材料股份有限公司 舆情管理制度 第四条 本制度适用于公司及下属子（分）公司。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划实施考核管理办法 上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划实施考核管理办法 人才是上市公司最核心的"无形资产"。一直以来，上海新阳半导体材料股份 有限公司（以下简称"公司"或"上海新阳"）致力于通过增加正向激励、实施薪 酬调节等方式建立和完善公司中长期激励与约束机制，以有效吸引和留住公司优 秀人才，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。在此基础之上，公司通过践行薪 酬证券化改革，以激励、保留公司的核心优秀人才，进一步激发其积极性和创造性， 形成人力资源优势，确保公司长期战略目标实现。作为公司薪酬证券化改革的一部 分，公司制定《上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草 案）》将有效绑定公司利益与员工利益，实现公司目标与员工目标的一致性，从而 为公司、股东及员工创造更大价值及更高效回报。 为保证公司 2025 年股票增值权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实 施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 ...

| | | | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 5 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 15 | | 一、 | 对股权激励计划可行性的核查意见 15 | | 二、 | 对本次激励计划行权价格定价方式的核查意见 18 | | 三、 | 对公司实施股权激励计划的财务意见 19 | | 四、 | 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 20 | | 五、 | 对本次激励计划是否有利于公司持续发展的核查意见 21 | | 六、 | 对本次激励计划是否存在损害公司及全体股东利益的核查意见 22 | | 七、 | 其他应当说明事项 22 | | 第六章 | 备查文件及备查地点 24 | | 一、 | 备查文件目录 24 | | 二、 | 备查文件地点 24 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案） 之 独立 ...